Ухвала суду № 76093252, 28.08.2018, Старосамбірський районний суд Львівської області

Справа № 455/1086/18

Провадження № 1-кс/455/317/2018

У Х В А Л А

28 серпня 2018 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - Ніточко Л.Й., при секретарі - Сенеті Г.Н., розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) - Маланчак Н.І. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №12018140320000450 від 14.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Маланчак Н.І. за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області Гавриляком Т.М. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12018140320000450, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2018 року.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 14.08.2018 року в Старосамбірське відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_3 про те, що 14.08.2018 року, приблизно о 15 годині 04 хвилин, невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4 752 гривні, знявши їх з банківської карти «Ощадбанку».

З допиту потерпілої ОСОБА_3 відомо, що 14.08.2018 року до неї на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, зі змістом «Увага! Вашу картку заблоковано банком». Після чого ОСОБА_3 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 невідомій особі, яка представилася працівником «Ощадбанку», назвавшись Дмитром та повідомила, що її банківську карточку «Ощадбанку» заблоковано, після чого вказана особа попросила ОСОБА_3, щоб вона продиктувала йому номер та серійний код своєї банківської карточки, що остання зробила. Після цього як ОСОБА_3 повідомила зазначене, з її банківського рахунку НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 4 752 гривні.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об'єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк», а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, також інформацію про те, де саме відбувалось зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який відбулося перерахування коштів, а також фото та відео - матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл слідчим СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області: лейтенанту поліції Маланчак Надії Ігорівні, лейтенанту поліції Павлику Андрію Миколайовичу, старшому лейтенанту поліції Дахновському Володимиру Васильовичу на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ «ОЩАДБАНК» код юридичної особи ЄДРПОУ 00032129, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, №12-Г, поштовий індекс 01001, з можливістю їх вилучення та викопіювання у територіальному підрозділі АТ «ОЩАДБАНК» яким є - філія Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» розташована за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, №9 код ЄДРПОУ 09325703, яке не являється окремою юридичною особою, а є відокремленим підрозділом АТ «Ощадбанк».

Правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Слідча слідчого відділення в судове засідання не з'явилася, хоча належним чином повідомлявся про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим заявив клопотання про здійснення розгляду без його участі, клопотання підтримав та просив слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому вважаю за можливе розглянути таке за відсутності слідчого.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Представник акціонерного товариства «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче слідчий слідчого відділення, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», найменування юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою м.Київ, вул.Госпітальна, №12-Г, з можливістю їх викопіювання у територіальному підрозділі АТ «Ощадбанк», яким є філія - Львівське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, №9, а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Маланчак Н.І. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області: лейтенанту поліції Маланчак Надії Ігорівні, лейтенанту поліції Павлику Андрію Миколайовичу, старшому лейтенанту поліції Дахновському Володимиру Васильовичу на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2, а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Документи, доступ до яких дозволяється, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», найменування юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код юридичної особи ЄДРПОУ 00032129, яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, №12-Г, поштовий індекс 01001, з можливістю їх вилучення та викопіювання у територіальному підрозділі Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» яким є філія - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, №9, код ЄДРПОУ 09325703.

Строк дії ухвали до 28.09.2018 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.Й.Ніточко