Ухвала суду № 76076796, 14.08.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.08.2018
Номер справи
755/11767/18
Номер документу
76076796
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/11767/18

1-кс/755/4392/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "14" серпня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Ламбуцької Т.О. розглянувши клопотання слідчого ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Ходаківського С.П., про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42017100000001197 від 25.09.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію щодо діяльності групи невстановлених осіб, які, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності та незаконно сформований податковий ліміт, створюють умови для укладання заздалегідь збиткових контрактів за завищеними цінами за результатами державних закупівель чим наносять шкоду державним інтересам. При цьому, діяльність означених вище осіб, які використовують реквізити означених комерційних структур з ознаками фіктивності, контролюється та супроводжується окремими співробітниками ГУ ДФС в м. Києві.

Згідно наявної інформації, протягом січня-лютого 2018 року вказаними особами здійснено реєстрацію та придбання ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Лойдморісгруп» (код ЄДРПОУ 41144030), ТОВ «Арнайс» (код ЄДРПОУ 41694756), ТОВ «Імпорт-Граве» (код ЄДРПОУ 41006386), ТОВ «Імпорт Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 41704549), ТОВ «Белмонт Груп» (код ЄДРПОУ 41113589), ТОВ «Деквайс» (код ЄДРПОУ 41649059), ТОВ «Панпія» (код ЄДРПОУ 40808172), ТОВ «Ліберті Бізнес Плюс» (код ЄДРПОУ 41027191), ТОВ «Корсо Універс» (код ЄДРПОУ 40937619), ТОВ «Ферго» (код ЄДРПОУ 41651094), ТОВ «Вальтран» (код ЄДРПОУ 41795751), ТОВ «Фелісіті Голд» (код ЄДРПОУ 41638670), ТОВ «Юнікорс» (код ЄДРПОУ 41010559), ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042), ТОВ «Єврогранд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41851763), ТОВ «Філін Оул» (код ЄДРПОУ 41854848), ТОВ «Фінанс Продакшн Груп» (код ЄДРПОУ 41149699), ТОВ «Грейкон» (код ЄДРПОУ 41648799), ТОВ «Сигма-Трейд» (код ЄДРПОУ 41646215), ТОВ «Інкор Лайт» (код ЄДРПОУ 41448664), ТОВ «Торгово-оптова група «Бонус» (код ЄДРПОУ 41008797), ТОВ «Спец Буд Проект» (код ЄДРПОУ 41424863).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що протягом січня-лютого 2018 року невстановленими особами здійснено реєстрацію та придбання ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема й: ТОВ «Браст Плюс» (код ЄДРПОУ 40774290), ТОВ «Анкар 12» (код ЄДРПОУ 40774133) використані посадовими особами ТОВ «Івенрайс» (код ЄДРПОУ 40816031) та ТОВ «Агалего ЛТД» (код ЄДРПОУ 39286089) для обготівкування грошових коштів, які надходять від клієнтів-замовників протиправної конвертації.

За наявними даними, посадові особи ТОВ «Івенрайс» (код ЄДРПОУ 40816031) за допомогою операцій з підприємствами з ознаками фіктивності здійснили штучне завищення ціни експортованого товару, з метою протиправного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету.

При цьому, на ряду з означеним ТОВ встановлено ряд інших підприємств, які можуть бути залученими до означеної протиправної діяльності, а саме: ТОВ «Оптимал Трейд» (код ЄДРПОУ 41583742), ТОВ «Хімвектор» (код ЄДРПОУ 41556090), ТОВ «Полюс Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41535243), ТОВ «Статус-Трейд» (код ЄДРПОУ 41115387), ТОВ «ЕРУ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40371329), ТОВ «Родина ЕРС» (код ЄДРПОУ 41228162), ТОВ «Трансхімтрейд» (код ЄДРПОУ 41223426), ТОВ «Лайкамобайл Україна» (код ЄДРПОУ 41317168), ТОВ «Кроско Україна» (код ЄДРПОУ 41388045), ТОВ «ТССМ» (код ЄДРПОУ 41692963), ТОВ «Нива Солар» (код ЄДРПОУ 40752167), ТОВ «Технокрафт-Захід» (код ЄДРПОУ 40941494), ТОВ «Завод М'якої Упаковки» (код ЄДРПОУ 40312064), ТОВ «Агріклаб» (код ЄДРПОУ 40298071).

Крім того, окрім використання схем незаконного завищення цін на експортовану продукцію, з метою отримання незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету, посадові особи означених підприємств подають звіти щодо від'ємного значення ПДВ, яке нібито утворилось в результаті повернення товару від покупців та зберігання його на складах підприємств. При цьому, фактичного повернення товару не відбувається, а вказані операції оформлюються документально з використанням реквізитів комерційних структур з ознаками фіктивності. В подальшому, сформована сума від'ємного значення ПДВ використовується для зменшення податкових відрахувань до державного бюджету. За результатами проведення означених протиправних фінансових оборудок, посадовими особами вказаних підприємств сформовано суму від'ємного значення ПДВ на загальну суму понад 1,2 млрд. грн.

Водночас встановлено, що за час діяльності у вказаних суб'єктів господарювання були відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, а також номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим.

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 100 млн. грн.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до не надходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: документи ТОВ «Агрофірма «Нива» (код ЄДРПОУ 31810040), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Дейвест» (код ЄДРПОУ 39430951), та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, за період січень-лютий 2018 року таких взаємовідносин, які знаходяться у ТОВ «Агрофірма «Нива» (код ЄДРПОУ 31810040) за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна, 3, нежиле приміщення 2, літ. А.

Під час тимчасового доступу до документації зокрема: ТОВ «Агрофірма «Нива» (код ЄДРПОУ 31810040), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Дейвест» (код ЄДРПОУ 39430951), та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, за період січень - липень 2018 таких взаємовідносин, буде встановлено фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «Агрофірма «Нива», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу або за його дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: Скорику А.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Мельнику К.С., Горобец Е.В., тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх оригіналів а саме: документи ТОВ «Хім-Агро-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37412862), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Дейвест» (код ЄДРПОУ 39430951), та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти за період січень - липень 2018 року, які знаходяться у ТОВ «Агрофірма «Нива» (код ЄДРПОУ 31810040) за адресою: м. Київ, вул. Дарвіна, 3, нежиле приміщення 2, літ. А.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 76076796 ?

Документ № 76076796 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76076796 ?

Дата ухвалення - 14.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76076796 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 76076796 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 76076796, Дніпровський районний суд міста Києва

Судове рішення № 76076796, Дніпровський районний суд міста Києва було прийнято 14.08.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 76076796 відноситься до справи № 755/11767/18

Це рішення відноситься до справи № 755/11767/18. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 76076795
Наступний документ : 76076798