Ухвала суду № 76102300, 07.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37433/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

прокурора: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавін В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767; МФО 335946; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, під час якого у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767; МФО 335946; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" до категорії неплатоспроможних.

Так, 10.04.2012 року між ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» та ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» був укладений договір про надання відкличної відновлюваної кредитної лінії № 80К-01Ю, відповідно до якого, Банк відкрив Позичальнику невідновлювану відкличну кредитну лінію з лімітом кредитування 147 000 000 грн., що змінюється відповідно до графіка, наведеного в Додатку №1 до Кредитного договору зі сплатою 22% річних строком до 20.11.2015 року. Проте, 14.05.2014 року ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» були укладені договори відступлення права вимоги за вказаним договором, а саме: договір відступлення права вимоги, укладений із ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1); договір відступлення права вимоги, укладений із ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2); договір відступлення права вимоги, укладений із ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3); договір відступлення права вимоги, укладений із ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3); договір відступлення права вимоги, укладений із ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3); договір відступлення права вимоги, укладений із ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3); договір відступлення права вимоги, укладений із ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4); договір відступлення права вимоги, укладений між Позивачем та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5); договір відступлення права вимоги, укладений із ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6).

Проте, як встановлено досудовим розслідуванням, депозитні вклади фізичних осіб, які надавались в заставу для забезпечення виконання зобов'язань за кредитними зобов'язаннями суб'єктів господарювання, які отримали кредитні кошти та не повернули їх, в подальшому вивели їх за кордон.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти стабілізаційного кредиту в сумі 34 714 683,58 грн., які нібито були спрямовані на погашення заборгованості фізичних осіб, фактично були внесені на депозитні та поточні рахунки фізичних осіб: ОСОБА_4 рахунки НОМЕР_7, НОМЕР_8; ОСОБА_6 рахунки НОМЕР_9, НОМЕР_10; ОСОБА_9 рахунки №№ НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_11; ОСОБА_10 рахунки №№ НОМЕР_14, НОМЕР_15; ОСОБА_11 рахунки №№ НОМЕР_16, НОМЕР_17; ОСОБА_12 рахунки № НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а також кінцевих вигодонабувачів, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767; МФО 335946; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» та до якої просить надати доступ прокурор, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767; МФО 335946; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, - задовольнити.

Надати Прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відображають рух коштів (за період часу з моменту відкриття рахунків по 07.08.2018 року) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахункам: ОСОБА_2 № НОМЕР_21, відкритому на підставі договору банківського вкладу від 18.02.2014 року №14094Д-02Ф); ОСОБА_3 № НОМЕР_22 (відкритому на підставі договору банківського вкладу від 09.01.2014 року №13607Д-02Ф); ОСОБА_4 № НОМЕР_23 (відкритому на підставі договору банківського вкладу від 16.04.2014 року №14719Д-02Ф), № НОМЕР_24 (відкритому на підставі договору банківського вкладу від 16.04.2014 року № 14720Д-02Ф), № 26357011839009 (відкритому на підставі договору банківського вкладу від 16.04.2014 року № 14721Д-02Ф), № НОМЕР_25 (відкритому на підставі договору банківського вкладу від 16.04.2014 року №14722Д-02Ф); ОСОБА_5 № НОМЕР_26 (відкритому на підставі договору банківського вкладу від 16.04.2014 року №14723Д-02Ф); ОСОБА_6 № НОМЕР_27 (відкритому на підставі договору банківського вкладу від 16.04.2014 року №14725Д-02Ф); ОСОБА_7 (відкритому на підставі договору банківського вкладу № 14728Д-02Ф); ОСОБА_8, (відкритому на підставі договору банківського вкладу від 09.01.2014 року №13613Д-02Ф); ОСОБА_4 № НОМЕР_28 (відкритому на підставі угоди №14124Д-02Ф від 21.02.2014 року), № НОМЕР_8 (відкритому до депозитного договору №11760Д-02Ф від 12.04.2013 року); ОСОБА_6 № НОМЕР_29, (відкритому на підставі угоди №14123Д-02Ф від 21.02.2014 року), № НОМЕР_10 (відкритому до договору депозитного вкладу №11759Д-02Ф від 12.04.2013 року); ОСОБА_9 № НОМЕР_11 (відкритому згідно договору на розрахунково-касове обслуговування №1063Р-02Ф від 06.02.2012 року), № НОМЕР_12 (відкритому до депозитного договору № 11683Д-02Ф від 05.04.2013 року), № НОМЕР_13 (відкритому на підставі угоди №14119Д-02Ф від 21.02.2014 року), № НОМЕР_11 (відкритому згідно договору на розрахунково-касове обслуговування №1063Р-02Ф від 06.02.2012 року); ОСОБА_10 № НОМЕР_14 (відкритому згідно договору на розрахунково-касове обслуговування №1543Р-02Ф від 18.02.2014 року), № НОМЕР_15 (відкритому згідно договору банківського вкладу №14096Д-02Ф від 18.02.2014 року); ОСОБА_11 № НОМЕР_16 (відкритому згідно договору на розрахунково-касове обслуговування №1541Р-02Ф від 13.02.2014 року), № НОМЕР_17 (відкритому згідно договору банківського вкладу №14095Д-02Ф від 18.02.2014 року); ОСОБА_12 № НОМЕР_18 (відкритому згідно договору на розрахунково-касове обслуговування №1250Р-02Ф від 02.11.2012 року), № НОМЕР_19 (відкритому згідно депозитного договору №13783Д-02Ф від 17.01.2014 року), № НОМЕР_20 (відкритому згідно депозитного договору №13784Д-02Ф від 17.01.2014 року), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767; МФО 335946; адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/37433/18-к

Прим. 2 - Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавін Валентин Олегович

Копія - ПАТ «КБ «Південкомбанк»

07.08.2018 р.