Ухвала суду № 76095369, 27.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.08.2018 Справа № 554/4914/18

Провадження № 1-кс/554/8034/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Мандик О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171010000099 від17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженніПолтавського відділуполіції ГУНП вПолтавській областіперебуває кримінальнепровадження за№42018171010000099 від17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке зареєстроване на підставі звернення в.о. генерального директора ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП».

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ "Інтерпап" ОСОБА_2, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", незаконно розпорядилася комп'ютерною технікою, належною ТОВ "Інтерпап", чим спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_2 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", уклала договір зберігання з ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ "Інтерпап" до ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП" на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_2 спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки.

30.09.2017 між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_2 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ «ВІ ОСОБА_3», на виконання якого ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» перерахувало грошові кошти:

- платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100000,00 грн. з р/р №2600804573395 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759958,00 грн. з р/р №2600804573395 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470000,00 грн. з р/р №26003210387886 (відкритий в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130042,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100000,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259874,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300000,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359958,00 грн. з р/р №2600804573395 (відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365) на р/р №26004050309169 (відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299).

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_2, видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ «СТАМБЛЕР» та згідно специфікації поставлено компютерну техніку на загальну суму 1050802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» виявлено нестачу компютерної техніки на загальну суму 875669,00 грн.

Згідно рахунку №14/12 від 14.12.2017 на суму 1050802,80 грн. ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» здійснено оплату за поставлений товар на рахунок ТОВ «СТАМБЛЕР» №26007300663771 (відкритий у Дніпропетровській філії АТ «Ощадбанку», МФО 305482 наступним чином:

- платіжним дорученням №615 від 19.12.2017 на суму 150000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805);

- платіжним дорученням №614 від 18.12.2017 на суму 150000,00 грн. з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805);

- платіжним дорученням №912 від 18.12.2017 на суму 200000,00 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313);

- платіжним дорученням №907 від 15.12.2017 на суму 550802,80 грн. з р/р №26007000030058 (відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313).

Також встановлено, що ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» безпідставно перераховано за будівельні матеріали з р/р №26000439505 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805) на рахунок ТОВ «ГІБАР-ПРОФІ»:

- платіжним дорученням №84 від 13.02.2018 на суму 99880,00 грн. на р/р №26004578268 (відкритий в ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ м. Київ», МФО 380805).

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП», оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу компютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4990693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» з контрагентами, фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання та відповідного використання, проведення судової почеркознавчої експертизи, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Виходячи звищевказаного,необхідно здійснитивилучення оригіналівдокументів,які перебуваютьу володінніПАТ «КРЕДОБАНК»,МФО 325365,головний офісякого розташованийв м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку №2600804573395, який належать ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку №2600804573395, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937);

-оригіналів грошовихчеків назняття готівкив установібанку ПАТ«КРЕДОБАНК»,головний офісякого розташованийв м. Львів, вул. Сахарова, 78, поточного рахунку №2600804573395, за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: №2600804573395, за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали;

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак,у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку №2600804573395, який належать ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937), за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку №2600804573395, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТГ «ІНТЕРПАП» (код за ЄДРПОУ 35137937);

-оригіналів грошовихчеків назняття готівкив установібанку ПАТ«КРЕДОБАНК»,головний офісякого розташованийв м. Львів, вул. Сахарова, 78, поточного рахунку №2600804573395, за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали;

-фотознімків тавідеозаписів зкамер спостереженнябанкоматів/терміналіву моментздійснення банківськихоперацій порахункам,у томучислі зняттяготівки збанкоматів установибанку,розташованих натериторії Україниза рахунком:№2600804573395,за операціями,проведеними заперіод з28.09.2017по датувинесення ухвали,які знаходятьсяу володінніПАТ «КРЕДОБАНК»,МФО 325365,головний офісякого розташованийв м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова