Ухвала суду № 76096346, 27.08.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/2246/18

Провадження №1-кс/639/2040/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Сагуна М.О., адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання директора ТОВ «НББ» ОСОБА_2 про призначення судово - економічної експертизи, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання директора ТОВ «НББ» ОСОБА_2 про призначення судово - економічної експертизи по кримінальному провадженню №42108221080000101 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2018 за №42018221080000101 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування засновник ТОВ "НББ" ОСОБА_3 показав, що у 2017 році він вирішив придбати частку статутного капіталу ГОВ "НББ" (код 331213^2, адреса: 61020, Харківська обл., м. Харків, Жовтневий район, пр. Новобаварський, будинок 118, фактична адреса: 61020, вул. Новомосковська, 8А, Р/р 26003023024101 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346).

З цією метою, він 17.11.2017 придбав частки розміром 5473410,00 грн. (пять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі чотириста десять гривень), що складає 56,49 % статутного капіталу ТОВ "НББ", а також частку в розмірі 7,1% від статутного капіталу ТОВ "НББ". В цей же день загальними зборами ТОВ "НББ" було також прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ "НББ" за рахунок додаткових внесків учасників, у звязку з чим, належна ОСОБА_3 на праві власності загальна частка ТОВ "НББ" пропорційно збільшилась та на даний час складає 64,54%, що дорівнює 19 161 757 грн. В подальшому, належні ОСОБА_3 майнові права на вказані частки в статутному капіталі 05 грудня 2017 року було зареєстровано у ЄДРПОУ.

Також ОСОБА_3 в ході допиту показав, що основною діяльністю ТОВ "НББ" є виробництво бетонних розчинів готових до використання, а також інших будівельних матеріалів. На даний час учасниками ТОВ "НББ" є дві особи, а саме: ОСОБА_3 з часткою в розмірі 64,54%, та ОСОБА_4 з часткою в розмірі 35,46%, вартість якої складає 10 527 518 грн.

Як встановлено слідством відповідно до даних бухгалтерського обліку в ТОВ «НББ» наявні виробничі запаси на суму 11 604 599 гривень, до складу яких входить більше 3 500 тон різного виду цементу, 17 000 м3 щебню різної фракції, більше 3000 м3 гранітного відсіву, більше 6000 літрів дизельного палива, більше 300 м3 піску. Крім того, на відповідальному зберіганні в підприємстві мають перебувати матеріали для виробництва металопластикових вікон на загальну суму 1 880 619 гривень, більше 1 500 тон різного виду цементу, більше 10 000 м3 щебню різної фракції, піску декоративного 592 м3. Загальна вартість вказаного майна ТОВ "НББ" приблизно складає 16 мільйонів гривень. Вказані запаси мають займати велику територію, однак, під час огляду майна підприємства та обходу території було встановлено відсутність вказаного майна. Також, ОСОБА_3, зазначив, що ТОВ "НББ" фактично здійснює свою діяльність в одному місці за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 8-А, де і знаходяться всі складські приміщення товариства для зберігання товарно-матеріальних цінностей та техніки і виробничі потужності. Інших складських приміщень, де зберігається майно ТОВ "НББ у власності чи в оренді товариства немає.

Безпосереднє керівництвосправами ГОВ"НББ"згідно статутутовариства повиненздійснювати директор.В періодз 01.12.2009по 24.04.2018на посадідиректора ТОВ"НББ"(код:33121312,Адреса:61020,Харківська обл.,місто Харків,Жовтневий район,пр.Новобаварський,будинок 118,Фактична адреса:61020,вул.Новомосковська,8А,р/р26003023024101в ПАТ«Альфа-Банк»,МФО 300346)перебувала ОСОБА_5(ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, 6.2 «а», кв.144, паспорт, виданий Коропським РВ УМВС України в Чернігівській області 12.01.1996, ІНН НОМЕР_1).

Крім того, в своїх показаннях ОСОБА_3 показав, що ОСОБА_5 є рідною сестрою ОСОБА_4 Як повідомив у свої показаннях ОСОБА_3, на його думку, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 та іншими особами могла допомагати їм в здійсненні розтрати ТМЦ підприємства.

Після придбаннямайнових правв ТОВ"НББ"в лютому-березні2018ОСОБА_3здійснив поверхневийогляд бухгалтерськоїдокументації танаявності товарно-матеріальних цінностей. В процесі проведення огляду майна товариства та документації ним було виявлено здійснення вказаними особами розтрати майна Товариства і зловживання своїми повноваженнями.

В ході проведення досудового розслідування засновником ОСОБА_3 було долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали суцільної інвентаризації виробничих запасів та товарів станом на 25.04.2018 за період здійснення керівництва ТОВ «НББ» директором ОСОБА_5, що була проведена на підприємстві згідно наказу №9 від 25.04.2018 року.

Згідно протоколу у інвентаризаційної комісії від 05.05.2018 було виявлено недостачу товарно-матеріальних цінностей усього на суму 11 514 242,19 грн.

За цей час розслідування справи були допитані працівники підприємства які дали показання, що у випадку продажу будівельних матеріалів за готівкові кошти будь-які документи на поставку матеріалів від ТОВ «НББ» керівництвом не складались.

З огляду на викладене слід зазначити, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у звязку з чим необхідно призначити судово-економічну експертизу.

Адвокат ОСОБА_1 вимоги клопотання підтримав, просив його задовльнити.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Згідно з ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України У разі якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше пяти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обовязковою.

Відповідно до абзацу 2 ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до глави 3 параграфу 2 ст. 40 КПК України слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутись з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись ст. ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання директора ТОВ «НББ» ОСОБА_2 про призначення судово - економічної експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2018 за №42018221080000101 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам ХНДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_6, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена у протоколі інвентаризаційної комісії від 05.05.2018 на ТОВ «НББ» за період роботи з 01.12.2009 по 24.04.2018 матеріально-відповідальної особи - директора ТОВ «НББ» ОСОБА_5?

Якщо так, то на яку суму?

Які самефінансово-господарськіоперації,які булиздійснені заперіод роботиз 01.12.2009 по 24.04.2018матеріально-відповідальноюособою директораТОВ «НББ»ОСОБА_5, спричинили матеріальну шкоду підприємству ТОВ «НББ» та у якому розмірі?

Попередити експерта(експертів)про кримінальнувідповідальність заст.ст.384,385КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко