Ухвала суду № 76089637, 28.08.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2521/18

Провадження 1-кс-1087/18

ухвала

Іменем України

28 серпня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Авсюкевич Н.В.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської Непомнюща О.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42018111200000583 від 10.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке обгрунтовує тим, що посадові особи ПАТ «БTA Банк», a саме директор департаменту фінансовою моніторингу - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, Голова ОСОБА_3 - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, Голова правління - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи надані їм службові повноваження, організували незаконну діяльність, пов'язану iз наданням послуг суб'єктам господарської діяльності із мінімізації податкових зобов'язань з подальшим виведенням грошових коштів з рахунків ПАТ «БTA Банк», а також виведенням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, відмиванням (легалізацією) грошових коштів, шляхом розміщення їх на рахунках ПАТ «БTA Банк» у вигляді банківських вкладів. Так зазначені особи для здійснення своєї незаконної діяльності використовують наступні підконтрольні їм суб'єкти господарської діяльності, які мають рахунки відкриті в ПАТ «БTA Банк»: ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вулиця Балукова, 1, директор ОСОБА_6, рахунки №№ 26007021006500, 26006011006500 (українська гривня) відкриті в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), Юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 148, директор ОСОБА_7 рахунок №26007011006521 відкритий в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна. 105-Б, директор ОСОБА_8, рахунок №26006011006511 відкритий в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), юридична адреса: Київська область, місто Бориспіль, вулиця Завокзальна, 6, офіс 2, директор ОСОБА_9, рахунок №26005011006523 відкритий в ПАТ «БTA Банк»; ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203), юридична адреса: Київська область, Обухівській район, місто Українка, вулиця Промислова, 27-Б, директор ОСОБА_10. Зазначені суб'єкти господарської діяльності згідно наданої до податкових органів інформації здійснюють діяльність у сфері виробництв металевих виробів, операцій з металобрухтом, торгівля твердими, рідкими та газоподібними нафтопродуктами. Вказана діяльність здійснюється ними на території Обухівського району Київської області. В результаті проведення фіктивних фінансово-господарських операцій (тобто операцій за які реальні послуги (товари) не надаватись) між суб'єктами господарювання реального сектору, фіктивними суб'єктами господарської діяльності, грошові кошти надходять на рахунки ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), Юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 148, рахунок №26007011006521 відкритий в ПАТ «БTA Банк», а y подальшому, знімаються з рахунків довіреними фізичними особами. Також, з метою прикриття своєї незаконної діяльності службовими особами ТОВ ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), залучено ряд фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих на території Обухівського району Київської області, на рахунки яких перераховуються кошти начебто за надання послуг по скупці металобрухту, хоча насправді вони операцій з металобрухтом не проводили. Допитаний 22.08.2018 року як свідок ОСОБА_11 пояснив, що проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834) встановлено, що зазначені суб'єкти господарської діяльності проводять фіктивні фінансово - господарські операції пов'язані із закупівлею, заготівкою та реалізацією металобрухту, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 15 (зі змінами та доповненнями від 22.03.2017) звільненні від сплати ПДВ до 01.01.2019, тим самим безперешкодно здійснюється мінімізація податкових зобов'язань суб'єктам господарської діяльності реального сектору, незаконна конвертація грошових коштів здобутих внаслідок їх розкрадання. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274) грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку №26007011006521 в ПАТ АТ «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845), подальшого його використання та зняття грошових коштів. Так, надання документів, що стали підставою для відкриття рахунків, містять в собі первинні анкетні дані уповноважених на розпорядження коштами з рахунків осіб, а також їх підписи, які проставляються, окрім іншого, при знятті готівкових коштів через каси відділення банків. Відомості про використання рахунку та зняття коштів дозволять встановити час і місце такого зняття, а в подальшому, і осіб, які знімали грошові кошти. Також банківські документи, які містять підписи, є об'єктами проведення почеркознавчої експертизи, тому надання тимчасового доступу до таких документів є необхідним для забезпечення інтересів кримінального провадження. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку №26007011006521 в ПАТ АТ «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ АТ «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845), юридична адреса: 04111, м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 35 наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об'єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Прокурор в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42018111200000583 від 10.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю на надати прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Тарасенко А.С., заступнику начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Непомнющій О.В., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Ящуку В.О., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Діденку М.В., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Мощанецькому Ю.П., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Макаруку М.Л. слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Філоненко О.О., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Горбаченко О.В., слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Шанько О.В., заступнику начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Кашпур А.С. тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ АТ «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845), юридична адреса: 04111, м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 35 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунку

№26007011006521;

-письмові заяви на зняття грошових коштів, банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №26007011006521 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, ІР-адреси з яких відбувався вхід до електронної системи «клієнт - банку» та здійснювалось списання грошових коштів на картковий рахунок), за період з 01.06.2018 по 27.08.2018 року;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунку №26007011006521 із зазначенням адрес банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

-відеозаписи з камер відео спостереження банківських відділень, терміналів, банкоматів під час зняття готівкових коштів з вказаного рахунку з метою встановлення осіб, які його здійснювали.

Строк дії ухвали визначити до 27 вересня 2018 року.

Роз'яснити керівнику ПАТ АТ «БТА БАНК», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко