Ухвала суду № 76089656, 28.08.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2521/18

Провадження 1-кс-1102/18

ухвала

Іменем України

28 серпня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Авсюкевич Н.В.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської Непомнюща О.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні № 42018111200000583 від 10.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке обгрунтовує тим, що посадові особи ПАТ «БTA Банк», a саме директор департаменту фінансовою моніторингу - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, Голова Наглядової Ради - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, Голова правління - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи надані їм службові повноваження, організували незаконну діяльність, пов'язану iз наданням послуг суб'єктам господарської діяльності із мінімізації податкових зобов'язань з подальшим виведенням грошових коштів з рахунків ПАТ «БTA Банк», а також виведенням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, відмиванням (легалізацією) грошових коштів, шляхом розміщення їх на рахунках ПАТ «БTA Банк» у вигляді банківських вкладів. Так зазначені особи для здійснення своєї незаконної діяльності використовують наступні підконтрольні їм суб'єкти господарської діяльності, які мають рахунки відкриті в ПАТ «БTA Банк»: ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вулиця Балукова, 1, директор ОСОБА_6, рахунки №№ 26007021006500, 26006011006500 (українська гривня) відкриті в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), Юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 148, директор ОСОБА_7 рахунок №26007011006521 відкритий в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна. 105-Б, директор ОСОБА_8, рахунок №26006011006511 відкритий в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), юридична адреса: Київська область, місто Бориспіль, вулиця Завокзальна, 6, офіс 2, директор ОСОБА_9, рахунок №26005011006523 відкритий в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203), юридична адреса: Київська область, Обухівській район, місто Українка, вулиця Промислова, 27-Б, директор ОСОБА_10. Зазначені суб'єкти господарської діяльності згідно наданої до податкових органів інформації здійснюють діяльність у сфері виробництв металевих виробів, операцій з металобрухтом, торгівля твердими, рідкими та газоподібними нафтопродуктами. Вказана діяльність здійснюється ними на території Обухівського району Київської області. В результаті проведення фіктивних фінансово-господарських операцій (тобто операцій за які реальні послуги (товари) не надаватись) між суб'єктами господарювання реального сектору, фіктивними суб'єктами господарської діяльності, грошові кошти надходять на рахунки ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна. 105-Б, рахунок №26006011006511 відкритий в ПАТ «БTA Банк», а y подальшому, знімаються з рахунків довіреними фізичними особами. Одночасно, громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець міста Донецьк, сприяє у виведені коштів з банківських рахунків своїм знайомим службовим особам ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39810576, юридична адреса: місто Київ, Харківське шосе, 19, офіс 9) та ТОВ «ФАН ТРАК» (код за ЄДРПОУ 39821258, юридична адреса: місто Київ, вулиця Попудренка, 52), які мають ознаки фіктивності. Допитаний 23.08.2018 року як свідок ОСОБА_12 пояснив, що Згідно відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств, установ та організацій встановлено, що директором ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39810576) є ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженець міста Краматорськ Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, можливе місце проживання: АДРЕСА_2, має родинні зв'язки з ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10 (фігурант кримінального провадження - депутат ДНР), має у користування транспортний засіб марки ВАЗ21061 державний номерний знак 255-36ЕА. Згідно коду КВЕД 46.21 ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» також здійснює господарську діяльність пов'язану із оптовою торгівлею тютюном, зерном, насінням та кормами для тварин. Проведеними розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_13 постійно перебуває на території міста Краматорська та фінансово - господарську діяльність ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» не здійснює, що ставить під сумнів законність ведення господарської діяльності зазначеним підприємством та проведення фінансових (банківських) операцій. Виїздом за юридичною адресою ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» - місто Київ, Харківське шосе, 19, офіс 9 встановлено, що за вказаною адресою знаходиться ТЦ «Мега-Сіті». У спілкуванні із охороною зазначеного ТЦ встановлено, що ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» приміщення за вказаною адресою не орендує. Згідно відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств, установ та організацій встановлено, що директором ТОВ «ФАН ТРАК» (код за ЄДРПОУ 39821258, юридична адреса: місто Київ, вулиця Попудренка, 52) є ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець міста Макєєвки Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3. Згідно коду КВЕД 46.21 ТОВ «ФАН ТРАК» також здійснює господарську діяльність пов'язану із оптовою торгівлею тютюном, зерном, насінням та кормами для тварин. Крім того встановлено, що до діяльності зазначеного товариства причетний ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, абонентський номер НОМЕР_1, який готує документи від імені зазначеного товариства. Також проведеними розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_15 постійно перебуває на території міста Макєєвка Донецької області та фінансово-господарську діяльність ТОВ «ФАН ТРАК» не здійснює, що ставить під сумнів законність ведення господарської діяльності зазначеним підприємством та проведення фінансових (банківських) операцій. Виїздом за юридичною адресою ТОВ «ФАН ТРАК» - місто Київ, Попудренка, 52 встановлено, що за вказаною адресою знаходиться дев'ятиповерхова офісна будівля. У спілкуванні із охороною зазначеної офісної будівлі встановлено, що ТОВ «ФАН ТРАК» приміщення за вказаною адресою не орендує. Проведеним аналізом податкової звітності ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39810576) та ТОВ «ФАН ТРАК» (код за ЄДРПОУ 39821258) за формою додаток 5 до декларації з ПДВ встановлено, що зазначені суб'єкти господарської діяльності проводять безтоварні (фіктивні) господарські операції, які направлені на мінімізацію податкових зобов'язань для суб'єктів господарської діяльності реального сектору, незаконну конвертацію грошових коштів, а також можливо виведення бюджетних коштів за допомогою рахунків ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ФАН ТРАК» (код за ЄДРПОУ 39821258) шляхом проведення фіктивних господарських операцій, з подальшим зняттям готівки невстановленими особами. Одним з таких суб'єктів господарської діяльності реального сектору, який мав фінансово - господарські операції з ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ФАН ТРАК» (код за ЄДРПОУ 39821258) є ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39884339, юридична та фактична адреса: місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15), директор ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16. Встановлено, що ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39884339) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ФАН ТРАК» (код за ЄДРПОУ 39821258). Враховуючи обставини господарської діяльності ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ФАН ТРАК» (код за ЄДРПОУ 39821258), взаємовідносини з ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39884339) мають сумнівний характер щодо їх законності у зв'язку із чим можуть мати місце вчинення незаконної діяльності вказаними суб'єктами господарської діяльності. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ФАН ТРАК» грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39884339, юридична та фактична адреса: місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15). Так, надання документів, що перебувають у володінні ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39884339, юридична та фактична адреса: місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15) стосовно фінансово-господарських відносин з ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ФАН ТРАК» дозволить встановити шляхи набуття коштів та можливі їх способи укриття та привласнення. Одночасно документи, що стали підставою для здійснення господарських операцій можуть містити в собі анкетні дані уповноважених на перерахунок грошових коштів осіб, а також відомості про банківські установи, через які відбуваються взаєморозрахунки між суб'єктами господарювання. Також розрахункові документи, які містять підписи, є об'єктами проведення почеркознавчої експертизи, тому надання тимчасового доступу до таких документів є необхідним для забезпечення інтересів кримінального провадження. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно щодо фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ФАН ТРАК» (код за ЄДРПОУ 39821258), взаємовідносини з ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39884339), які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42018111200000583 та встановлення істини, неможливо, оскільки вони є первинними бухгалтерськими документами та зберігають у сторони фінансово-господарських розрахунків. Так, надання тимчасового доступу до запитуваних документів дозволить встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину, і тільки в зазначених документах об'єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Прокурор в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42018111200000583 від 10.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення органом досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, що знаходиться в ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», що підтверджує її взаємозв'язок з ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ФАН ТРАК», мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Разом з тим, в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання не містить відомостей про те, яке значення первинна бухгалтерська документація, банківські виписки (роздруківки руху коштів), бухгалтерська звітність в тому числі і в електронному вигляді, інші документи, що підтверджують діяльність ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» мають начення до даного злочину.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки, задовольнити частково.

Надати прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Тарасенко А.С., заступнику начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Непомнющій О.В., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Ящуку В.О., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Діденку М.В., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Мощанецькому Ю.П., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Макаруку М.Л. слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Філоненко О.О., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Горбаченко О.В., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Шанько О.В., заступнику начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Кашпур А.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів та носіїв інформації щодо бухгалтерської звітності, які знаходяться у володінні ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39884339, юридична та фактична адреса: місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15), а саме до оригіналів документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських відносини ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» з ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ФАН ТРАК» ( накладні, розрахункові відомості, акти прийму-передачі, цивільно-правові договори, документи, що підтверджують вчинення правочинів, бухгалтерська документація та банківські виписки на підтвердження взаємодії цих товариств), а також можливість вилучення цих оригіналів документів з метою проведення експертиз, та зняття копій з носіїв інформації, які містять в собі докази здійснення господарської діяльності ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» з ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ФАН ТРАК».

В іншій частині клопотання відмовити. та можливість вилучення копій документів

Строк дії ухвали визначити до 27 вересня 2018 року.

Роз'яснити керівнику ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко