Ухвала суду № 76103045, 17.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32962/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Дениса Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001581 від 11.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ Національної поліції України Давидюк Д.А. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейною М.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584; адреса: м. Київ, вул. Дмитрова, буд. 16Г).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001581, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які свідчать про рух грошових коштів ПрАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188) по розрахунковим рахункам №№ 26009200137396, 26009200137426, 2601200137264, 26021336101, 26041200137086, 26043200137329, 26100200137046, 26102200137345, 26104200137127, 26105200137353,26000200137094, 26000200137124, 26000200137191, 26000200137221, 26001200137167, 26001200137264, 26001200137361, 26002200137337, 26002200137337, 26003200137132, 26004200127175, 26004200137175, 26004200137272, 26004200137302, 2600420137272, 26005200137248, 26006200137388, 26006200137418, 26007200137116, 26007200137183, 26007200137213, 26008200137159, 26009200137051, 26009200137051, 26009200137299, 26007200137019, 26105200137353 за період часу з 01.01.2014 року по 25.06.2018 року, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584; адреса: м. Київ, вул. Дмитрова, буд. 16Г). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Сітібанк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001581, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 11.03.2014 року по 22.11.2016 року з рахунків, відкритих в ПАТ «Перший інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 26410155; МФО 300506) на ім'я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), знято готівкові кошти в сумі понад 130 млн. грн., які попередньо надійшли від ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» (ЄДРПОУ 31810610), TOB «ФК-Зберігач» (ЄДРПОУ 38375990), TOB «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (ЄДРПОУ 33947089), TOB «НАК плюс» (ЄДРПОУ 36386287), TOB «Iнвестброк» (ЄДРПОУ 36676363), ТОВ «Служба технічного контролю» (ЄДРПОУ 32985343).

Як вказує слідчий у клопотанні, джерелом походження грошових коштів є надходження від енергетичних компаній, прибуток яких формується за рахунок споживачів електроенергії, а саме: ПрАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (ЄДРПОУ 23226362), ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (ЄДРПОУ 00130760), ПрАТ «Рівнеобленерго» (ЄДРПОУ 05424874).

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584; адреса: м. Київ, вул. Дмитрова, буд. 16Г) у ПрАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188) відкриті розрахункові рахунки №№ 26009200137396, 26009200137426, 2601200137264, 26021336101, 26041200137086, 26043200137329, 26100200137046, 26102200137345, 26104200137127, 26105200137353,26000200137094, 26000200137124, 26000200137191, 26000200137221, 26001200137167, 26001200137264, 26001200137361, 26002200137337, 26002200137337, 26003200137132, 26004200127175, 26004200137175, 26004200137272, 26004200137302, 2600420137272, 26005200137248, 26006200137388, 26006200137418, 26007200137116, 26007200137183, 26007200137213, 26008200137159, 26009200137051, 26009200137051, 26009200137299, 26007200137019, 26105200137353.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які свідчать про рух грошових коштів ПрАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188) по розрахунковим рахункам №№ №№ 26009200137396, 26009200137426, 2601200137264, 26021336101, 26041200137086, 26043200137329, 26100200137046, 26102200137345, 26104200137127, 26105200137353,26000200137094, 26000200137124, 26000200137191, 26000200137221, 26001200137167, 26001200137264, 26001200137361, 26002200137337, 26002200137337, 26003200137132, 26004200127175, 26004200137175, 26004200137272, 26004200137302, 2600420137272, 26005200137248, 26006200137388, 26006200137418, 26007200137116, 26007200137183, 26007200137213, 26008200137159, 26009200137051, 26009200137051, 26009200137299, 26007200137019, 26105200137353 за період часу з 01.01.2014 року по 25.06.2018 року, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584; адреса: м. Київ, вул. Дмитрова, буд. 16Г).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПАТ «Сітібанк», становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «Сітібанк», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Дениса Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001581 від 11.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати Слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюку Денису Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ «Сітібанк» (МФО 300584; адреса: м. Київ, вул. Дмитрова, буд. 16Г), а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 26009200137396, 26009200137426, 2601200137264, 26021336101, 26041200137086, 26043200137329, 26100200137046, 26102200137345, 26104200137127, 26105200137353,26000200137094, 26000200137124, 26000200137191, 26000200137221, 26001200137167, 26001200137264, 26001200137361, 26002200137337, 26002200137337, 26003200137132, 26004200127175, 26004200137175, 26004200137272, 26004200137302, 2600420137272, 26005200137248, 26006200137388, 26006200137418, 26007200137116, 26007200137183, 26007200137213, 26008200137159, 26009200137051, 26009200137051, 26009200137299, 26007200137019, 26105200137353 ПрАТ «Київобленерго» (ЄДРПОУ 23243188), із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів за період часу з 01.01.2014 року по 25.06.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/32962/18-к

Прим. 2 - Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюк Денис Анатолійович

Копія - ПАТ «Сітібанк»

17.07.2018 р.