Ухвала суду № 76083160, 10.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2867/18

Провадження № 1-кс/202/4000/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

10 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000753 від 27.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України.

07 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано слідчому судді 07 серпня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено коло осіб причетних до створення «конвертаційного центру», діяльність якого спрямована на надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки Дніпропетровської, Запорізької, Київської та інших областей України та легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи незаконні схеми конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Згадані дії учасників злочинного угрупування призводять до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою зменшення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до державного бюджету України, тобто різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту.

У ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено ряд підприємств, котрі використовуютьсязлочинним угрупуванням, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, які мають відкриті розрахункові рахунки в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) серед яких: банківські рахунки № 26059924418259, № 26003924420420, що належать ТОВ «Інвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 40383994), банківські рахунки № 26050924418258, № 26000924420434, що належать ТОВ «Інсіті Трейд» (код ЄДРПОУ 40372694).

У зв'язку з чим, слідчий, зазначаючи про неможливість отримати зазначену в прохальній частині клопотання інформацію та документи, які необхідні для всебічного та повного досудового розслідування, іншим шляхом, наголошуючи на можливості використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах та інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів та інформації, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) по банківським рахункам № 26059924418259, № 26003924420420, що належать ТОВ «Інвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 40383994), банківські рахунки № 26050924418258, № 26000924420434, що належать ТОВ «Інсіті Трейд» (код ЄДРПОУ 40372694), з подальшим вилученням оригіналів, що зумовлено необхідністю проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Просив розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають запитувана інформація та документи з метою забезпечення збереження останніх.

Слідчий у судове засідання не з’явився, разом із клопотанням подав заяву, в якій просив вирішити питання про надання тимчасового доступу без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, згідно ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" належить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040000000753, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам № 26059924418259, № 26003924420420, що належать ТОВ «Інвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 40383994), банківським рахункам № 26050924418258, № 26000924420434, що належать ТОВ «Інсіті Трейд» (код ЄДРПОУ 40372694), відкритим в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а саме до наступних документів та інформації: копій паспортів засновників і посадових осіб, протоколу зборів засновників, наказу або іншого документу про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорту уповноваженого представника підприємства, документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печатки, документів, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, інші документи; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.07.2015 до дати закриття відповідного рахунку або до 10.08.2018 року; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26059924418259, № 26003924420420, що належать ТОВ «Інвест Білдінг» (код ЄДРПОУ 40383994), банківським рахункам № 26050924418258, № 26000924420434, що належать ТОВ «Інсіті Трейд» (код ЄДРПОУ 40372694), відкритим в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а саме до: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) (у форматі Microsoft Office Excel (.xlsx.)/Microsoft Office Word (.doc)/Текстовый документ (.txt) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 до дати закриття відповідного рахунку або до 10.08.2018 року; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків до дати закриття відповідного рахунку або до 10.08.2018 року; заяв на підключення до сервісів «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг»до дати закриття відповідного рахунку або до 10.08.2018 року; інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-, відеофіксації з банкоматів) по зазначеним банківським рахункам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 08 вересня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар