Ухвала суду № 76091796, 21.08.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/1613/17

Провадження №1-кс/433/360/18

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

21.08.2018 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Гончарова М.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016130590000060 від 18.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Гончаров М.А., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Бондаревим С.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 18.02.2016 року із заявою до чергової частини Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області звернулась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 14.02.2016 року приблизно о 21:30 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку останньої на суму 2535 гривень НБУ.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_3 мається карта «Ощадбанку», номер якої остання нікому не повідомляла. На початку лютого 2016 року, ОСОБА_3 через мережу Інтернет, а саме сайту «Інтертелекому», здійснювала електронні платежі зі своєї карти «Ощадбанку».

14.02.2016 року, коли ОСОБА_3 знаходилась у м. Одеса, приблизно о 21:30 годині на мобільний телефон останньої надійшло смс - повідомлення «Ощадбанку» про зняття з її карткового рахунку «Ощадбанк» грошових коштів на суму 510 гривень, після чого приблизно о 21 годині 32 хвилин, ОСОБА_3 знову на мобільний телефон надійшло смс - повідомлення про зняття з її карткового рахунку «Ощадбанку» грошових коштів у сумі 2025 гривень НБУ. Після чого ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свою платіжну карту.

Таким чином невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_3 на загальну суму 2535 гривен.

Під час досудового розслідування, встановити особу яка вчинила кримінальне правопорушення, не довелось можливим.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130590000060 від 18.02.2016 року, з попередньої кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_3 відповідно до транзакцій «14.02.2016 року, о 22:30:55, та 22:32:08, переказ коштів з рахунку через UKR KIEV CARD2CARD UA SITEABU 588076 та 581856», було перераховано через платіжну систему ПАТ «Альфа-Банк», на карту невстановленої особи НОМЕР_1, яка належить Публічному акціонерному товариству «Фідобанк».

Відповідно до інформації яка міститься на офіційному сайті ПАТ «Фідобанк» зазначено наступне: відповідно до рішення Правління Національного банку України № 142-рш від 18 липня 2016 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного Акціонерного Товариства «Фідобанк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення № 1265 від 19 липня 2016 року «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Фідобанк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства «Фідобанк» (далі - ПАТ «Фідобанк») з 20 липня 2016 року до 19 липня 2018 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «Фідобанк», визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52 (1) , 53 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_4 з 20 липня 2016 року до 19 липня 2018 року включно.

Дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла 2 июля решение №1836 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации Фидобанка сроком на два года с 20 июля 2018 до 19 июля 2020 года включительно.

Реквізити ПУАТ «ФІДОБАНК»: код ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175, місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, 10, м. Київ, 01601.

Інформація про рух коштів за НОМЕР_1, яка належить ПАТ «Фідобанк», містить банківську таємницю, а відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, а інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_3, знаходиться у ПАТ «Фідобанк» та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинили злочин та буде використана в якості доказів для доведення або спростування вини власника карткового рахунку, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Гончарова М.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Доручити ліквідатору ПАТ «Фідобанк» ОСОБА_4, юридична адреса: вул. Велика Васильківська, 10, м. Київ, 01601, розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно особи, власника платіжної карти (карткового рахунку) НОМЕР_1, на яку 14.02.2016 року, о 22:30:55 та о 22:32:08 перераховано кошти потерпілої ОСОБА_3 на загальну суму 2500 гривен та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення оперуповноваженим ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майором поліції Кравчук Сергієм Вікторовичем, та/або слідчим Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, капітаном поліції Гончаровим Михайлом Анатолійовичем, наступної інформації:

-Відомості про власника номера карти (карткового рахунку) НОМЕР_1, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку).

-Відомості про рух коштів, з вказівкою місця зняття коштів, по номеру карти (картковому рахунку) НОМЕР_1, за період часу з 13.02.2016 року по 20.02.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський