Ухвала суду № 76094600, 16.08.2018, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

Справа № 505/2476/18

Провадження № 1-кс/505/643/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2018 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Івінський О.О., при секретарі судового засідання Бондарчук А.Ю., з участю прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1, представника ОСОБА_2 та ОСОБА_3 – адвоката ОСОБА_4, власника транспортного засобу ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженню за №-420181601340000002 від 18.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Котовською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №-4201816134000002 від 18.01.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Як вбачається з клопотання прокурора, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2018 року до Котовської місцевої прокуратури надійшла інформація з Міжрайонного оперативно–розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Подільськ) ОРУ ПдРУ про те, що в ході проведення заходів з протидії злочинності на державному кордоні України, отримано інформацію про те, що на території м.Подільськ Одеської області здійснюється незаконне виготовлення та введення в обіг підроблених документів на право власності чи користування транспортними засобами.

18.01.2018р. вказані відомості внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №-42018161340000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Подільськ Одеської області невстановленими особами здійснюється незаконне виготовлення та введення в обіг підроблених документів на право власності чи користування транспортними засобами.

Зокрема, такі послуги надаються для ухилення особами сплати обов’язкових митних платежів при ввезенні на територію України транспортних засобів зареєстрованих за кордоном та приховування від розшуку викрадених авто, реалізованих на ринку України.

В ході санкціонованого обшуку будинку ОСОБА_5, розташованого за адресою: Одеська область, м.Балта, вул.Д’ячишина (Вишнева), буд. 36, встановлено, що там проживає громадянин ОСОБА_2.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи та їх копії:

1.Копія свідоцтва про смерть серії ІІ МП №-065152 не заповнені в кількості 5 (п’ять) штук;

2.Дублікат свідоцтва про смерть серії DC-IV №-0578192 не заповнений на 1 арк.

3.Кольорова копія дублікату про смерть серії DC-IV №-0578192 не заповнений - 2 шт.;

4.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком Т 349 НЕ № 7ч/5-

2539 – на 1 (одному) аркуші;

5.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Мерседес» » з номерним знаком Т 349 НЕ №

1ч/12-12597 – на 1 (одному) аркуші;

6.Чисті бланки довіреності ПМР в кількості 4 (чотири) штук на 4 арк.;

7.Страховий поліс №- АК/4404459 страхової компанії «Глобус» на автомобіль марки

«BMВ X5» д.н.з. НОМЕР_1 на 1 (одному) аркуші;

8.Копія з витягу по інформаційній системі ДАІ від 15.07.2015 року на автомобіль марки

«Мазда» д.н.з. НОМЕР_2 на 2 (двох) аркушах;

9.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Альфа- Ромео» з номерним знаком Р 360 АА на

1(одному) аркуші;

10.Техпаспорт серії Р №-0185979 на автомобіль марки «БМВ Х5» з номерним знаком. Р

317 АХ в кількості 1 (одна) штука;

11.Міжнародне посвідчення водія на громадянина України ОСОБА_2 ID 21010974

на 12 (дванадцяти) сторінках в кількості 1 (одна) штука;

12.Ксерокопія техпаспорту ПМР серії Т №-0213886 на автомобіль марки «Мерседес» з

номерним знаком Т 349 НЕ на 1 (одному) арк.;

13.Тимчасова посвідка на постійне місце проживання серії ЧН №-09354 громадянина

США ОСОБА_6 в кількості 1 (одна) штука;

14.Техпаспорт ПМР серії Т №-0213886 на автомобіль марки «Мерседес» з номерним

знаком Т 349 НЕ в кількості 1 (одна) штука;

15.Поліс страховий номер АЕ/9885017 страхової компанії «Галицька» на 1 (одному)

аркуші;

16.Страховий поліс номер АМ/1800388 страхової компанії «Євроінс Україна» на 1аркуші;

17.Копія імміграційної картки на громадянина ОСОБА_7 ОСОБА_8 на 1 аркуші;

18.Імміграційна картка РМ громадянина ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;

19.Оригінал довіреності РМ серії АС №-526625 на ім’я ОСОБА_9, на 1 аркуші;

20.Копія рішення суду від 07.08.2017 року справа №- 493/1343/17 на 1 (одному) аркуші;

21.Копія витягу з ЄРДР №-12018161470001311 на 1 (одному) аркуші;

22.Копія реєстраційної картки на авто НОМЕР_3 на 1 (одному) аркуші;

23.Копія паспорту серії І-ПР №-0110258 на громадянина ОСОБА_10 на 3 (трьох) аркушах;

24.Копія свідоцтва про смерть серії ІІ МП №-065152 ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

25.Копія паспорту серії КЕ №-742718 на ОСОБА_11 на 2 (двох) аркушах;

26.Копія картки дублікату ІПН на ОСОБА_11;

27.Копія посвідчення водія серії ОІА №-424819 на ОСОБА_12 на 1 (одному) аркуші;

28.Копія паспорту серії КМ №-672092 на та ІПН на ОСОБА_13 на 2 (двох)

аркушах;

29.Копія медичної довідки серії 10ААД №-007152 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

30.Копія посвідчення водія серії ВХТ №-089814 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

31.Адресний лист прибуття на ОСОБА_2 1 (одному) аркуші;

32.Оригінал медичної довідки серії 10ААЕ №-756184 на ОСОБА_14 на 1 аркуші;

33.Оригінал медичної довідки серії МДО №-206396 на ОСОБА_14 на 1 аркуші;

34.Оригінал адресного листка на прибуття ОСОБА_2 1 (одному) аркуші;

35.Довідка з МРЕО (Тираспіль) на ОСОБА_2 на 1 арк.;

36.Копія закордонного паспорту ОСОБА_2 серії РО №-322306 на 1 (одному) аркуші;

37.Копія паспорту громадянина Berkman Shimon №-20724907 на 1 (одному) аркуші;

38.Квитанція серії Б №-051898 на 1 (одному) аркуші;

39.Номерні знаки пластикові, червоного кольору № 16 ВС 9099 2 (дві) штуки;

40.Номерні знаки металеві № НОМЕР_4 - 2 (дві) штуки;

41.Номерні знаки металеві № OS VU 69 - 2 (дві) штуки;

41.Номерні знаки металеві № НОМЕР_5 - 1 (одна) штука;

Крім того в ході обшуку виявлено 2 пари ключів від автомобіля марки БМВ BMV X5 з державним номерним знаком АХ8977КХ, що перевірено в ході огляду вказаного автомобіля.

Враховуючи, що відносно вказаного автомобіля також подано до суду клопотання про його арешт та він є речовим доказом у кримінальному провадженні, то на ключі від вказаного автомобіля теж слід накласти арешт, з метою виключення доступу до нього сторонніми особами.

Також в ході обшуку вилучено печатку експерта ВГОАЕБГ ОСОБА_3 з реєстраційним номером 4644, яка може бути підробленою.

Вказані вилучені документи та речі, зокрема номерні знаки на різні автомобілі та технічні паспорти на т/з і їх копії можуть бути доказами використання ОСОБА_2 підроблених документів. Вказані документи та речі підлягають детальному огляду, співставленню з обставинами кримінального правопорушення та ретельній перевірці слідчим шляхом на предмет законності їх походження і використання ОСОБА_2

Прокурор вказує, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вилучене майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ОСОБА_2 та ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 надав письмові доводи та просив клопотання прокурора задовольнити частково.

Заслухавши прокурора, адвоката ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, дослідивши матеріали справи та доводи вказані в клопотанні, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Положеннями ч.2 вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вказано в клопотанні, та з наданих матеріалів вбачається, що Котовською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №-42018161340000002 від 18.01.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

У період часу з 18год. 06хв. по 20год. 14хв. 10.08.2018р. на підставі ухвали слідчого судді від 10.08.2018р. про проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_5, за адресою: Одеська область, м.Балта, вул.Д’ячишина (Вишнева), 36 виявлено та вилучено вище зазначені оригінали та копії документів, також2 пари ключів від автомобіля марки БМВ BMV X5 з державним номерним знаком АХ8977КХ, та печатку експерта ВГОАЕБГ ОСОБА_3 з реєстраційним номером 4644.

Вирішуючи питання про накладення арешту на вище зазначене майно та документи, які належать ОСОБА_2 та ОСОБА_3, слідчий суддя посилається на те, що «у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

При цьому ч.2 ст.167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В клопотанні немає жодного доказу на обґрунтування необхідності та правомірності арешту, а саме:

1.Довіреності ПМР на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком Т 349 НЕ № 7ч/5-2539 – на 1 (одному) аркуші;

2.Довіреності ПМР на автомобіль марки «Мерседес» » з номерним знаком Т 349 НЕ № 1ч/12-12597 – на 1 (одному) аркуші;

3.Страхового полісу № АК/4404459 страхової компанії «Глобус» на автомобіль НОМЕР_6 на 1 (одному) аркуші;

4.Техпаспорту серії Р № 0185979 на автомобіль марки «БМВ Х-5» з номерним знаком Р 317 АХ в кількості 1 (одна) штука;

5.Міжнародного посвідчення водія на громадянина України ОСОБА_2 ID 21010974 на 12 (дванадцяти) сторінках в кількості 1 (одна) штука;

6.Тимчасового посвідка на постійне місце проживання серії ЧН № 09354 громадянина США ОСОБА_6 в кількості 1 (одна) штука;

7.Техпаспорту ПМР серії Т № 0213886 на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком Т 349 НЕ в кількості 1 (одна) штука;

8.Полісу страхового номер АЕ/9885017 страхової компанії «Галицька» на 1 (одному) аркуші;

9.Страхового полісу номер АМ/1800388 страхової компанії «Євроінс Україна» на 1аркуші;

10.Адресного листа прибуття на ОСОБА_2 1 (одному) аркуші;

11.Оригіналу адресного листка на прибуття ОСОБА_2 1 (одному) аркуші;

12.Довідки з МРЕО (Тираспіль) на ОСОБА_2 на 1 арк.;

13.Печатки експерта ВГОАЕБГ ОСОБА_3 з реєстраційним номером 4644;

14.Ключів від автомобіля БМВ X-5 з державним номерним знаком АХ8977КХ, чорного кольору – 2 шт., та прокурором не доведено існування зазначених обставин КПК України.

Окрім того, в судовому засіданні прокурором надано витяг з ЄРДР від 16.08.2018р. за правовою кваліфікацією ст.290 КК України, але будь-яких доказів на обґрунтування за даною кваліфікацією суду не надано.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно матеріалів справи, суд приходить до висновку, що в клопотанні немає жодного доказу на обґрунтування необхідності та правомірності арешту вказаного майна та документів, вилучені в домоволодінні ОСОБА_5, за адресою: Одеська область, м.Балта, вул.Д’ячишина (Вишнева), 36.

Відповідно до ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131, 132, 167, 169-172 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні №-42018161340000002від 18.01.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України – задовольнити частково.

Накласти арешт на:

1.Копія свідоцтва про смерть серії ІІ МП № 065152 не заповнені в кількості 5 (п’ять) штук;

2.Дублікат свідоцтва про смерть серії DC-IV № 0578192 не заповнений на 1 арк.

3.Кольорова копія дублікату про смерть серії DC-IV № 0578192 не заповнений - 2 шт.;

4.Чисті бланки довіреності ПМР в кількості 4 (чотири) штук на 4 арк.;

5.Копія з витягу по інформаційній системі ДАІ від 15.07.2015 року на автомобіль НОМЕР_7 на 2 (двох) аркушах;

6.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Альфа- Ромео» з номерним знаком Р 360 АА на 1(одному) аркуші;

7.Ксерокопія техпаспорту ПМР серії Т № 0213886 на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком Т 349 НЕ на 1 (одному) аркуші.;

8.Копія імміграційної картки на громадянина ОСОБА_7 ОСОБА_8 на 1 аркуші;

9.Копія рішення суду від 07.08.2017 року справа № 493/1343/17 на 1 (одному) аркуші;

10.Копія витягу з ЄРДР № 12018161470001311 на 1 (одному) аркуші;

11.Копія реєстраційної картки на авто НОМЕР_8 на 1 (одному) аркуші;

12.Копія паспорту серії І-ПР № 0110258 на громадянина ОСОБА_10 на 3 (трьох) аркушах;

13.Копія свідоцтва про смерть серії ІІ МП № 065152 ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

14.Копія паспорту серії КЕ № 742718 на ОСОБА_11 на 2 (двох) аркушах;

15.Копія картки дублікату ІПН на ОСОБА_11;

16.Копія посвідчення водія серії ОІА № 424819 на ОСОБА_12 на 1 (одному) аркуші;

17.Копія паспорту серії КМ № 672092 на та ІПН на ОСОБА_13 на 2 (двох) аркушах;

18.Копія медичної довідки серії 10ААД № 007152 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

19.Копія посвідчення водія серії ВХТ № 089814 на ОСОБА_13 на 1 аркуші;

20.Копія закордонного паспорту ОСОБА_2 серії РО № 322306 на 1 (одному) аркуші;

21.Номерні знаки пластикові, червоного кольору № 16 ВС 9099 2 (дві) штуки;

22.Номерні знаки металеві № НОМЕР_4 - 2 (дві) штуки;

23.Номерні знаки металеві № OS VU 69 - 2 (дві) штуки;

24.Номерні знаки металеві № НОМЕР_5 - 1 (одна) штука;

25.Імміграційна картка РМ громадянина ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;

26.Оригінал довіреності РМ серії АС № 526625 на ім’я ОСОБА_9, на 1 аркуші;

27.Оригінал медичної довідки серії 10ААЕ № 756184 на ОСОБА_14 на 1 аркуші;

28.Оригінал медичної довідки серії МДО № 206396 на ОСОБА_14 на 1 аркуші;

29.Копія паспорту громадянина Berkman Shimon № 20724907 на 1 (одному) аркуші;

30.Квитанція серії Б № 051898 на 1 (одному) аркуші;

Повернути ОСОБА_2та ОСОБА_3за належністю:

1.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком Т 349 НЕ № 7ч/5-2539 – на 1 (одному) аркуші;

2.Довіреність ПМР на автомобіль марки «Мерседес» » з номерним знаком Т 349 НЕ № 1ч/12-12597 – на 1 (одному) аркуші;

3.Страховий поліс № АК/4404459 страхової компанії «Глобус» на автомобіль НОМЕР_6 на 1 (одному) аркуші;

4.Техпаспорт серії Р № 0185979 на автомобіль марки «БМВ Х-5» з номерним знаком Р 317 АХ в кількості 1 (одна) штука;

5.Міжнародне посвідчення водія на громадянина України ОСОБА_2 ID 21010974 на 12 (дванадцяти) сторінках в кількості 1 (одна) штука;

6.Тимчасова посвідка на постійне місце проживання серії ЧН № 09354 громадянина США ОСОБА_6 в кількості 1 (одна) штука;

7.Техпаспорт ПМР серії Т № 0213886 на автомобіль марки «Мерседес» з номерним знаком Т 349 НЕ в кількості 1 (одна) штука;

8.Поліс страховий номер АЕ/9885017 страхової компанії «Галицька» на 1 (одному) аркуші;

9.Страховий поліс номер АМ/1800388 страхової компанії «Євроінс Україна» на 1аркуші;

10.Адресний лист прибуття на ОСОБА_2 1 (одному) аркуші;

11.Оригінал адресного листка на прибуття ОСОБА_2 1 (одному) аркуші;

12.Довідка з МРЕО (Тираспіль) на ОСОБА_2 на 1 арк.;

13.Печатка експерта ВГОАЕБГ ОСОБА_3 з реєстраційним номером 4644;

14.Ключі від автомобіля БМВ X-5 з державним номерним знаком АХ8977КХ, чорного кольору – 2 шт.

Виконання ухвали покласти на прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.О.Івінський