YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Придніпровський районний суд м. Черкас

Ухвала суду № 76097986, 28.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення

28.08.2018

Номер справи

711/6914/18

Номер документу

76097986

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6914/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кондрацька Н.М., за участю: секретар Мелещенко О.В., слідчого Любивого В.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про накладення арешту внесеного в межах кримінального провадження № 12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінального порушення, передбаченого

ч.1 ст.15, ч.1 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.365-2 КК України-,

встановив:

Слідчий слідчогоуправління Головногоуправління національноїполіції звернувсядо слідчогосудді зклопотання пронакладання арештуна документи,вилучених вході обшуку.Зазначено,що СУГоловного управлінняНаціональної поліціїв Черкаськійобласті здійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№ 12017250110000742 від 27.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України. Так, 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_3 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - ОСОБА_4», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - ОСОБА_4», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду. За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю селища ОСОБА_5, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду. 11.04.2018 ОСОБА_3 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн. Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «ОСОБА_7 лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «ОСОБА_2 агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок. В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_9 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (код ЄДРПОУ 38833440), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_3 - ОСОБА_10 представником ОСОБА_8 - ОСОБА_11, не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 57 А кв. 1, оскільки ОСОБА_8 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України. Окрім цього, 26.04.2018 року до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_13 про те, що з метою придбання шляхом шахрайства права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташованих в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, а саме прав володіння та користування земельними ділянками загальною площею 471,7690 га, які згідно договорів оренди землі, укладених упродовж 2015-2016 років між власниками земельних ділянок та ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015», а також договору про спільну діяльність, укладеного 06.09.2017 між ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015» та ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» належать вказаним Товариствам, невстановлені представники ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ «ВП»Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що власниками вказаних земельних ділянок складались договори оренди землі з ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015» з строком дії договорів 10 років, а станом на 23.04.2018 із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказані всі земельні ділянки знаходиться в оренді ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» з грудня 2017 та січня 2018 року та з строком дії 7 років, тобто кінцева дата закінчення договору збігається з договорами укладеними з ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015», В ході додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 14.06.2018 року який являється директором ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015» з 2017, стало відомо, що ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015» уклало договори оренди земельних ділянок між ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015» та громадянами України з с.Зелений Ріг та с.Бузівка, Жашківського району Черкаської області у кількості 174 штук. Укладали договори оренди з вказаними громадянами за період 2015-2017 року засновник ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015» ОСОБА_3 та його представники. 24.04.2018 зробивши запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вияснив, що всі земельні ділянки що знаходились у оренді в ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015» на даний час знаходиться в оренді ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2017» та ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2017 плюс», де директором являється ОСОБА_3. Крім того ОСОБА_14 зазначив, що ОСОБА_15, яка фактично виконувала функції представника товариства в с. Зелений Ріг ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015 активно допомагала ОСОБА_3 з укладенням договорів з пайовиками та ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015», проводила агітаційну роботу з пайовичками, допомагала при видачі зерна яке видавалось за рахунок паю та мала безперешкодний доступ до документів, які перебували у офісі ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2015» . Після того, як право оренди земельних ділянок перейшло до ТОВ «ОСОБА_7 ланів 2017», ОСОБА_15 перестала співпрацювати з ним як директором, пояснюючи це тим, що вона представлятиме виключно інтереси ОСОБА_3 Встановлено, що ОСОБА_3, являється керівником ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2015» код ЄРДПОУ 40088316, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ОСОБА_16 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» ЄРДПОУ 41819101, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2016» код ЄРДПОУ 40968377, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2016» код ЄРДПОУ 40498248, На даний час місцезнаходження оригіналів договорів про розірвання договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015», оригінали нових договорів укладені між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», оригіналу довіреності в якій ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_11 представляти його інтереси, а також інших документів які можуть мати істотне значення у розслідуванні кримінального провадження, невідоме. Одночасно з цим в ході допиту мешканців с. Зелений Ріг та с. Бузівка, Жашківського району було встановлено, що представником ОСОБА_3 в даних селах являється ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка після незаконного набуття ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» прав на користування земельними ділянками, що розташовані в межах сіл Зелений Ріг та села Бузівка, проводить агітацію мешканців села, переконуючи їх, що ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» не здійснять виплати за користування земельним паєм у звязку з чим ОСОБА_15 перевела всіх орендодавців без їх згоди в ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5фактично проживаєза адресою ІНФОРМАЦІЯ_6,що підтверджується протоколами допиту свідківмешканців с.Зелений Ріг,Жашківського р-н.. Враховуючи вище викладене, а також те, що виникає достатньо підстав вважати, що ОСОБА_15 причетна до незаконного набуття корпоративних прав на право використання земельних ділянок ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», а також могла брати активну участь у підробці договорів про розірвання договорів між орендодавцями та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015», та підробці нових договорів між орендодавцями та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017». 14.08.2018 у гр. ОСОБА_15, за місцем її проживання: ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено наступні документи, які були визнані речовими доказами:

Блокнот червоного кольору з записами.

Папка зеленого кольору в котрій містяться файли з документами: