Ухвала суду № 76102381, 07.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.08.2018
Номер справи
757/37418/18-к
Номер документу
76102381
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37418/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-7: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-8: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-9: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-10: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-11: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-12: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-13: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-14: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-15: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-16: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-17: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-18: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-19: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-20: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-21: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-22: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-23: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-24: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-25: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-26: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорний І.О. за погодженням з Прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376), ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257), ТОВ «АПК «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304), ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241), ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350), ТОВ «МАРІО ГРУП» (ЄДРПОУ 40881011), ТОВ «КОЛОНА ГРУП» (ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «КРОНОС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41220194), ТОВ «МАЛІБУ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 40716616), ТОВ «МАРСЕЛЬ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121), ТОВ «ТРЕЙДФОНІК» (ЄДРПОУ 41429348), ТОВ «ДЕСИГНЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41143016), ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603), ТОВ «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171), ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (ЄДРПОУ 40947103), ТОВ «ЛІБЕРА-АГРО» (ЄДРПОУ 40891412), ТОВ «ФЛЕШДРАЙФ» (ЄДРПОУ 41071649), ТОВ «ТАНФІ» (ЄДРПОУ 41355355), ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333), ТОВ «РЕЙЗОРБЛЮЗ» (ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41353248), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (ЄДРПОУ 41383162), ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 41366220), ТОВ «ЕЛІТ-ТАЙТЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41416480), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235), ТОВ «АКСІОН-КОМ» (ЄДРПОУ 41506097), ТОВ «АМФІТОН» (ЄДРПОУ 41223431), ТОВ «БАЛАНАЙ» (ЄДРПОУ 41498453), ТОВ «ФЕНІКС 17» (ЄДРПОУ 41443362), ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД АВТ» (ЄДРПОУ 42175709), ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), ТОВ «ГЛОРІС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «БУД-КОРП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40947920), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562), ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358), ТОВ «БК «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41454704), ТОВ «ВЕРІМОН АГРО» (ЄДРПОУ 41641809), ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445), ТОВ «СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547), ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «АЛВЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 41701773), ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41633096), ТОВ «СТАРВЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 41581965), ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343), ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027), ТОВ «АЛЬКОДС» (ЄДРПОУ 41914311), ТОВ «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІСОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41691142), ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066), ТОВ «КБ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517), ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580), що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д), Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), Столичної філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 305749; адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500; адреса: м. Дніпро, пр-т. О. Поля, буд. 46), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984; адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 107-а), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614; адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365; адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ «КІБ» (МФО 322540; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6); ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023; адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29); АТ «Ощадбанк» (МФО 300465; адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г); ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123; адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24); ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001; адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19); ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310; адреса: м. Львів, вул. Валова, буд. 11); ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050; адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2); ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489; адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2); АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658; адреса: м. Київ, вул. Еллінська, буд. 8); АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003241 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д), Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), Столичної філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 305749; адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500; адреса: м. Дніпро, пр-т. О. Поля, буд. 46), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984; адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 107-а), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614; адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365; адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ «КІБ» (МФО 322540; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6); ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023; адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29); АТ «Ощадбанк» (МФО 300465; адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г); ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123; адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24); ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001; адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19); ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310; адреса: м. Львів, вул. Валова, буд. 11); ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050; адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2); ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489; адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2); АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658; адреса: м. Київ, вул. Еллінська, буд. 8); АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи,

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003241 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 та іншими особами, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг. Одержані на рахунки указаних вище юридичних осіб кошти перераховувались на адресу суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які не є платниками ПДВ, та на рахунки фізичних осіб, після чого обготівковувались через каси відділень банківських установ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкового навантаження перед Державним бюджетом, здійснювалась із використанням, серед іншого, реквізитів низки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339), ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376), ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257), ТОВ «АПК «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304), ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241), ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350), ТОВ «МАРІО ГРУП» (ЄДРПОУ 40881011), ТОВ «КОЛОНА ГРУП» (ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «КРОНОС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41220194), ТОВ «МАЛІБУ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 40716616), ТОВ «МАРСЕЛЬ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40967567), ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121), ТОВ «ТРЕЙДФОНІК» (ЄДРПОУ 41429348), ТОВ «ДЕСИГНЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41143016), ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603), ТОВ «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171), ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (ЄДРПОУ 40947103), ТОВ «ЛІБЕРА-АГРО» (ЄДРПОУ 40891412), ТОВ «ФЛЕШДРАЙФ» (ЄДРПОУ 41071649), ТОВ «ТАНФІ» (ЄДРПОУ 41355355), ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333), ТОВ «РЕЙЗОРБЛЮЗ» (ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «БУГ ЮНИСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41353248), ТОВ «СПЕЦТЕХНО-ЮГ» (ЄДРПОУ 41383162), ТОВ «АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК» (ЄДРПОУ 41366220), ТОВ «ЕЛІТ-ТАЙТЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41416480), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235), ТОВ «АКСІОН-КОМ» (ЄДРПОУ 41506097), ТОВ «АМФІТОН» (ЄДРПОУ 41223431), ТОВ «БАЛАНАЙ» (ЄДРПОУ 41498453), ТОВ «ФЕНІКС 17» (ЄДРПОУ 41443362), ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД АВТ» (ЄДРПОУ 42175709), ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426), ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119), ТОВ «ГЛОРІС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41890865), ТОВ «БУД-КОРП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40947920), ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41640318), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866), ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562), ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358), ТОВ «БК «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41454704), ТОВ «ВЕРІМОН АГРО» (ЄДРПОУ 41641809), ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445), ТОВ «СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 41431451), ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440), ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547), ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362), ТОВ «АЛВЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 41701773), ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993), ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41633096), ТОВ «СТАРВЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 41581965), ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840), ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343), ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085), ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027), ТОВ «АЛЬКОДС» (ЄДРПОУ 41914311), ТОВ «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584), ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102), ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522), ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІСОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41691142), ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066), ТОВ «КБ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41661228), ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41659910), ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626), ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517), ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580).

Згідно протоколу огляду податкових реєстраційних карток з Державної фіскальної служби України від 31.07.2018 року в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) у ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339) відкрито рахунки №№26054050249912, 26002050240833; у ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376) № 26001050297906; ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257) №№26051050235402, 26005050295410; ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304) №№ 26004050280590, 26002050267872, 26001050270064; ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241) № 26002050307981; ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350) №№26009050245574, 26004050278557, 26000050309141, 26058050239401; ТОВ «ФЕНІКС 17» (ЄДРПОУ 41443362) № 26003050332267; С(Ф)Г «РАНОК» (ЄДРПОУ 31648635) №№26003060244259, 26053060206775, 26000050230317, 26006050297990; ТОВ «РАНОК 2017» (ЄДРПОУ 41728161) №26001050295533; Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842): ТОВ «ДЕСИГНЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 41143016) №№26000053009957, 26007053019791, 26003053012286, 26059053005399; Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269): ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333) №№ 26003056232844, 2600331308101; ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343) № 26009056226791; Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): ТОВ «БК «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41454704) № 26000052603234; Вінницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689): ТОВ «ЕКСІМО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40238426) № 26009055331416, ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) №26002055334971, №№ 26000055330074, 26006055331895; ТОВ «ГЛОРІС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41890865) № 26002055339200; ТОВ «БУД-КОРП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40947920) № 26009055325563; ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41640318) № 26004055331024; ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) № 26052055313630; № 26002055346301; ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) № 26009055354761; № 26053055311794, ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) №№ 26057055314236; 26000055340569; ТОВ «СТРОЙ ІНВЕСТ ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 41431451) №№ 26003055334806, 26053055311705; ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362) № 26001055345176; ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993) №№26007055339863, 26053055305669; ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840) № 26009055344351; ТОВ «АФІЛАРА» (ЄДРПОУ 41486343) № 26006055337071; ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) №№26055055316377, 26003055326472; ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) №№26057055315967, №26004055345043; ТОВ «АЛЬКОДС» (ЄДРПОУ 41914311) №№ 26005055337986, 26051055309441, 26001055339814, ТОВ «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584) №№ 26051055310742, 26007055330260; ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102) №№ 26005055329875, 26009055331052; ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) № 26000055329739; ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818) № 26008055333965; ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІСОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 41691142) №№ 26004055341467; 26006055344354; ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066) № 26004055335536; ТОВ «КБ ГРУП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41661228) № 26002055328987; ТОВ «БУД-КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41659910) № 26000055328268; ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) №№ 26000055330193, 26058055310604; ТОВ «ХІМ АГРО РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 41782517) №№ 26005055328917, 26000055343146; ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42059580) № 26001055344616; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) у ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603) № 26006924422737; ТОВ «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171) №№ 26004924422784, 26037924422784; ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362) № 26004924437917; ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993) №№ 26057924438770, 26004924434932; ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840) № 26002924436534; ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) № 26003924430915; ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) № 26004924437887; АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) у ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121) № 26009455049965; ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) № 26007455031351; ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 305749) у ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333) № 2600331308101; АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849) у ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235) № 26008001203696; ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) у ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД АВТ» (ЄДРПОУ 42175709) № 26005300003762; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) у ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547) №№ 26004569802, 2605240344; СФГ «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) № 26009214442; АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) №№ 26006210359800, 26007220359800; ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4: СФГ «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) № 26000500299610; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) №№ 26007011057185, 26052011057185; ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) № 2600901963664; ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) №№ 26052011068022, 26007011068022; ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) №№ 26055011068085, 26000011068085; АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) №№ 26001000161518, 26002013061518, 26008000261518, 26057013061518, 26058023061518, 26003023061518; ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) №№ 26002023061520, 26007000261520, 26056013061520, 26057023061520, 26000000161520, 26001013061520; ТОВ «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584) №№ 26005013061753, 26050013061753, 26051023061753, 26004000161753, 26001000261753, 26006023061753; ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102) №№ 26059013061743, 26005023061743, 26050023061743, 26004013061743, 26003000161743, 26000000261743; ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818) №№ 26004000161742, 26005013061742, 26050013061742, 26051023061742, 26001000261742, 26006023061742; ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) №№ 26008000161607, 26054013061607, 26055023061607, 26005000261607, 26000023061607, 26009013061607; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) адреса ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) №№ 2605017411, 2600235067; ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440) №№ 2600533251, 2605516550; ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) №№ 2600945751; АТ «КІБ» (МФО 322540) ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) №26050001012665; ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) № 26003012129683; ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) № 26000012129653; АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) № 26007300775893; ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) №№ 26009300772418, 26052302772418; ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) №26000010537764; ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) № 26009001396463; ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310) ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) № 26003009914091; ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440) №№ 26003002054378, 26004001054378; ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761) №26009576838001; АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761) № 26004042100319; АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) №№ 26000878817974, 26003878829271.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та фактичного руху грошових коштів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), Столичної філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 305749); АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 305749); АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий також просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), Столичної філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017000000003241 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д): ТОВ «АЗОТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41140339) №26054050249912, №26002050240833, ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙД 2017» (ЄДРПОУ 41379376) №26001050297906, ТОВ «ТД АГРО СВІТ» (ЄДРПОУ 40861257) №26051050235402, №26005050295410, ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ГРАУНД-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 39817304) №26004050280590, №26002050267872, №26001050270064, ТОВ «АГРОС 2016» (ЄДРПОУ 40861241) №26002050307981, ТОВ «ХІМПРОД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41140350) №26009050245574, №26004050278557, №26000050309141, №26058050239401, ТОВ «ФЕНІКС 17» (ЄДРПОУ 41443362) «26003050332267, С(Ф)Г «РАНОК» (ЄДРПОУ 31648635) №26003060244259, №26053060206775, №26000050230317, №26006050297990, ТОВ «РАНОК 2017» (ЄДРПОУ 41728161) №26001050295533; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478; адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1): ТОВ «ГРАНТ ЮГ ЛТД» (ЄДРПОУ 40925603) №26006924422737, ТОВ «КОМТЕХ ЛТД» (ЄДРПОУ 40947171) №26004924422784, №26037924422784, ТОВ «АТРАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41630362) №26004924437917, ТОВ «ДЕРІФ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41737993) №26057924438770, №26004924434932, ТОВ «ВЕРІМОН» (ЄДРПОУ 41641840) №26002924436534, ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) №26003924430915, ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) №26004924437887; АТ «ОТП Банк» (МФО 300528; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43): ТОВ «ПОСЕЙДОНИК» (ЄДРПОУ 41642121) №26009455049965, ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) №26007455031351; ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 305749; адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3): ТОВ «ФЕНСТЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 40672333) №2600331308101; АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849; адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7): ТОВ «УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ «ЛИБІДЬ» (ЄДРПОУ 41326235) №26008001203696; ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500; адреса: м. Дніпро, пр-т. О. Поля, буд. 46): ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД АВТ» (ЄДРПОУ 42175709) №26005300003762; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805; адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9): ТОВ «КРЕМІНЬАГРОІНТЕР» (ЄДРПОУ 41292547) №26004569802, №2605240344, СФГ «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) №26009214442; АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984; адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 107-а): СФГ «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) №26006210359800, №26007220359800; ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614; адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4): СФГ «ІВАНКОВО» (ЄДРПОУ 21901641) №26000500299610; ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365; адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78): ТОВ «ІМПЕКС УА» (ЄДРПОУ 40541119) №26007011057185, №26052011057185, ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) №2600901963664, ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) №26052011068022, №26007011068022, ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) №26055011068085, №26000011068085; АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627; адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46): ТОВ «ЛІГАЛ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41480085) №26001000161518, №26002013061518, №26008000261518, №26057013061518, №26058023061518, №26003023061518, ТОВ «БІЗНЕС-ФОЛК» (ЄДРПОУ 41480027) №26002023061520, №26007000261520, №26056013061520, №26057023061520, №26000000161520, №26001013061520, ТОВ «МЕМРІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41486584) №26005013061753, №26050013061753, №26051023061753, №26004000161753, №26001000261753, №26006023061753, ТОВ «БІЗНЕС КОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 41486102) №26059013061743, №26005023061743, №26050023061743, №26004013061743, №26003000161743, №26000000261743, ТОВ «ВІОЛЕНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41492818) №26004000161742, №26005013061742, №26050013061742, №26051023061742, №26001000261742, №26006023061742, ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41486626) №26008000161607, №26054013061607, №26055023061607, №26005000261607, №26000023061607, №26009013061607; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4): ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) №2605017411, №2600235067, ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440) №2600533251, №2605516550, ТОВ «ЕМПАЙР КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 41640522) №2600945751; АТ «КІБ» (МФО 322540; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6): ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40730866) №26050001012665; ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023; адреса: м. Київ, вул. Ковпака,буд. 29): ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) №26003012129683, ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) №26000012129653; АТ «Ощадбанк» (МФО 300465; адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,

буд. 12-г): ТОВ «УКРАЇНА БУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40555562) №26007300775893, ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) №26009300772418, №26052302772418; ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123; адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24): ТОВ «ТРАНС АГРО ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40555358) №26000010537764; ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001; адреса: м. Київ,

вул. Автозаводська, буд. 54/19): ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) №26009001396463; ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310; адреса: м. Львів, вул. Валова, буд. 11): ТОВ «АГРОЦЕХ» (ЄДРПОУ 32541445) №26003009914091; ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050; адреса: м. Київ,

вул. Кудрявський узвіз, буд. 2): ТОВ «ДАЙТОН ДС» (ЄДРПОУ 40706440) №26003002054378, №26004001054378; ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489; адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, буд. 2): ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761) №26009576838001; АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658; адреса: м. Київ,

вул. Еллінська, буд. 8): ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41832761) №26004042100319; АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005; адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12): ТОВ «КОМПАНІЯ ГРІНВУД» (ЄДРПОУ 41879066) №26000878817974, №26003878829271, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа за період часу з моменту відкриття рахунків по 07.08.2018 року); платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов'язаних із діяльністю щодо страхування, ухвал суду про підстави проведення операцій; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки, що містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 23 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/37418/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорний Ігор Олександрович

Копія - АТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ПАТ «АБ «РАДАБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «ПУМБ», АТ «КІБ», ПАТ «УКРСОЦБАНК», АТ «Ощадбанк», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ «ІДЕЯ БАНК», ПАТ «КРИСТАЛБАНК», ПАТ «АСВІО БАНК», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «Укрсиббанк»

07.08.2018 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 76102381 ?

Документ № 76102381 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76102381 ?

Дата ухвалення - 07.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76102381 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 76102381 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 76102379
Наступний документ : 76102382