Ухвала суду № 76102229, 18.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19987/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., представника особи, в інтересах якої подано скаргу адвоката Яковенка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименка О.О. щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42016000000001264 від 17.05.2016,-

В С Т А Н О В И В :

06.04.2017 ОСОБА_2 звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименка О.О. та просить повернути тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки NOKIA 6700c-1 IMEI НОМЕР_1 (без сім карти); заява начальнику обслуговування клієнтів ПАТ "Київенерго" від 12 грудня 2016 року на 1 арк.; договір (додаткова угода) по договору № SAMDN25000733818424 від 15 березня 2013 року на 1 арк.; клієнтська виписка по договору № SAMDN25000733818424 на 2 арк.; додаток № 1 до Договору оренди приміщення від 18 серпня 2014 року на 2 арк.; акт передачі - прийому приміщення - Додаток № 2 до договору оренди приміщення від 18 серпня 2014 року на 1 арк.; додаток № 3 до Договору оренди приміщення від 18 серпня 2014 року - запис про розрахунок по орендній оплаті та оплаті рахунків за надані комунальні та інші послуги на 1 арк.; договір оренди житлового приміщення від 18 серпня 2014 року на 3 арк.; договір-заява № PRFO-201016/002-38 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи в національній валюті від 20 жовтня 2016 року на 2 арк.; виписка по особливому рахунку за період з 20 жовтня 2016 року по 20 жовтня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення № 1 від 20.10.2016 на 1 арк.; візитниця темно-червоного кольору із вмістом візиток на якій мається напис "Все про бухгалтерський облік"; візитні картки із зазначенням контактних даних осіб загалом у кількості 12 штук.; пластикова банківська картка ПАТ КБ "Приват-банк" на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_2; пластикова банківська картка "Укрсиббанк" на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_3; пластикова банківська картка "Приват-банку" № 1201000165176673; пластикова банківська картка "Райффайзен Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_4; пластикова банківська картка "Приват-банк" НОМЕР_5; картка клієнта "Райффайзен банк Аваль" на ім'я ОСОБА_5 жовтого кольору; чек про видачу готівки на суму 215 000 грн. ПАТ "Райффайзен банк Аваль"; пластикова картка мобільного оператора ПрАТ "Київстар" без сім-картки синього кольору; сім-картка із логотипом ПрАТ "Київстар" без номеру; банківська стрічка для упакування грошових коштів від 22 березня 2013 року; папірець білого кольору із чорновим записом (особи та номери телефонів); ключ із металу сріблястого кольору із написом "32"; акт приймання - передачі внутрішнього переміщення основних TOB "ТК Мегаполіс-Україна" на 1 арк.; довідка про доходи на ім'я ОСОБА_5 із мокрою печаткою TOB "ТК Мегаполіс-Україна" на 1 арк.; договір № 1107-029-2014 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 03 квітня 2014 року на 1 арк.; протокол № 16/12/2012 загальних зборів учасників ТОВ "ТК Мегаполіс-Україна" від 16 грудня 2012 року на 1 арк.; договір № SAMDN27000724223478 від 12 березня 2012 року на 1 арк.; видатковий позабалансовий ордер № 17460150 на 1 арк.; прибутковий позабалансовий ордер № 17459927 на 1 арк.; заява на видачу готівки № 17459926 на 1 арк.; квитанція № 17459925 на 1 арк.; квитанція № 17460144 на 1 арк.; квитанція № 17460149 на 1 арк.; фотокопія паспорту на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_6 на 9 арк.; договір № SAMDN25000733818424 від 15 березня 2013 на 1 арк., аркуш паперу формату А-4 із друкованим текстом на іноземній мові на 1 арк.; договір № 839-029-2013 про надання в користування банківського сейфу від 21.03.2013 на 1 арк.; квитанція № 84042416 на 1 арк.; квитанція № 28035674 на 1 арк.; договір про конфіденційність на 1 арк.; договір № 49-13 про надання навчально-методичних послуг від 05.11.2013 на 1 арк.; договір № 653-029-2012 про надання індивідуального банківського сейфу від 12.09.2012 на 1 арк.; заява про видачу готівки № 32055289 на 1 арк.; протокол № 30/01/13 загальних зборів учасників ТОВ «ТК Мегаполіс-Україна» на 1 арк.; протокол засідання бюджетного фінансового комітету ТОВ «ТК Мегаполіс-Україна» (копія) на 2 арк.; аркуш паперу формату А-4 із зображенням таблиці із назвою «План вопросов оперативных совещаний» на 1 арк.; аркуш паперу формату А-4 із зображенням таблиці із назвою «Таблиця 1» та написами (чорновими) від руки на 1 арк.; нетбук марки "Apple", модель А1466, серія CIMRHOCMH3QF із зарядним пристроєм; ноутбук марки "ACER", модель MS2206, серія 7620/7220 із зарядним пристроєм, зовні пошкоджений; грошові кошти Російської Федерації: 4 купюри номіналом 100 рублів, 1 купюра номіналом 500 рублів; 1 купюра номіналом 50 рублів; ноутбук марки "DELL" у корпусі чорного кольору серії 9N36072 із зарядним пристроєм; планшет марки "APPLE" iPad моделі А1396, серія DN664K3XDF12, IMEI НОМЕР_7 (код: 1791); папка-скорозшивач чорного кольору із вмістом документації різного роду; мобільний телефон марки "APPLE" iPhone 6s у чохлі чорного кольору.

В обґрунтування скарги ОСОБА_2 посилається на те, що 31.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017, якою надано дозвіл на проведення обшуку було проведено обшук. Однак, під час проведення обшуку було вилучено речі та документи, дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва не надавався і які не мають доказового значення для кримінального провадження. Оскільки вказане майно відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто ОСОБА_2

В судовому засіданні представник особи, в інтересах якої подано скаргу - адвокат Яковенко О.О., скаргу просила задовольнити з викладених в ній підстав.

Представник Генеральної прокуратури України в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.3 ст.306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Вивчивши скаргу, заслухавши думку представника особи, в інтересах якої подано скаргу, - адвоката Яковенка О.О., слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 у кримінальному провадженні № 42017000000001165, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_2 з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна яке було здобуте у результаті його вчинення, предмети та документифінансово - господарської діяльності, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Тедіс України» (ТОВ «ТК «Мегаполіс Україна») в тому числі протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Тедіс України» (ТОВ «ТК «Мегаполіс Україна») на яких вирішувалися питання про надання поворотної фінансової допомоги, первинних фінансово-господарських документів, договорів, договори про надання, отримання фінансової допомоги та додатки до них, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, чорнових записів, сертифікатів якості цінностей чи іншого майна, отриманого від злочинної діяльності, SWIFT тощо, а також носіїв інформації, на яких вони виготовлялись та зберігаються в електронному вигляді, носії інформації, комп'ютерна техніка, флеш карти, сервери, мобільні телефони, які свідчать про незаконні фінансово-господарські операції та містять інформацію про юридичних та фізичних осіб, серед яких WhiteleyEngineeringLimited, ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс",ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (00383231), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (19345204), ПрАТ «Імперіал ТобаккоПродакшн Україна» (20044494), ПрАТ «В.А.Т.-Прилуки» (14333202), ТОВ «Тедіс Україна» (30622532),ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (38213161), TOB «Лавика» (38477826), TOB «Амкодор» (37811887), ТОВ «Ароллан» (39004620), TOB «Тітан-Південь» (35357590), TOB «КодосІнвест» (37811850), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (36851321), TOB «Стратагема-Інвест» (34801090), TOB «Північно-Східна добувна компанія» (37356281), ТОВ "ГолдПраймФінанс" (40297113), ТОВ "Мілред ЛТД" (40393138), ТОВ «Біоклін» (383467281), ТОВ «ГолденПрайм Експрес» (40289879), ТОВ «Одесбудінвест» (34598949), ТОВ «БалкІнвест» (37059919), ТОВ «Ореол-Брок» (37169211), ПП "Сфінкс" (31690100) ТОВ "Т.Інвест" (41017602), ПП «Нікотіана» (37017423), ПП "Атмосфера - Т" (40335427), ПП «Торгівля та Дистрибьюція» (39270131), ТОВ «АТП Груп» (36342433)інших підприємств причетних до протиправної діяльності, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 31.03.2017 під час проведення обшуку на підставі вказаної ухвали слідчого судді, серед іншого, було вилучено майно, а саме: мобільний телефон марки NOKIA 6700c-1 IMEI НОМЕР_1 (без сім карти); заява начальнику обслуговування клієнтів ПАТ "Київенерго" від 12 грудня 2016 року на 1 арк.; договір (додаткова угода) по договору № SAMDN25000733818424 від 15 березня 2013 року на 1 арк.; клієнтська виписка по договору № SAMDN25000733818424 на 2 арк.; додаток № 1 до Договору оренди приміщення від 18 серпня 2014 року на 2 арк.; акт передачі - прийому приміщення - Додаток № 2 до договору оренди приміщення від 18 серпня 2014 року на 1 арк.; додаток № 3 до Договору оренди приміщення від 18 серпня 2014 року - запис про розрахунок по орендній оплаті та оплаті рахунків за надані комунальні та інші послуги на 1 арк.; договір оренди житлового приміщення від 18 серпня 2014 року на 3 арк.; договір-заява № PRFO-201016/002-38 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи в національній валюті від 20 жовтня 2016 року на 2 арк.; виписка по особливому рахунку за період з 20 жовтня 2016 року по 20 жовтня 2016 року на 1 арк.; платіжне доручення № 1 від 20.10.2016 на 1 арк.; візитниця темно-червоного кольору із вмістом візиток на якій мається напис "Все про бухгалтерський облік"; візитні картки із зазначенням контактних даних осіб загалом у кількості 12 штук.; пластикова банківська картка ПАТ КБ "Приват-банк" на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_2; пластикова банківська картка "Укрсиббанк" на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_3; пластикова банківська картка "Приват-банку" № 1201000165176673; пластикова банківська картка "Райффайзен Банк Аваль" на ім'я ОСОБА_2 НОМЕР_4; пластикова банківська картка "Приват-банк" НОМЕР_5; картка клієнта "Райффайзен банк Аваль" на ім'я ОСОБА_5 жовтого кольору; чек про видачу готівки на суму 215 000 грн. ПАТ "Райффайзен банк Аваль"; пластикова картка мобільного оператора ПрАТ "Київстар" без сім-картки синього кольору; сім-картка із логотипом ПрАТ "Київстар" без номеру; банківська стрічка для упакування грошових коштів від 22 березня 2013 року; папірець білого кольору із чорновим записом (особи та номери телефонів); ключ із металу сріблястого кольору із написом "32"; акт приймання - передачі внутрішнього переміщення основних TOB "ТК Мегаполіс-Україна" на 1 арк.; довідка про доходи на ім'я ОСОБА_5 із мокрою печаткою TOB "ТК Мегаполіс-Україна" на 1 арк.; договір № 1107-029-2014 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 03 квітня 2014 року на 1 арк.; протокол № 16/12/2012 загальних зборів учасників ТОВ "ТК Мегаполіс-Україна" від 16 грудня 2012 року на 1 арк.; договір № SAMDN27000724223478 від 12 березня 2012 року на 1 арк.; видатковий позабалансовий ордер № 17460150 на 1 арк.; прибутковий позабалансовий ордер № 17459927 на 1 арк.; заява на видачу готівки № 17459926 на 1 арк.; квитанція № 17459925 на 1 арк.; квитанція № 17460144 на 1 арк.; квитанція № 17460149 на 1 арк.; фотокопія паспорту на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_6 на 9 арк.; договір № SAMDN25000733818424 від 15 березня 2013 на 1 арк., аркуш паперу формату А-4 із друкованим текстом на іноземній мові на 1 арк.; договір № 839-029-2013 про надання в користування банківського сейфу від 21.03.2013 на 1 арк.; квитанція № 84042416 на 1 арк.; квитанція № 28035674 на 1 арк.; договір про конфіденційність на 1 арк.; договір № 49-13 про надання навчально-методичних послуг від 05.11.2013 на 1 арк.; договір № 653-029-2012 про надання індивідуального банківського сейфу від 12.09.2012 на 1 арк.; заява про видачу готівки № 32055289 на 1 арк.; протокол № 30/01/13 загальних зборів учасників ТОВ «ТК Мегаполіс-Україна» на 1 арк.; протокол засідання бюджетного фінансового комітету ТОВ «ТК Мегаполіс-Україна» (копія) на 2 арк.; аркуш паперу формату А-4 із зображенням таблиці із назвою «План вопросов оперативных совещаний» на 1 арк.; аркуш паперу формату А-4 із зображенням таблиці із назвою «Таблиця 1» та написами (чорновими) від руки на 1 арк.; нетбук марки "Apple", модель А1466, серія CIMRHOCMH3QF із зарядним пристроєм; ноутбук марки "ACER", модель MS2206, серія 7620/7220 із зарядним пристроєм, зовні пошкоджений; грошові кошти Російської Федерації: 4 купюри номіналом 100 рублів, 1 купюра номіналом 500 рублів; 1 купюра номіналом 50 рублів; ноутбук марки "DELL" у корпусі чорного кольору серії 9N36072 із зарядним пристроєм; планшет марки "APPLE" iPad моделі А1396, серія DN664K3XDF12, IMEI НОМЕР_7 (код: 1791); папка-скорозшивач чорного кольору із вмістом документації різного роду; мобільний телефон марки "APPLE" iPhone 6s у чохлі чорного кольору.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, - за скаргою володільця тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, виходячи з вказаних положень КПК України, враховуючи, що клопотання про арешт майна, на мобільний телефон марки NOKIA 6700c-1 IMEI НОМЕР_1 (без сім карти); нетбук марки "Apple", модель А1466, серія CIMRHOCMH3QF із зарядним пристроєм; ноутбук марки "ACER", модель MS2206, серія 7620/7220 із зарядним пристроєм, зовні пошкоджений; ноутбук марки "DELL" у корпусі чорного кольору серії 9N36072 із зарядним пристроєм; планшет марки "APPLE" iPad моделі А1396, серія DN664K3XDF12, IMEI НОМЕР_7 (код: 1791); мобільний телефон марки "APPLE" iPhone 6s у чохлі чорного кольору, слідчим подано не було і вказане майно на час розгляду скарги судом ухвалою слідчого судді не арештоване, будь-яких даних та доказів, що вказане майно має доказове значення для кримінального провадження слідчому судді не надано, іншого судом не встановлено, відтак слідчий суддя дійшов висновку, що вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме: мобільний телефон марки NOKIA 6700c-1 IMEI НОМЕР_1 (без сім карти); нетбук марки "Apple", модель А1466, серія CIMRHOCMH3QF із зарядним пристроєм; ноутбук марки "ACER", модель MS2206, серія 7620/7220 із зарядним пристроєм, зовні пошкоджений; ноутбук марки "DELL" у корпусі чорного кольору серії 9N36072 із зарядним пристроєм; планшет марки "APPLE" iPad моделі А1396, серія DN664K3XDF12, IMEI НОМЕР_7 (код: 1791); мобільний телефон марки "APPLE" iPhone 6s у чохлі чорного кольору, підлягає поверненню його володільцю.

Як перевірено слідчим суддею, інше вилучене під час обшуку майно, яке просить повернути особа, яка подала скаргу входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 24.03.2017.

Відтак скарга підлягає частковому задоволенню.

На підставі та керуючись ст.99, ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименка О.О. щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42016000000001264 від 17.05.2016 - задовольнити частково.

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименка О.О. або слідчого групи слідчих та/або прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000001264 від 17.06.2016 повернути ОСОБА_2 тимчасово вилучене майно під час обшуку 31.03.2017, а саме: мобільний телефон марки NOKIA 6700c-1 IMEI НОМЕР_1 (без сім карти); нетбук марки "Apple", модель А1466, серія CIMRHOCMH3QF із зарядним пристроєм; ноутбук марки "ACER", модель MS2206, серія 7620/7220 із зарядним пристроєм, зовні пошкоджений; ноутбук марки "DELL" у корпусі чорного кольору серії 9N36072 із зарядним пристроєм; планшет марки "APPLE" iPad моделі А1396, серія DN664K3XDF12, IMEI НОМЕР_7 (код: 1791); мобільний телефон марки "APPLE" iPhone 6s у чохлі чорного кольору.

В іншій частині скарги - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя К.О. Москаленко