Ухвала суду № 76089641, 28.08.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2521/18

Провадження 1-кс-1082/18

ухвала

Іменем України

28 серпня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Авсюкевич Н.В.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської Непомнюща О.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42018111200000583 від 10.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке обгрунтовує тим, що посадові особи ПАТ «БTA Банк», a саме директор департаменту фінансовою моніторингу - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, Голова Наглядової Ради - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, Голова правління - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи надані їм службові повноваження, організували незаконну діяльність, пов'язану iз наданням послуг суб'єктам господарської діяльності із мінімізації податкових зобов'язань з подальшим виведенням грошових коштів з рахунків ПАТ «БTA Банк», а також виведенням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, відмиванням (легалізацією) грошових коштів, шляхом розміщення їх на рахунках ПАТ «БTA Банк» у вигляді банківських вкладів. Так зазначені особи для здійснення своєї незаконної діяльності використовують наступні підконтрольні їм суб'єкти господарської діяльності, які мають рахунки відкриті в ПАТ «БTA Банк»: ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вулиця Балукова, 1, директор ОСОБА_6, рахунки №№ 26007021006500, 26006011006500 (українська гривня) відкриті в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), Юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 148, директор ОСОБА_7 рахунок №26007011006521 відкритий в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна. 105-Б, директор ОСОБА_8, рахунок №26006011006511 відкритий в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), юридична адреса: Київська область, місто Бориспіль, вулиця Завокзальна, 6, офіс 2, директор ОСОБА_9, рахунок №26005011006523 відкритий в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203), юридична адреса: Київська область, Обухівській район, місто Українка, вулиця Промислова, 27-Б, директор ОСОБА_10. Зазначені суб'єкти господарської діяльності згідно наданої до податкових органів інформації здійснюють діяльність у сфері виробництв металевих виробів, операцій з металобрухтом, торгівля твердими, рідкими та газоподібними нафтопродуктами. Вказана діяльність здійснюється ними на території Обухівського району Київської області. В результаті проведення фіктивних фінансово-господарських операцій (тобто операцій за які реальні послуги (товари) не надаватись) між суб'єктами господарювання реального сектору, фіктивними суб'єктами господарської діяльності, грошові кошти надходять на рахунки ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «CTAPT ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203) які підконтрольні ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам, а y подальшому, знімаються з рахунків довіреними фізичними особами. Також, з метою прикриття своєї незаконної діяльності службовими особами ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «CTAPT ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203) які підконтрольні ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_5 залучено ряд фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих на території Обухівського району Київської області, на рахунки яких перераховуються кошти начебто за надання послуг по скупці металобрухту, хоча насправді вони операцій з металобрухтом не проводили. Допитаний 22.08.2018 року як свідок ОСОБА_12 пояснив, що проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834) встановлено, що зазначені суб'єкти господарської діяльності проводять фіктивні фінансово - господарські операції пов'язані із закупівлею, заготівкою та реалізацією металобрухту, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 15 (зі змінами та доповненнями від 22.03.2017) звільненні від сплати ПДВ до 01.01.2019, тим самим безперешкодно здійснюється мінімізація податкових зобов'язань суб'єктам господарської діяльності реального сектору, незаконна конвертація грошових коштів здобутих внаслідок їх розкрадання. Готівкові кошти з рахунків вищевказаних підприємств, які відкриті в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код за ЄДРПОУ 14359854) періодично знімає громадянин ОСОБА_13, який приїжджає на автомобілі марки «PEUGEOT 307 SW», державний номерний знак НОМЕР_1, право власності на який зареєстровано за ним та на автомобілі марки «PEUGEOT 307», державний номерний знак НОМЕР_2, право власності зареєстровано за ОСОБА_14. Готівкові кошти знімаються у період часу з 14 год. 00 хв. до 15 год. 30 хв. за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 та ОСОБА_5 в касі центрального відділення ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код за ЄДРПОУ 14359854), що по вул. Жилянській та у касі відділенні «На Щербакова» ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код за ЄДРПОУ 14359854), що по вул. Данила Щербаківського, 35. У подальшому зазначені готівкові кошти розвозяться ОСОБА_13 клієнтам - суб'єктам господарської діяльності реального сектору. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання службовими особами ПАТ «БТА БАНК» грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зв'язків вказаних осіб між собою, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме містять особисті дані та перебувають у володільця персональних даних. Так, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особових справ ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_5, які є службовими особами ПАТ АТ «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845). Так, надання документів, що містять персональні дані ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_5 а саме первинні анкетні дані уповноважених на розпорядження коштами осіб, заяви, автобіографії та інші документи, пов'язані з виконанням останніми своєї службової діяльності, а також їх підписи. Також вище перелічені документи, які містять підписи, є об'єктами проведення почеркознавчої експертизи, тому надання тимчасового доступу до таких документів є необхідним для забезпечення інтересів кримінального провадження. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до особових справ ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_5, які є службовими особами ПАТ АТ «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845), які містять персональні дані та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в установі, в якій офіційно працевлаштовані вказані особи, а саме: ПАТ АТ «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845), юридична адреса: 04111, м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 35 наявні вказані відомості, і тільки в зазначених документах об'єктивно відображаються дані про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами та зразки підписів.

Прокурор в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про відмову в його задоволенні з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42018111200000583 від 10.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки не містить відомостей, яке значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні мають документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ та їх виїмку, а саме: особову справу АТ директора департаменту фінансовою моніторингу «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845) - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, особову справу Голови Наглядової Ради АТ «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845) - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, особову справу Голови правління АТ «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845) - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, тому в його задоволенні слід відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Потабенко Л.В.