Ухвала суду № 76077309, 27.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7125/18

Провадження №1-кс/711/2831/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., за участю секретаря судових засідань Слабко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області Гуржій О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., внесене у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 14; ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області Гуржій О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С, внесеним у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 14; ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 14; ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 358 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий АДРЕСА_1 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, за попередньою змовою групою осіб, а саме: з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_8, шляхом організації вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7, будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації», перебуваючи 06.04.2018 за місцем своєї діяльності за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30, в період часу з 11 години 47 хвилин до 11 години 52 хвилин, зловживаючи своїми повноваженнями як державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов'язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від ОСОБА_4 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_4 06.04.2018 о 10 годині 48 хвилин, умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_8 на ОСОБА_4, що зареєстровано в Реєстрі за №10241050014002468 та змінив керівника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_9 на ОСОБА_5, що зареєстровано в Реєстрі за №10241070015002468.

В подальшому, з метою приховування протиправно заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_8 в розмірі 100% ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи вчинили правочини з використанням підроблених документів указаного товариства.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин підробила, а саме виготовила дублікат вже знищеного 18.09.2017 шляхом спалення Управлінням державної міграційної служби України в Черкаській області паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_8 з серією НОМЕР_1.

У подальшому, ОСОБА_5 передав підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_5 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_10 для оформлення довіреності.

Цього ж дня, о 16 годині 00 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_8, якою останній уповноважив ОСОБА_6 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов'язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов'язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа передала її ОСОБА_6, який 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи в інтересах ОСОБА_11 підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, яким прийняв рішення про:

-звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_9 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_5;

-відчуження належної ОСОБА_8 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_4, шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень;

-виключення ОСОБА_8 зі складу учасників товариства;

-включення ОСОБА_4 до складу учасників товариства;

-затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_4 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_4, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_5, діючи в інтересах ОСОБА_11 як продавця та ОСОБА_4 як покупця уклали договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» за ціною 10 000 000 гривень.

На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_4 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція).

Після чого, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 годину 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, надали останній указані вище документи, а нотаріус ОСОБА_12 засвідчила справжність підпису ОСОБА_6, що діяв згідно підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_11 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_4 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.

З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18 години 30 хвилин 06.04.2018 по 10.04.2018, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 надав останньому протокол загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12, який 10.04.2018 о 15 годині 40 хвилин, перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30 в Черкаси здійснив формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_5, використовуючи своє право, надане йому пособником злочину ОСОБА_7 в частині здійснення державної реєстрації його директором указаного товариства, 10.04.2018, в період часу з 07 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, за допомогою працівників ТОВ «Центр-служба безпеки» здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО».

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_8, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» на суму 67 383 790, 92 гривень.

Одночасно з цим було встановлено, що ОСОБА_5 являється керівником та засновником ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2015» код ЄРДПОУ 40088316, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» ЄРДПОУ 41819101, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2016» код ЄРДПОУ 40968377, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2016» код ЄРДПОУ 40498248, ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» код ЄРДПОУ 38833440.

При цьому являючись директором та засновником ТОВ «Золото ланів 2015», в період із 2015 по 2016 рік, ОСОБА_5 заключив ряд договорів із мешканцями с. Зелений Ріг та с. Бузівка, Жашківського району, Черкаської області, на право користування їхніми земельними ділянками (паями). Не маючи жодної техніки для того щоб посадити та зібрати урожай ОСОБА_5 заключив договір про спільну діяльність із ТОВ «Імпульс-Плюс», які володіючи технікою для посадки і збору урожаю та стали обробляти орендовану ОСОБА_5 землю в с. Зелений Ріг та с. Бузівка. В подальшому влітку 2017 року ОСОБА_5 призначив на посаду директора ТОВ «Золото Ланів 2015», ОСОБА_14, представника та працівника ТОВ «Імпульс-Плюс», нібито для зручності управління, про те володіючи списками землевласників які заключили договір із ТОВ «Золото Ланів 2015» кінці грудня 2017-го та на початку січня 2018-го, ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння правом користування земельними ділянками в с. Зелений Ріг та с. Бузівка, подав державному реєстратору комунального підприємства «РЕЄСТР-ПЛЮС» ОСОБА_15, підроблені угоди про розірвання договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ «Золото Ланів 2015», квитанції про сплату адміністративного збору, а також нові договори оренди між власниками земельних ділянок та ТОВ «Золото Ланів 2017».

В ході допиту мешканців с. Зелений Ріг та с. Бузівка, Жашківського району було встановлено, що представником ОСОБА_5 в даних селах являється ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6, прож. АДРЕСА_5, яка після незаконного набуття ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» прав на користування земельними ділянками, що розташовані в межах сіл Зелений Ріг та села Бузівка, проводить агітацію мешканців села, переконуючи їх, що ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» не здійснять виплати за користування земельним паєм у зв'язку з чим ОСОБА_16 перевела всіх орендодавців без їх згоди в ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017». Також ОСОБА_16 являється довіреною особою ОСОБА_5 в с. Зелений Ріг та с. Бузівка, та саме за його вказівкою виконує агітацію землевласників.

Одночасно з цим встановлено, що ОСОБА_16 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2, а отримання роздруківки телефонних з'єднань останньої слугувало б встановленню істини при здійсненні ОСОБА_16 незаконних дій направлених на заволодіння правом користування земельними ділянками, що розташовані в адміністративних межах с. Бузівка та с. Зелений Ріг.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з'єднання, із указанням «IMEI» та викладенням змісту СМС повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6, проживаюча за адресою: АДРЕСА_5, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар».

Слідчий в судове засідання не з'явився, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ГуржійО.В. проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 14; ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок абонента ПрАТ «Київстар», а саме: НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2017 до 15.08.2018, з прив'язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень, необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати іншим способом ці дані неможливо.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації мобільного ПрАТ «Київстар» та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», а саме: інформація про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.08.2017 до 15.08.2018, по абонентському номеру НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_16, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар».

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області Гуржій О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., внесене у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 14; ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Гуржію Олегу Віталійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Калашнику Гимуру Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Савіку Олексію Олександровичу, а також прокурорам відділу прокуратури Черкаської області Яшнику Богдану Степановичу та Луговському Івану Сергійовичу, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ - 21673832) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме: інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.08.2017 до 15.08.2018, по абонентському номеру НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_16, з можливістю її вилучення.

Зобов'язати належних посадових осіб ПрАТ «Київстар» надати слідчим та прокурорам можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Скляренко