Ухвала суду № 76103148, 13.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30547/18

Провадження № 1-кс/761/20815/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання - Хлань В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак В.М., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12018100100007836 від 19.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 09 серпня 2018 року надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак В.М., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під 12018100100007836 від 19.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, а саме: коштів в розмірі 4 784 100 гривень, що знаходяться на рахунку Фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по вулиці Данила Щербаківського, 52 в м. Києві за № 26011221111, що відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), що розташований за адресою:м.Київ, вул. П.Сагайдачного, 17.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12018100100007836 від 19.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТК Альбіон» ( код за ЄДРПОУ 32232765) є довірителем фонду фінансування будівництва по вулиці Щербакова, 52 в м. Києві на підставі договору № 919 про участь у фонді фінансування будівництва укладеного 26 жовтня 2016 року та підписаного представником ТОВ «ТК Альбіон» з одного боку та Головою Правління ПАТ «Артем-Банк» в особі ОСОБА_3 з іншого боку. Відповідно до вказаного договору ПАТ «Артем-Банк» приймає від ТОВ «ТК Альбіон» у довірчу власніст грошові кошти на рахунок Фонду фінансування будівництва для фінансування спорудження обєкту будівництва.

27 жовтня 2016 року у Фонд за будівництво нежитлового приміщення № 58, на обєкті будівництва по вулиці Щербакова, 52 на кредитний рахунок № 26011221111 в ПАТ «Артем-Банк» були сплачені грошові кошти в сумі 4 784 100 гривень та отримано свідоцтво учасника Фонду від 27.10.2016 року підписаного представником ТОВ «ТК Альбіон» з одного боку та Головою Правління ПАТ «Артем-банк» в особі ОСОБА_3 та Договір відступлення майнових прав від 27.10.2016 року.

03 листопада 2016 року ТОВ «БТІ Сервіс» на замовлення ТОВ «ТК «Альбіон» було виготовлено технічний паспорт на проінвестоване нежитловн приміщення № 58 загальною площею 555 кв.м. на обєкт будівництва по вулиці Щербакова, 52.

В подальшому, в 2017 році при відвіданні вказаного об'єкту будівництва було встановлено, що приміщення, будівництво якого було проінвестовано вже займають невстановлені особи, які надали свідоцтво на право власності на вказане приміщення видане 13.03.2015 року ТОВ «Віанго-трейд» з тією лише різницею, що приміщення було зазначено під номером № 466 а не № 58. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності встановлено, що підставою для реєстрації права власності на нежитлове приміщення № 466 за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52 стало свідоцтво про право власності серія та номер 34872447 від 13.03.2015 року видане Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві. Підставою для внесення запису щодо права власності на нежитлове приміщення № 466 за ТОВ «Віанго-трейд» стало рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 19412423 від 17.02.2015 року.

В той же час відповідно до п.п. 1.4- 1.6 Договору № 919 про участь у фонді фінансування будівництва довіритель передає в довірчу власність управителя грошові кошти в розмірі 100 % вартість обєкту інвестування, що складає 3 986 750 гривень, крім того ПДВ 797 350 гривень, всього: 4 784 100 гривень та повинен сплатити до 30 жовтня 2016 року. Для обліку грошових коштів довірителя, переданих у довірчу власність, управитель відкриває довірителю рахунок № 9790721116.918 у системі обліку ФФБ. Довіритель повинен спрямувати грошові кошти на рахунок № 26011221111 в АТ «Артем-Банк», МФО 300885, код за ЄДРПОУ 38273786. Відповідно до платіжного доручення № 28 від 27 жовтня 2016 року кошти в сумі 4 784 100 з рахунку № 26000101202201 перераховано на рахунок № 26011221111, що відкритий ТОВ «ТК Альбіон» ( код за ЄДРПОУ 32232765) в АТ «Артем-Банк».

Рішенням Господарського суду м. Києва від 14.12.2017 року у справі №910\17791\17 змінено управителя Фонду фінансування будівництва з Публічного акціонерного товариства «Артем-Банк» на ТОВ «ФК «Нерухомість-Інвест». ТОВ «ТК «Альбіон» заявлено цивільний позов на суму внесених коштів на рахунок АТ «Артем-Банк» № 26011221111 у сумі 4 787 100 гривень.

Слідчий подав заяву з додатками про розгляд клопотання за його відсутності.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглянуто без виклику представників осіб, у володінні яких знаходиться майно.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 19.07.2018 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №12018100100007836 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна, враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як арешт майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави накласти арешт на кошти в розмірі 4 784 100 гривень, що знаходяться на рахунку Фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по вулиці Данила Щербаківського, 52 в м. Києві за №26011221111, що відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), що розташований за адресою:м.Київ, вул. П.Сагайдачного, 17.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак В.М., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., задовольнити.

Накласти арешт на на кошти в розмірі 4 784 100 гривень, що знаходяться на рахунку Фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по вулиці Данила Щербаківського, 52 в м. Києві за № 26011221111, що відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), що розташований за адресою:м.Київ, вул. П.Сагайдачного, 17

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Т.В. Левицька