Ухвала суду № 76076516, 13.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/10065/18

Справа №760/19608/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Согайко І.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Чеченєвою А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201610080006399 від 22.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Согайко І.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Чеченєвою А.О звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «СберБанк» МФО 320627, розташованого за адресою: м. Київ, Володимирська, 46, тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх оригіналів документів, які містяться в матеріалах банківських юридичних справ ПП «Глосар», за рахунками №26007013047816; №26008001047816 та № 26052013047816.

Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 1201610080006399 від 22.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2016, невідома особа умисно, з метою шахрайського заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ПП «Глосар» код ЄДРПОУ 32669478 (далі-ПП), здійснила підробку правоустановчих документів ПП, в результаті чого державним реєстратором внесені зміни до ЄДРПОУ, що дало змогу позбавити власника (директора) ПП - ОСОБА_4, розпоряджатися банківським рахунком ПП, який був відкрити в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Так, в ході слідства встановлено факт підробки реєстраційних та установочних документів ПП та заволодіння коштами вказаного підприємства за допомогою цих підроблених документів при наступних обставинах: невстановлені слідством особи підробили договір купівлі продажу, згідно якому директор ПП ОСОБА_5 нібито продав свою частку в підприємстві іншій особі. На підставі підробленого договору 24.05.2016 були здійснені зміни в реєстраційних документах підприємства, в результаті яких новим засновником та директором став ОСОБА_6 Після 31.05.2016 проведення перереєстрації невстановлені особи надали до ПАТ «СберБанк» МФО 320627 пакет необхідних документів та відкрили рахунки ПП № 26007013047816; № 26008001047816 та № 26052013047816 в указаній банківській установі, а потім надали документи про зміну власника та керівника ПП в АТ «Райффайзен банк Аваль», де у підприємства вже був відкритий рахунок. Після переоформлення документів в АТ «Райффайзен банк Аваль» невстановлені особи надали платіжне доручення на перерахування з рахунку вказаного підприємства всіх наявних коштів в сумі понад 500 000 грн. на рахунки ПП, відкриті в ПАТ «СберБанк».

Крім того, 16.12.2014 між ПП та ФОП «ОСОБА_7» була укладена угода № 7 про надання ПП від ФОП «ОСОБА_7» правову допомогу з вартістю надання послуг в розмірі 300 000 грн. Від імені ПП вказаний договір підписував директор ОСОБА_8

Допитаний під час проведення досудового розслідування ОСОБА_8 засвідчив, що він ніякого договору не підписував та про нього раніше не чув.

17.03.2016 між ФОП «ОСОБА_7» та директором ПП ОСОБА_4 був підписаний акт прийому передачі юридичних послуг, відповідно до якого ПП необхідно перерахувати на користь ФОП «ОСОБА_7» грошові кошти відповідно до угоди № 7.

30.10.2016 згідно рішення Господарського суду м. Києва у справі № 910/17374/163а за позовом ФОП «ОСОБА_7» до ПП винесено рішення стягнути з ПП на користь ФОП «ОСОБА_7» 300 000 грн. основного боргу, 90 000 грн. штрафу, 53 030, 14 грн. пені, 4 463 грн. 3 % річних, 12 038, 54 грн. інфляційних витрат, 6 892, 98 грн. судового збору (всього 513 118, 12 грн.)

На виконання рішення суду 22.05.2018 приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_9 відкриває виконавче провадження № 56452898.

12.07.2018 приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_9 закрив виконавче провадження №56452898 на підставі виконання рішення суду та стягнення з ПП на користь ФОП «ОСОБА_7» суми заборгованості.

12.07.2018 з рахунків ПП №26007013047816; №26008001047816 та № 26052013047816 на користь стягувача перераховано грошові кошти в сумі 513 378,12 грн. рахунок № 26220501877355 відкритий ПАТ «Ощадбанк» МФО 300465.

Допитаний в якості потерпілого директор ПП ОСОБА_5 засвідчив, що він до продажу ПП ніяким чином не причетний та ніяких документів не підписував.

05.02.2018 рішенням Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області №740/3839/17 в якому визнано недійсними усі реєстраційні дії та договір купівлі-продажу.

Вказане дає підстави вважати, що ФОП «ОСОБА_7» діяла від імені ПП на підставі підроблених документів та отримувати вказані грошові кошти вона не має права.

Під час досудового слідства зібрано достатньо доказів та встановлені, підстави, які свідчать, що група осіб, використовуючи реквізити зазначеного підприємства, здійснюють злочину діяльність по незаконному заволодінню кошами ПП.

Таким чином, на даний час у ході досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, отримання відомостей щодо посадових осіб підприємства, які були уповноважені діяти від імені ПП та ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які містяться у матеріалах банківської юридичної справи ПП за рахунками в АТ «СберБанк» МФО 320627 №26007013047816; №26008001047816 та № 26052013047816, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «СберБанк» розташованого за адресою: м. Київ, Володимирська, 46.

Отже документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ «СберБанк» мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що документи банківських юридичних справ ПП, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ «СберБанк», містять ознаки підробки, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв'язку з чим виникла необхідність в вилученні саме оригіналів вказаних документів. Також, оригінали вказаних документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Також зазначає, що документи та відомості, що в них містяться, надають можливість використати їх як докази на досудовому розслідуванні. Без зазначених документів неможливо іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, набувають значення доказів та вирішують питання щодо прийняття рішення остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просив задовольнити та розглядати клопотання без його участі.

Так, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №1201610080006399 від 22.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно фабули кримінального провадження встановлено, що невідома особа умисно, з метою шахрайського заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ПП «Глосар» код ЄДРПОУ 32669478, здійснила підробку правоустановчих документів ПП, в результаті чого державним реєстратором внесені зміни до ЄДРПОУ, що дало змогу позбавити власника (директора) ПП - ОСОБА_4, розпоряджатися банківським рахунком ПП, який був відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Слідчий зазначає, що документи та відомості, що в них містяться, надають можливість використати їх як докази на досудовому розслідуванні. Без зазначених документів неможливо іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.

Також вказує, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, набувають значення доказів та вирішують питання щодо прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної установи оригіналів документів, які містяться в матеріалах банківських юридичних справ ПП «Глосар», за рахунками №26007013047816; № 26008001047816 та № 26052013047816 за період з 31.05.2016 р. по 13.08.2018 р., оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Согайко Іллі Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «СберБанк», МФО 320627 розташованого за адресою: м. Київ, Володимирська, 46, з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи оригіналів документів, які містяться в матеріалах банківських юридичних справ ПП «Глосар», за рахунками № 26007013047816; №26008001047816 та № 26052013047816, а саме:

-реєстру руху коштів за рахунковими рахунками ПП «Глосар» код ЄДРПОУ 32669478 відкритих в АТ «СберБанк» МФО 320627 №26007013047816; №26008001047816 та №26052013047816 за період з 31.05.2016 р. по 13.08.2018 р. в банківській установі на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжних документів, назви операції та повних даних про контрагентів;

-карток із зразками підпису та відбитками печатки ПП «Глосар» код ЄДРПОУ 32669478;

-платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ПП «Глосар» код ЄДРПОУ 32669478 за період з 31.05.2016 р. по 13.08.2018 р. в банківській установі;

-юридичних справ ПП «Глосар» код ЄДРПОУ 32669478;

-договори, угоди, укладені з ПП «Глосар» код ЄДРПОУ 32669478 про доступ до користування системою «клієнт-банк», документів щодо отримання електронних ключем та паролів до системи «клієнет-банк».

Строк дії ухвали до 12.09.2018 р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір