Ухвала суду № 76077862, 15.08.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/13304/18

Номер провадження:1-кс/521/5033/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Янкул Г.І., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Динника О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017161470002393 від 18.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 18.10.2017 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_1, про те, що 11.12.2013 року, знаходячись по вул. Хімічна 35 в м. Одесі, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 200 000 доларів США.

За даним фактом, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017161470002393 від 18.10.2017.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Диннику О.В., прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Сулімі С.Ю., прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Бистревській О.С.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2013 року, ОСОБА_5, під приводом придбання будівельних матеріалів для зведення трьох двоповерхових будинків на земельній ділянці по АДРЕСА_1, загальною площею не менше п'ятисот метрів квадратних, отримав від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, при цьому зобов'язуючись після введення їх в експлуатацію, передати два будинки у власність ОСОБА_1 Строком введення будинків в експлуатацію було визначено 01.06.2015 року.

Отримання грошей ОСОБА_5 підтвердив гарантійним листом, за власним підписом як директора ПП «Металіст КАА», та скріпив печаткою підприємства.

Згідно листа Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ПП «Металіст КАА», код ЄДРПОУ 35567031, зареєстроване у ДПІ Малиновського району м. Одеси ГУ ДФС в Одеські області 07.12.2007, та має у фінансових установах наступні діючі рахунки:

1.АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 - рахунок в українській гривні № 26004426292000, відкритий 21.12.2012 року;

2.АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 - рахунок в українській гривні № 2600389094, відкритий 25.01.2008 року.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме чи діяв ОСОБА_5 від імені юридичної особи або як фізична особа, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, місце знаходження: м. Київ, вул. Лєскова 9) щодо руху грошових коштів на рахунку ПП «Металіст КАА» № 2600389094 в період часу з 11.12.2013 року по 18.10.2017 року.

Прокурор викликалися до суду належним чином, але за викликом не з'явився. Причини неявки суду невідомі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Динника О.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області Петрікеєву Д.С., слідчому слідчого відділення Хмельницького відділу поліцій в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Костюк Є.В., або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, місце знаходження: м. Київ, вул. Лєскова 9), з можливістю вилучення копій документів в паперовому вигляді та на електронному носієві, а саме інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку ПП «Металіст КАА» № 2600389094, відкритому 25.01.2008 року, в період часу з 11.12.2013 року по 18.10.2017 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.08.2018 року.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Журик С.В.