Ухвала суду № 76100878, 14.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18266/18

У Х В А Л А

14 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., слідчого Шатайла Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240150000239,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2018 року старший слідчий СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю провести їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «АГРО ФРОСТ», що знаходиться по вул. Білопільський шлях, 30/3 в м. Сумах.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у листопаді 2017 року невстановлені особи шахрайським способом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаних жителями Ізяславського району - власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання і охолодження молока.

Крім цього, у листопаді 2017 році жителі Красилівського району ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за попередньою змовою із невстановленими особами подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання – охолоджувачів молока на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання з бюджету Хмельницької обласної, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Так, в листопаді 2017 року до чергової частини Полонського ВП Шепетівського ВП ГУНП в області надійшла інформація депутата Хмельницької обласної ради ОСОБА_10 щодо факту отримання особами – жителями Полонського району коштів із державного бюджету у вигляді часткової компенсації вартості придбаних холодильних установок для молока, у той час як у останніх такі установки фактично відсутні, таким чином у діях вказаних осіб вбачаються ознаки шахрайства.

Також, невстановлені особи у листопаді 2017 року шахрайським шляхом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаної жителями Славутського району-власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання молока.

Крім того, в листопаді 2017 року жителі с. Закіт Білогірського району Хмельницької області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету Хмельницької обласної ради, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Так, в листопаді 2017 році жителі Теофіпольського району, а саме ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до Хмельницької обласної ради щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету Хмельницької обласної ради, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що жителі Хмельницької області (Ізяславського, Красилівського, Полонського, Славутського, Білогірського та Теофіпольського районів) – ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_8, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_14, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39 та ОСОБА_40 в рамках Програми розвитку АПК Хмельницької області, з метою одержання грошових коштів у формі часткової компенсації вартості придбаного сільськогосподарського обладнання – холодильних установок подали до Департаменту АПК Хмельницької ОДА перелік документів, що визначено Порядком використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)», затвердженим рішенням Хмельницької обласної ради від 23.03.2017 №19-11/2017, в т.ч. копії платіжних документів та технічної документації на установку для зберігання та охолодження молока. За наслідками розгляду поданих заяв, в листопаді-грудні 2017 року на розрахункові рахунки вказаних осіб надійшли компенсації в рамках вказаної вище програми у розмірах близько 70 тис. грн. кожному, якими останні розпорядилися на власний розсуд.

В ході слідства стало відомо, що вказані вище громадяни укладали договори купівлі-продажу холодильних установок із ТОВ «АГРО ФРОСТ» (код ЄДРПОУ 32778754, місцезнаходження: м. Суми вул. Біопільський шлях, 30/3) в особі директора ОСОБА_41

З метою встановлення фактів заволодіння шахрайським шляхом коштів, необхідно по документах, які стали підставою для реалізації холодильних установок (договорах купівлі-продажу даного обладнання, укладених з членами кооперативу в листопаді 2017 року), інших документах, що мають відношення до кримінального провадження призначити судово-бухгалтерські, економічні, почеркознавчі експертизи, провести допити осіб, тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести їх вилучення, які перебувають у володінні представників ТОВ «АГРО ФРОСТ» (код ЄДРПОУ 32778754) по вул. Білопільський шлях, 30/3 в м. Сумах.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни, спотворення та знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як таких, що можуть бути використані як докази, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_42, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_43, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_45, оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_46 на тимчасовий доступ до документів з можливістю провести вилучення оригіналів документів з ТОВ «АГРО ФРОСТ», що знаходиться по вул. Біопільський шлях, 30/3 в м. Сумах, а саме:

- документів, які стали підставою для реалізації холодильних установок (в тому числі договори купівлі-продажу даного обладнання, укладених з наступними громадянами - жителями Хмельницької області (Ізяславського, Красилівського, Полонського, Славутського, Білогірського та Теофіпольського районів) – ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_8, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_14, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39 та ОСОБА_40;

- договорів їх відповідального зберігання, укладених з вказаними вище громадянами, видаткових документів, підтверджуючих факт поставки охолоджувачів молока покупцям (товарно-транспортні та податкові накладні, видаткові накладні, рахунок-фактури, сертифікати якості, акти приймання-передачі, тощо),

- договорів та видаткових документів, на підставі яких ТОВ «АГРО ФРОСТ» отримувало охолоджувачі молока у фірми-виробника.

Службовим особам ТОВ «АГРО ФРОСТ» (м. Суми, вул. Біопільський шлях, 30/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 13 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: