Ухвала суду № 76092154, 28.08.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1083/2018

Справа № 537/3686/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Яворської А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням, відповідно до якого просить надати їй тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових кошті (перерахування та одержання) по рахунку 4731 2191 0667 5857 за період часу з 20.10.2017 року по 25.10.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 в судове засідання не з’явилася, надала заяву згідно якої просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з’явився з невідомих суду причин.

За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника АТ КБ «ПриватБанк»

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які надані на його обґрунтування, слідчий суддя встановив наступне.

Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017170110001834 від 22.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ст..190 ч.1 КК України.

Як вбачається з витягу кримінального провадження №12017170110001834, згідно відомостей внесених 22.10.2017 року на підставі заяви ОСОБА_3, 21.10.2017 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 9000 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 26.10.2017 року, останній пояснив, що 21.10.2017 року він разом з дружиною знайшов на сайті «ОЛХ», оголошення про те, що продається автомобіль «ВАЗ» 2106 темно-вишневого кольору, за 16 000 гривень, власником оголошення був Дмитро.

Дружина потерпілого, близько 15 години 17 хвилин, зателефонувала на номер який був вказаний в оголошенні (097 88 11 686), слухавку взяв чоловік, котрий в ході розмови повідомив, що у нього зараз проблеми, та йому терміново потрібні кошти в сумі 8 000 гривень, бо його батько вдарив своєю машиною іншу машину з одеськими номерами.

Згодом, вони домовились про те, що потерпілий перерахує грошові кошти в сумі 8 000 гривень та 1 000 гривень на бензин (Дмитро повинен був пригнати машину з м. Києва до м. Кременчука), а сума коштів яка залишилась, потерпілий віддасть при зустрічі. В телефонній розмові Дмитро продиктував номер своєї банківської карти «ПриватБанк» № 4731 2191 0667 5857. Він разом дружиною пішли до магазину «Оптовичок», що знаходиться по вул. І. Приходька, в м. Кременчуці, та перерахували грошові кошти в сумі 9 000 гривень на вищевказану банківську картку. Орієнтований час приїзду Дмитра був близько 21 годин 30 хвилин. Близько 22 години, потерпілий зателефонував до Дмитра, але останній відповів що він їх обдурив.

На час розгляду клопотання будь – якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), які знаходяться за адресою: вул.Грушевського,1д, м. Київ, в зв’язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку 4731 2191 0667 5857 за період часу з 20.10.2017 року по 25.10.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевского, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 28.09.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря