Ухвала суду № 76103630, 18.06.2018, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.06.2018
Номер справи
757/19604/18-к
Номер документу
76103630
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2995/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Бортницька В.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Сердюк Ю.С.,

з участю:

представника власників майна Басалаєва Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» Басалаєва Д.В. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 квітня 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Бедрековського М.М. і накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564), а саме:

- TOB «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 26001053225880, відкритий в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 26008053225407, відкритий в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26054000069063, № 26007613436900, № 26041613436900, відкриті у AT «УкрСиббанк», (МФО 351005); - № 26008053142786, № 26057053127536, відкриті у КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842); - № 37510000269504, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26008455041908, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 37516000324089, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37514000321426, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26056013059606, № 26001013059606, № 26000000159606, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007000159609, № 26008013059609, № 26053013059609, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000321427, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26000000159316, № 26056013059316, № 26001013059316, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000321333, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

-ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26008000159299, № 26054013059299, № 26009013059299, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37512000321332, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26001000159304, № 26057013059304, № 26002013059304, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37519000321335, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), (МФО 899998);

- ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26003013057509, № 26003013057509, № 26058013057509, № 26003013057509, № 26002000157509, № 26002000157509, № 26002000157509, № 26003013057509, відкриті у ПАТ«СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600532366, № 2605616186, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 37511000275252, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26000000158050, № 26001013058050, № 26056013058050, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 26001455029444, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26007053222177, відкритий у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 37513000297562, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26054013057611, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37519000297629, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26052013057464, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600932533, № 2605916280, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 37512000296315, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2600032534, № 2605116279, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26057013057533, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37517000298460, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605516303, № 2600632615, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26055013057524, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000297302, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26004000161690, № 26050013061690, № 26005013061690, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37515000331523, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26005000157517, № 26051013057517, № 26006013057517, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2605016281, № 2600832532, відкриті у ПАТ «ПУМБ», (МФО 334851); - № 37513000323908, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26003000158046, № 26059013058046, № 26004013058046, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000343322, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26001000159984, № 26057013059984, № 26002013059984, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- TOB «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605616320, № 2600932676, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26005013057466, № 26050013057466, № 26004000157466, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000327090, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26052053209101, № 26005053224371, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 2605811835, № 2600523883, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26052053210509, № 26009053226847, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м.. Миколаїв (МФО 326610); - № 260016623601, відкритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281); - № 26008455005654, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26058013059433, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- TOB «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26048699845400, № 26006878826538, № 26008878826536, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 26004455030418, № 26004455030418, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26058013061960, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37518000301129, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26008000157439, № 26009013057439, № 26054013057439, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600832385, № 2605216182, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26006053220891, № 26050053208988, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610);

- TOB «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605416184, № 2600732368, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26008053224130, відкритий у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 26058013057457, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37517000296321, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26051013058163, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37512000279150, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26006588190800, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- TOB «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2600732616, № 2605416302, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26004000157518, № 26050013057518, № 26005013057518, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 26009455015591, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 37518000321381, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26002000158252, № 26058013058252, № 26003013058252, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000317693, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26001000157878, № 26057013057878, № 26002013057878, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37512000317692, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007000159319, № 26053013059319, № 26008013059319, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37510000321334, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007000160137, № 26053013060137, № 26008013060137, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37510000324115, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26005053207547, № 26000053205760, № 26005053207547, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 26009013057451, № 26054013057451, № 26008000157451, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37516000180836, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 37515000118951, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007053212433, № 26054053214688, № 26004053216540, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 26001455040445, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 37516000183651, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26002013062443, № 26057013062443, № 26001000162443, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000309076, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26005013063676, № 26004000163676, № 26050013063676, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37510000309981, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 37510000309958, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26004000157820, № 26050013057820, № 26005013057820, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37519000335280, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26055023057440, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 3751800026388, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «Ратек-НК» (ЄДРПОУ 40936788) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605516185, № 2600632367, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26054013057417, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000297539, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «Ларгон» (ЄДРПОУ 40451435) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26057013057414, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600832372, № 2605316183, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «ПРОМИСЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ» (ЄДРПОУ 34949726) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37510000112316, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26006455010834, № 26006455028064, відриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26007001007571, відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540); - № 26005747800001, відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- TOB «ФАБРИКА ФІЛКОН» (ЄДРПОУ 23152014) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26009878824377, № 26003878824436, № 26002878824437, № 26001878824438, № 26046698671600, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 37511000029680, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 260090018802, відкритий у ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142); - № 26001060294029, № 26054060262729, відкриті у Філії «РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 320649); - № 26007010100510, № 26041010100510, № 26007010100510, № 26007010100510, відкриті у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689); - № 26008962508119, № 26008962508119, № 26008962481106, № 26008962481106, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «ФУДПРОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20911844) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37514000020976, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26008455027988, № 26042455001885, № 26001455010709, № 26001455010709, № 26001455010709, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 2600501890645, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); - № 26049697644000, № 26006878822941, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 26008743953001, відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- TOB «ЕФЕСТО-М» (ЄДРПОУ 38622241) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 260545400, № 2600310432, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 37518000175366, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26000622111, відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168); - № 26059455004002, № 26002455014812, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА»(ЄДРПОУ 33367675) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26058000027142, № 26007473678500, № 26041473678500, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 37517000092149, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26105053200756, № 26000053209852, № 26007053216031, № 26047053204672, № 26003053220764, № 26000053217060, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «ТРІЄМ» (ЄДРПОУ 38313603) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37513000166756, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26058455004003, № 26003455014811, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26000622081, відкритий у ПАТ«МТБ БАНК» (МФО 328168); - № 26046210268229, № 26002210268229, відкриті у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984); - № 26006072734001, відкритий у АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940);

- ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) - використовує розрахункові банківські рахунки: - у ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Одесі, № 2605112521 (МФО 328351); - у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, № 26004367338 (МФО 380805); - у Філії МИКОЛАЇВСЬКОГО АТ ОЩАДБАНК м. Миколаїв, № 26044170083208, № 26000170083208 (МФО 326461), з можливістю зарахування на всі рахунки, які перелічені вище, коштів, що

надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, та із забороною відчуження грошових коштів на зазначених рахунках.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» Басалаєв Д.В. подав апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, видаткові операції, цінні папери, які знаходяться: - на рахунках, відкритих ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) та МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - на рахунках, відкритих ТОВ «Постач-опт» у МИКОЛАЇВСЬКОМУРУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження Басалаєв Д.В. зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення власників майна ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» чи їх представників. Про ухвалу слідчого судді, як стверджує представник, ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» стало відомо лише 16 травня 2018 року, а ТОВ «Постач-опт» лише 18 травня 2018 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, топредставник Басалаєв Д.В. вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що жодних кримінальних проваджень щодо діяльності ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» і ТОВ «Постач-опт» немає. Крім того, автор апеляції запевняє, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахункахПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт», не є предметом кримінального правопорушення, а також не одержані внаслідок вчинення їх службовими особами кримінального правопорушення. При цьому апелянт наголошує, що арешт грошових коштів ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» і ТОВ «Постач-опт» призводить до незаконного та надмірного обмеження прав володіння, користування і розпорядження арештованим майном, надмірного обмеження правомірної діяльності підприємств. Також представник зазначає, що у зв'язку з накладенням арешту на банківські рахунки ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» їх діяльність взагалі паралізована.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна, який підтримав доводи своїх апеляційних скарг та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» Басалаєв Д.В. не пропустив з огляду на положення абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002196, відомості про якевнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами Державної фіскальної служби України створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), серед яких ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ «ДАЛС ЛТД» (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ «Укр лайт» (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ «КB-постач» (ЄДРПОУ 40393667), ТОВ «БСВ-Трейд» (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ «Олаф-опт» (39483909), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (ЄДРПОУ 41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_27), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків, яка підлягає до сплати.

Також встановлено, що службові особи зазначених підприємств реалізують податковий кредит фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, за рахунок безтоварних операцій з ПДВ, відпускають за певний відсоток під час проведення фінансово-господарських операцій з іншими підприємствами, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи. В свою чергу, організатори транзитно-конвертаційної групи надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку та штучно формуючи податковий кредит з ПДВ.

Таким чином, органи досудового розслідування стверджують, що у період з січня 2016 року по липень 2017 року посадові особи ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ «ДАЛС ЛТД» (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ «Укр лайт» (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ «КB-постач» (ЄДРПОУ 40393667), ТОВ «БСВ-Трейд» (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ «Олаф-опт» (39483909), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954) та інших суб'єктів господарської діяльності, що входять до складу конвертаційно-транзитної групи, за посередництвом організаторів транзитно-конвертаційної групи та пособництва службових осіб банківських установ ухилились від сплати податків шляхом заниження податку на додану вартість на суму понад 20000000 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Зазначені обставини підтверджуються проведеним оперативним управлінням ГУ ДФС України в місті Києві аналітичним дослідженням додержання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) по взаємовідносинах з ТОВ «Дале ЛТД» (код ЄДРПОУ 40930943), ТОВ «Авю-Компані» (код ЄДРПОУ 40196470), ТОВ «БСВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 39961994), ТОВ «Олаф-Опт» (код ЄДРПОУ 39483909), ТОВ «КB-Постач» (код ЄДРПОУ 40393667), ТОВ «Укр Лайт» (код ЄДРПОУ 40425709), ТОВ «Юрівік» (код ЄДРПОУ 41206903) за період з січня 2016 року по липень 2017 року.

Також встановлено, що із використанням реквізитів зазначених суб'єктів господарської діяльності незаконно сформовано податковий кредит і для підприємств приватної власності реального сектору економіки, зокрема, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ» (ЄДРПОУ 34949726), ТОВ «ФАБРИКА ФІЛКОН» (ЄДРПОУ 23152014), ТОВ «ФУДПРОМСЕРВІС (ЄДРПОУ 20911844), ТОВ «ЕФЕСТО-М» (ЄДРПОУ 38622241), ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА (ЄДРПОУ 33367675), ТОВ «ТРІЄМ» (ЄДРПОУ 38313603).

15 лютого 2018 року під час проведення обшуку за місцем проживання одного із фігурантів кримінального провадження було виявлено та вилучено документи, які свідчать про входження до складу конвертаційно-транзитної групи ще 40 суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема, TOB «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), TOB «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564).

Внаслідок здійснення протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи завдано збитків державним інтересам на загальну суму понад 30000000 гривень.

Постановою слідчого від 16 квітня 2018 року грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках зазначених вище суб'єктів господарської діяльності, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

23 квітня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України БедрековськийМ.М. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ПАТ ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564), а саме:

- TOB «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 26001053225880, відкритий в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 26008053225407, відкритий в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26054000069063, № 26007613436900, № 26041613436900, відкриті у AT «УкрСиббанк», (МФО 351005); - № 26008053142786, № 26057053127536, відкриті у КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842); - № 37510000269504, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26008455041908, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 37516000324089, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37514000321426, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26056013059606, № 26001013059606, № 26000000159606, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007000159609, № 26008013059609, № 26053013059609, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000321427, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26000000159316, № 26056013059316, № 26001013059316, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000321333, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

-ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26008000159299, № 26054013059299, № 26009013059299, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37512000321332, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26001000159304, № 26057013059304, № 26002013059304, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37519000321335, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), (МФО 899998);

- ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26003013057509, № 26003013057509, № 26058013057509, № 26003013057509, № 26002000157509, № 26002000157509, № 26002000157509, № 26003013057509, відкриті у ПАТ«СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600532366, № 2605616186, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 37511000275252, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26000000158050, № 26001013058050, № 26056013058050, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 26001455029444, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26007053222177, відкритий у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 37513000297562, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26054013057611, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37519000297629, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26052013057464, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600932533, № 2605916280, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 37512000296315, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2600032534, № 2605116279, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26057013057533, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37517000298460, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605516303, № 2600632615, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26055013057524, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000297302, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26004000161690, № 26050013061690, № 26005013061690, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37515000331523, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26005000157517, № 26051013057517, № 26006013057517, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2605016281, № 2600832532, відкриті у ПАТ «ПУМБ», (МФО 334851); - № 37513000323908, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26003000158046, № 26059013058046, № 26004013058046, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000343322, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26001000159984, № 26057013059984, № 26002013059984, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- TOB «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605616320, № 2600932676, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26005013057466, № 26050013057466, № 26004000157466, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000327090, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26052053209101, № 26005053224371, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 2605811835, № 2600523883, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26052053210509, № 26009053226847, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м.. Миколаїв (МФО 326610); - № 260016623601, відкритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281); - № 26008455005654, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26058013059433, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- TOB «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26048699845400, № 26006878826538, № 26008878826536, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 26004455030418, № 26004455030418, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26058013061960, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37518000301129, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26008000157439, № 26009013057439, № 26054013057439, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600832385, № 2605216182, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26006053220891, № 26050053208988, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610);

- TOB «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605416184, № 2600732368, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26008053224130, відкритий у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 26058013057457, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37517000296321, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26051013058163, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37512000279150, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26006588190800, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- TOB «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2600732616, № 2605416302, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26004000157518, № 26050013057518, № 26005013057518, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 26009455015591, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 37518000321381, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26002000158252, № 26058013058252, № 26003013058252, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000317693, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26001000157878, № 26057013057878, № 26002013057878, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37512000317692, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007000159319, № 26053013059319, № 26008013059319, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37510000321334, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007000160137, № 26053013060137, № 26008013060137, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37510000324115, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26005053207547, № 26000053205760, № 26005053207547, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 26009013057451, № 26054013057451, № 26008000157451, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37516000180836, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 37515000118951, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007053212433, № 26054053214688, № 26004053216540, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 26001455040445, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 37516000183651, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26002013062443, № 26057013062443, № 26001000162443, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000309076, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26005013063676, № 26004000163676, № 26050013063676, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37510000309981, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 37510000309958, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26004000157820, № 26050013057820, № 26005013057820, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37519000335280, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26055023057440, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 3751800026388, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «Ратек-НК» (ЄДРПОУ 40936788) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605516185, № 2600632367, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26054013057417, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000297539, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «Ларгон» (ЄДРПОУ 40451435) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26057013057414, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600832372, № 2605316183, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «ПРОМИСЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ» (ЄДРПОУ 34949726) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37510000112316, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26006455010834, № 26006455028064, відриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26007001007571, відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540); - № 26005747800001, відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- TOB «ФАБРИКА ФІЛКОН» (ЄДРПОУ 23152014) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26009878824377, № 26003878824436, № 26002878824437, № 26001878824438, № 26046698671600, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 37511000029680, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 260090018802, відкритий у ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142); - № 26001060294029, № 26054060262729, відкриті у Філії «РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 320649); - № 26007010100510, № 26041010100510, № 26007010100510, № 26007010100510, відкриті у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689); - № 26008962508119, № 26008962508119, № 26008962481106, № 26008962481106, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «ФУДПРОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20911844) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37514000020976, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26008455027988, № 26042455001885, № 26001455010709, № 26001455010709, № 26001455010709, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 2600501890645, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); - № 26049697644000, № 26006878822941, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 26008743953001, відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- TOB «ЕФЕСТО-М» (ЄДРПОУ 38622241) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 260545400, № 2600310432, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 37518000175366, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26000622111, відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168); - № 26059455004002, № 26002455014812, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА»(ЄДРПОУ 33367675) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26058000027142, № 26007473678500, № 26041473678500, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 37517000092149, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26105053200756, № 26000053209852, № 26007053216031, № 26047053204672, № 26003053220764, № 26000053217060, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «ТРІЄМ» (ЄДРПОУ 38313603) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37513000166756, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26058455004003, № 26003455014811, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26000622081, відкритий у ПАТ«МТБ БАНК» (МФО 328168); - № 26046210268229, № 26002210268229, відкриті у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984); - № 26006072734001, відкритий у АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940);

- ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) - використовує розрахункові банківські рахунки: - у ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Одесі, № 2605112521 (МФО 328351); - у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, № 26004367338 (МФО 380805); - у Філії МИКОЛАЇВСЬКОГО АТ ОЩАДБАНК м. Миколаїв, № 26044170083208, № 26000170083208 (МФО 326461), з можливістю зарахування на всі рахунки, які перелічені вище, коштів, що

надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, а також зобов'язати надати довідки про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01 січня 2015 року по 01 квітня 2018 року, із приведенням назв контрагентів.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках, були набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають у даному кримінальному провадженні критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації і майбутньої можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією ст. 212 КК України, та забезпечення в подальшому можливості заявлення цивільного позову.

24 квітня 2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання прокурора було задоволено частково і накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564), а саме:

- TOB «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 26001053225880, відкритий в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 26008053225407, відкритий в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26054000069063, № 26007613436900, № 26041613436900, відкриті у AT «УкрСиббанк», (МФО 351005); - № 26008053142786, № 26057053127536, відкриті у КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842); - № 37510000269504, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26008455041908, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 37516000324089, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37514000321426, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26056013059606, № 26001013059606, № 26000000159606, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007000159609, № 26008013059609, № 26053013059609, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000321427, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26000000159316, № 26056013059316, № 26001013059316, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000321333, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

-ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26008000159299, № 26054013059299, № 26009013059299, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37512000321332, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26001000159304, № 26057013059304, № 26002013059304, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37519000321335, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), (МФО 899998);

- ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26003013057509, № 26003013057509, № 26058013057509, № 26003013057509, № 26002000157509, № 26002000157509, № 26002000157509, № 26003013057509, відкриті у ПАТ«СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600532366, № 2605616186, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 37511000275252, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26000000158050, № 26001013058050, № 26056013058050, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 26001455029444, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26007053222177, відкритий у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 37513000297562, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26054013057611, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37519000297629, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26052013057464, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600932533, № 2605916280, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 37512000296315, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2600032534, № 2605116279, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26057013057533, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37517000298460, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605516303, № 2600632615, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26055013057524, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000297302, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26004000161690, № 26050013061690, № 26005013061690, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37515000331523, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26005000157517, № 26051013057517, № 26006013057517, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2605016281, № 2600832532, відкриті у ПАТ «ПУМБ», (МФО 334851); - № 37513000323908, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26003000158046, № 26059013058046, № 26004013058046, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000343322, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26001000159984, № 26057013059984, № 26002013059984, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- TOB «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605616320, № 2600932676, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26005013057466, № 26050013057466, № 26004000157466, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000327090, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26052053209101, № 26005053224371, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 2605811835, № 2600523883, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26052053210509, № 26009053226847, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м.. Миколаїв (МФО 326610); - № 260016623601, відкритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281); - № 26008455005654, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26058013059433, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- TOB «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26048699845400, № 26006878826538, № 26008878826536, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 26004455030418, № 26004455030418, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26058013061960, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37518000301129, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26008000157439, № 26009013057439, № 26054013057439, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600832385, № 2605216182, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26006053220891, № 26050053208988, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610);

- TOB «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605416184, № 2600732368, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26008053224130, відкритий у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 26058013057457, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37517000296321, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26051013058163, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37512000279150, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26006588190800, відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- TOB «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2600732616, № 2605416302, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26004000157518, № 26050013057518, № 26005013057518, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 26009455015591, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 37518000321381, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26002000158252, № 26058013058252, № 26003013058252, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000317693, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26001000157878, № 26057013057878, № 26002013057878, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37512000317692, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007000159319, № 26053013059319, № 26008013059319, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37510000321334, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007000160137, № 26053013060137, № 26008013060137, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37510000324115, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26005053207547, № 26000053205760, № 26005053207547, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 26009013057451, № 26054013057451, № 26008000157451, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37516000180836, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 37515000118951, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26007053212433, № 26054053214688, № 26004053216540, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № 26001455040445, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 37516000183651, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26002013062443, № 26057013062443, № 26001000162443, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37511000309076, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26005013063676, № 26004000163676, № 26050013063676, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37510000309981, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857) - використовує розрахунковий банківський рахунок № 37510000309958, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26004000157820, № 26050013057820, № 26005013057820, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37519000335280, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26055023057440, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 3751800026388, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «Ратек-НК» (ЄДРПОУ 40936788) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 2605516185, № 2600632367, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 26054013057417, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 37513000297539, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «Ларгон» (ЄДРПОУ 40451435) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26057013057414, відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № 2600832372, № 2605316183, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «ПРОМИСЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ» (ЄДРПОУ 34949726) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37510000112316, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26006455010834, № 26006455028064, відриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26007001007571, відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540); - № 26005747800001, відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- TOB «ФАБРИКА ФІЛКОН» (ЄДРПОУ 23152014) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26009878824377, № 26003878824436, № 26002878824437, № 26001878824438, № 26046698671600, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 37511000029680, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 260090018802, відкритий у ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142); - № 26001060294029, № 26054060262729, відкриті у Філії «РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 320649); - № 26007010100510, № 26041010100510, № 26007010100510, № 26007010100510, відкриті у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689); - № 26008962508119, № 26008962508119, № 26008962481106, № 26008962481106, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «ФУДПРОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20911844) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37514000020976, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26008455027988, № 26042455001885, № 26001455010709, № 26001455010709, № 26001455010709, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 2600501890645, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); - № 26049697644000, № 26006878822941, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 26008743953001, відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- TOB «ЕФЕСТО-М» (ЄДРПОУ 38622241) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 260545400, № 2600310432, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № 37518000175366, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26000622111, відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168); - № 26059455004002, № 26002455014812, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА»(ЄДРПОУ 33367675) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 26058000027142, № 26007473678500, № 26041473678500, відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № 37517000092149, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26105053200756, № 26000053209852, № 26007053216031, № 26047053204672, № 26003053220764, № 26000053217060, відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «ТРІЄМ» (ЄДРПОУ 38313603) - використовує розрахункові банківські рахунки: - № 37513000166756, відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № 26058455004003, № 26003455014811, відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № 26000622081, відкритий у ПАТ«МТБ БАНК» (МФО 328168); - № 26046210268229, № 26002210268229, відкриті у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984); - № 26006072734001, відкритий у АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940);

- ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) - використовує розрахункові банківські рахунки: - у ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Одесі, № 2605112521 (МФО 328351); - у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, № 26004367338 (МФО 380805); - у Філії МИКОЛАЇВСЬКОГО АТ ОЩАДБАНК м. Миколаїв, № 26044170083208, № 26000170083208 (МФО 326461), з можливістю зарахування на всі рахунки, які перелічені вище, коштів, що

надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, та із забороною відчуження грошових коштів на зазначених рахунках.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» Басалаєвим Д.В., то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційних скарг, а щодо інших товариств, на грошові кошти, видаткові операції та цінні папери яких на банківських рахунках теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково зазначене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42017000000002196, в частині накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться: - на рахунку ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) № 26008053225407, відкритому у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (МФО 326610); - на рахунках ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 26058000027142, № 26007473678500, № 26041473678500, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), на рахунку ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 37517000092149, відкритому у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), на рахунках ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 26105053200756, № 26000053209852, № 26007053216031, № 26047053204672, № 26003053220764, № 26000053217060, відкритих у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив клопотання та додані до нього матеріали і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, відкритих ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (МФО 326610), а ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) - у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) та у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (МФО 326610), з огляду на те, що ці грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органами досудового розслідування у встановленому порядку винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердження апелянта, встановив належну мету, передбачену п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 3 ст. 170 того ж КПК, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться: - на рахунку ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) № 26008053225407, відкритому у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (МФО 326610); - на рахунках ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 26058000027142, № 26007473678500, № 26041473678500, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), на рахунку ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 37517000092149, відкритому у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), на рахунках ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 26105053200756, № 26000053209852, № 26007053216031, № 26047053204672, № 26003053220764, № 26000053217060, відкритих у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, та із забороною відчуження грошових коштів на вказаних рахунках.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться: - на рахунку ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) № 26008053225407, відкритому у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (МФО 326610); - на рахунках ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 26058000027142, № 26007473678500, № 26041473678500, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), на рахунку ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 37517000092149, відкритому у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), на рахунках ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 26105053200756, № 26000053209852, № 26007053216031, № 26047053204672, № 26003053220764, № 26000053217060, відкритих у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, та із забороною відчуження грошових коштів на вказаних рахунках, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться: - на рахунку ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) № 26008053225407, відкритому у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (МФО 326610); - на рахунках ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 26058000027142, № 26007473678500, № 26041473678500, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), на рахунку ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 37517000092149, відкритому у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), на рахунках ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 26105053200756, № 26000053209852, № 26007053216031, № 26047053204672, № 26003053220764, № 26000053217060, відкритих у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, та із забороною відчуження грошових коштів на вказаних рахунках,, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається. При цьому колегія суддів вважає необхідним звернути увагу, що в клопотанні прокурора та в ухвалі слідчого судді міститься описка, яка зводиться до того, що в цих документах ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» помилково значиться як ПАТ ВКФ «ПРОМЗВАРКА».

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» і ТОВ «Постач-опт» Басалаєва Д.В. - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 24 квітня 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України БедрековськогоМ.М. в частині, що стосується накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться: - на рахунку ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) № 26008053225407, відкритому у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (МФО 326610); - на рахунках ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 26058000027142, № 26007473678500, № 26041473678500, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), на рахунку ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 37517000092149, відкритому у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), на рахунках ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) № 26105053200756, № 26000053209852, № 26007053216031, № 26047053204672, № 26003053220764, № 26000053217060, відкритих у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, та із забороною відчуження грошових коштів на вказаних рахунках, -залишити без змін, а апеляційні скарги представника ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» Басалаєва Д.В. - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ______ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін І.О. Рибак

Часті запитання

Який тип судового документу № 76103630 ?

Документ № 76103630 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76103630 ?

Дата ухвалення - 18.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76103630 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 76103630 ?

В Апеляційний суд міста Києва
Попередній документ : 76103625
Наступний документ : 76103631