Ухвала суду № 76093142, 16.08.2018, Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 450/2590/18 Провадження № 1-кс/450/1030/18

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"16" серпня 2018 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Мельничук І. І, розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018140270001253 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

14.08.2018 року слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратур № 3 ОСОБА_3, в якому просить надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого Стеця В. Р. в порядку ст. 40 КПК України працівникам СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, зокрема заступнику начальника СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_4, ст. о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5, згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема: завірені копії установчих документів ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», оригіналу договору купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 між ТзОВ «АГРО ВАМ» та ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», оригінали документів, які підтверджують наявність сої продовольчої на ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», завірені копії звітності з ГУ ДФС у Полтавській області та ГУ статистики у Полтавській області про здійснення господарської діяльності ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015» у період 2017-2018 р., що перебувають у володінні ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», яке знаходиться за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10. З метою попередження знищення вище вказаних документів та інформації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, прошу дане клопотання розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст.163 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018140270001253 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2018 у Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 18.05.2015 директор ТзОВ «Світ України 2015» ОСОБА_7, шляхом шахрайських дій, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 198800 гривень.

В ході допиту ОСОБА_6 повідомив, що він являється директором ТзОВ «АГРО ВАМ», котре займається виготовленням кормів для тварин. 11.05.2018 до нього на службовий телефон зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та запитав у ОСОБА_6 чи не цікавить його купівля сої, на що останній відповів, що цікавить. Після цього ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 та між ТзОВ «АГРО ВАМ», директором якого являється ОСОБА_6 та ТзОВ «Світ України 2015», директором якого являється ОСОБА_7, було укладено договір купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 на придбання вказаної вище сої. За домовленістю було узгоджено про те, що заванаження товару, а саме сої, відбудеться 18.05.2018 після часткової оплати за товар. Тому 18.05.2018 було перераховано кошти в сумі 198900 гривень на банківський рахунок № 26004054637356 ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава, отримувач ТОВ СП «Світ.Україна.2015». В подальшому, після перерахування частини грошових коштів в сумі 198000 гривень на банківський рахунок ТОВ СП «Світ.Україна.2015», за домовленістю повинно було бути здійснено завантаження сої за адресою: с. Городенка, Івано-Франківської області. 18.05.2018 укладено договір-заявку № 2018-18-05 між ТОВ «АГРО-ВАМ» в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 з іншої сторони на транспортно-експедиторське обслуговування в міжнародному форматі сполученням Городенка-Товщів для перевезення зерна, а саме сої. Проте коли автомобіль, який повинен був здійснити загрузку сої, приїхав в с. Городенка, Івано-Франківської області, де за домовленістю повинна була бути здійснена загрузка сої, власник складу повідомив, що йому нічого не відомо про ніякі домовленості, грошових коштів за сою йому не надходило, здійснювати завантаження сої останній відмовився. В подальшому, коли ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 для встановлення причини вказаної проблеми, останній повідомив ОСОБА_6, що виникло непорозуміння і гроші, які були йому перед цим перераховані він поверне. Проте в подальшому, після даної розмови ОСОБА_7 відповідати на телефонні дзвінки перестав.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», ТОВ «СП «СВІТ.УКРАЇНА 2015», зареєстроване за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10. Засновником та керівником являється: ОСОБА_7, індекс 38832, АДРЕСА_1.

Таким чином, для повного та об’єктивного з’ясування обставин щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», яке знаходиться за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10, а саме документів:

- завірені копії установчих документів ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»;

- оригіналу договору купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 між ТзОВ «АГРО ВАМ» та ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»;

- оригінали документів, які підтверджують наявність сої продовольчої на ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»;

- завірені копії звітності з ГУ ДФС у Полтавській області та ГУ статистики у Полтавській області про здійснення господарської діяльності ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015» у період 2017-2018 р.

Вказані документи в подальшому можуть бути використанні в якості об’єктів дослідження під час проведення судових – почеркознавчих та техніко – криміналістичних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість вилучити їх у ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», яке знаходиться за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10.

В судове засідання слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 не з’явився, однак подав клопотання про розгляд такого у його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

10.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140270001253 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 09.07.2018 у Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 18.05.2015 директор ТзОВ «Світ України 2015» ОСОБА_7, шляхом шахрайських дій, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 198800 гривень.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», ТОВ «СП «СВІТ.УКРАЇНА 2015», зареєстроване за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10. Засновником та керівником являється: ОСОБА_7, індекс 38832, АДРЕСА_1.

Встановлено, що між ТзОВ «АГРО ВАМ», директором якого являється ОСОБА_6 та ТзОВ «Світ України 2015», директором якого являється ОСОБА_7, було укладено договір купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 на придбання сої.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, разом з тим матеріали клопотання не містять достатні дані про те, що необхідним є отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Проте, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення копій документів, що є предметом звернення із даним клопотанням, для повного та об’єктивного з’ясування обставин справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015» (ЄДРПОУ 40039117), яке знаходиться за адресою: 36007, Полтавська область, м. Полтава, Київський район, пров. Перспективний, буд. 10, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій вказаних документів є необхідним для проведення заходів досудового-розслідування, зокрема такі можуть бути використані в якості об’єктів дослідження під час проведення судових-почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018140270001253 від 10.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задоволити частково.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого Стеця В. Р. в порядку ст. 40 КПК України працівникам СКП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області, зокрема заступнику начальника СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_4, ст. о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5, згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

завірених копій установчих документів ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»,

оригіналу договору купівлі-продажу №167-8 С/18 від 11.05.2018 між ТзОВ «АГРО ВАМ» та ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»,

оригіналів документів, які підтверджують наявність сої продовольчої на ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015»,

завірених копій звітності з ГУ ДФС у Полтавській області та ГУ статистики у Полтавській області про здійснення господарської діяльності ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015» у період 2017-2018 р., що перебувають у володінні ТзОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ.УКРАЇНА 2015», яке знаходиться за адресою: 36007, Полтавська область, місто Полтава, Київський район, Провулок Перспективний, будинок 10.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_9