Ухвала суду № 76081350, 21.08.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 200/12476/18

(1-кс/199/1667/18)

УХВАЛА

21.08.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Терентієвої Я.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040030000521 від 23.02.2018 за ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.07.2018 слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040030000521 від 23.02.2018 за ч. 1 ст. 175 КК України.

03.08.2018 за визначеною Апеляційним судом Дніпропетровської області підсудністю до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

17.08.2018 відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді клопотання розподілено на слідчого суддю Подорець О.Б.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040030000521 від 23.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Дніпровського ВП ДВП надійшло колективне звернення від колишніх працівників ТОВ НВП «Укрремколіямаш» про те, що представництво ТОВ НВП «Укрремколіямаш» умисно, безпідставно не сплачує заборгованості по заробітній платі більш як за один місяць.

Із заяви встановлено, що до недавнього часу підприємство мало велику низку реалізованих проектів на замовлення ПАО «Укрзалізниця»: капітальний ремонт спеціального залізничного складу, модернізація рухомого складу та ін., і було доволі успішним підприємством.

Наразі існує багатомісячна заборгованість по заробітній платі перед робітниками.

Голова наглядової ради підприємства ОСОБА_2 неодноразово обіцяв вирішити питання заборгованості по заробітній платі, але так питання не вирішено і встановити зв'язки з ним не вдається.

Прямі контакти із керівництвом підприємства та його безпосереднім власником ОСОБА_3 не дали жодним результатів. Власник підприємства ОСОБА_4 усно повідомив, що не має вирішувати питання із заборгованості по заробітній платі, тому що є більш важливі справи. Крім того, ОСОБА_4 є власником ще одного підприємства - ТОВ НВК «Днілроснецмаш» код ЄРДГІОУ 32433631. Це підприємство отримало близько 20 млн. гри. державних коштів від ПАТ «Укрзалізниця» на створення автомотриси типу АД для департаменту енергопостачання ПАТ «Укрзалізниця» та станом на даний час так і не виконала потрібних робіт, та також існує багатомісячна заборгованість (з березня 2016 року) по заробітній платі пере робітниками.

На підприємствах ТОВ НВК «Дніпроспецмаш» і ТОВ НВП «Укрремколіямаш» працювало близько 170 осіб. Тепер майже увесь колектив звільнений, підприємство зупинене.

У 2013 році згідно умов зовнішньоекономічного договору ТОВ НВП «Укрремколіямаш» за виготовлену гідропередачу «Фойт» (Німеччина) на суму 89 900 тисяч євро повинно було перечислити протягом 90 діб тільки половину вказаної суми; наразі гідропередача знаходиться у Польщі через неповну сплату її вартості. За порушення вказаного зовнішньоекономічного договору Бабушкінською податковою інспекцією підприємство у 2016 році було оштрафовано на більш ніж 600 тисяч гривень.

Власником підприємства було залучено велику кількість кредитних грошей, які не були вчасно повернені і питання розглядалися у суді. На теперішній час усі суди за участі Свербанку Росії і Укрексімбанк підприємством програні, рахунки заблоковані, майно знаходиться у заставі. Проте, ОСОБА_5, ОСОБА_2, заснували нове однозвучне підприємство ТОВ НВО «Дніпроспецмаш» ЄРДПОУ 40828602. Воно засновано з метою уникнути сплати по сьогоденним боргам і приховати заборгованості перед Замовником (Укрзалізниця), так як вести господарську діяльність підприємства ТОВ НВК «Дніпроспецмаш» і ТОВ НВК «Укрремколіямаш» більше не можуть.

У 2012 році Укрзалізницею було видано технічне завдання на розроблення автоматичної дизельної для служб колії, електропостачання та інших підрозділів. Колективом ТСВ НВК «Дніпроспецмаш» було виконано розробку вказаної автомат раси за рахунок коштів підприємства і воно було автором і розробником проекту.

З огляду на вищевказане, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні наступних документів: довідку про заборгованість з виплати заробітної плати строк виплати якої настав (з щомісячною розшифровкою) перед працівниками, в тому числі і перед звільненими; статут ТОВ НВП «Укрремколіямаш»; діючі в період з 01.03.2016 по теперішній час положення про оплату праці працівників ТОВ НВП «Укрремколіямаш»; діючі в період з 01.03.2016 колективні договори ТОВ НВП «Укрремколіямаш»; журнал реєстрації трудових книжок за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, їх посадові інструкції; діючі в період з 01.03.2016 штатні розписи ТОВ НВП «Укрремколіямаш»; довідка про діючі в період з 01.03.2016 розрахунки ТОВ НВП «Укрремколіямаш»; аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку в період з 01.03.16 по сьогоднішній день; накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення працівників, перед якими ТОВ НВП «Укрремколіямаш» має заборгованість заробітної плати; аналітичний облік розрахунків за кожним працівником перед яким наявна заборгованість з виплаті; заробітної плати за видами виплат та утримань по рахунку 66 «розрахунки за виплатами працівникам, відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості); банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток за період з 01.03.2016 по теперішній час; аналітичний облік наявності та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; реєстри депонованої заробітної плати за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; державна статична звітність з питань праці за період з 01.03.2016 по теперішній час, що знаходяться у володінні ТОВ НВП «Укрремколіямаш», код ЄДРПОУ 25523822, розташованого за адресою: м. Дніпро, Шевченківський район, Аеродром.

Вищевказані документи по кримінальну провадженню № 12018040030000521 від 23.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України мають істотне значення, однак отримати вищевказані документи неможливо у інший спосіб.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до ОСОБА_2 з кримінального провадження №12018040030000521, внесеного до ЄРДР 23.02.2018, зафіксовано, що до ЧЧ Дніпровського ВП ДВП надійшло колективне звернення від колишніх працівників ТОВ НВП «Укрремколіямаш» про те, що представництво ТОВ НВП «Укрремколіямаш» умисно, безпідставно не сплачує заборгованості по заробітній платі більш як за один місяць (ЖЄО 4710).

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ НВП «Укрремколіямаш», в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого, а відтак слід надати дозвіл до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040030000521 від 23.02.2018 за ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: довідку про заборгованість з виплати заробітної плати строк виплати якої настав (з щомісячною розшифровкою) перед працівниками, в тому числі і перед звільненими; статут ТОВ НВП «Укрремколіямаш»; діючі в період з 01.03.2016 по теперішній час положення про оплату праці працівників ТОВ НВП «Укрремколіямаш»; діючі в період з 01.03.2016 колективні договори ТОВ НВП «Укрремколіямаш»; журнал реєстрації трудових книжок за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, їх посадові інструкції; діючі в період з 01.03.2016 штатні розписи ТОВ НВП «Укрремколіямаш»; довідка про діючі в період з 01.03.2016 розрахунки ТОВ НВП «Укрремколіямаш»; аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку в період з 01.03.16 по сьогоднішній день; накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення працівників, перед якими ТОВ НВП «Укрремколіямаш» має заборгованість заробітної плати; аналітичний облік розрахунків за кожним працівником перед яким наявна заборгованість з виплаті; заробітної плати за видами виплат та утримань по рахунку 66 «розрахунки за виплатами працівникам, відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості); банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток за період з 01.03.2016 по теперішній час; аналітичний облік наявності та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; реєстри депонованої заробітної плати за період з 01.03.2016 по сьогоднішній день; державна статична звітність з питань праці за період з 01.03.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ НВП «Укрремколіямаш», код ЄДРПОУ 25523822, розташованого за адресою: м. Дніпро, Шевченківський район, Аеродром.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець