Ухвала суду № 76070865, 27.08.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/4341/18

Провадження №1-кс/639/2021/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря судового засідання Косенко С.М., прокурора Ільєнкова О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про арешт майна по кримінальному провадженню за №42018221080000226 від 09.08.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2018 року на адресу суду надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про накладення арешту на майно та документи, яке було вилучено під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000226 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Так, 09.08.2018 до Харківського місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_2 про вчинене на його думку кримінального правопорушення посадовими особами ОК ЖБК «Стройиндустрия-1» шляхом виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_3 без відповідних дозволів та ліцензій з подальшим продажом квартир, без наміру закінчувати будівельні роботи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням вжити заходів, передбачених чинним кримінальним законодавством, у зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення невідомими йому службовими особами ОК ЖБК «СтройІндустрія-1», які здійснюють будівельні роботи багатоповерхового жилого будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, порушуючи при цьому Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» без відповідних дозволів та ліцензій на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в Департаменті Державної архітектурно-будівельної служби.

При цьому, співробітниками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» здійснюється збір грошових коштів від городян в рахунок майбутніх збудованих без відповідний дозволів та ліцензій, тобто «незаконно», на думку заявника, близько 30 договорів про сплату внесків в ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», при цьому будівництво на теперішній час не здійснюється, а грошові кошти присвоєні службовими особами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1».

На думку заявника є класична злочинна схема шахрайських дій з боку службових осіб ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», які незаконно заволоділи грошовими коштами громадян без реальної можливості закінчити будівництво та передати в експлуатацію вказаний будинок.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області, отриманих в якості відповіді на доручення процесуального керівника, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_1, загальною площею 1,2421 га), ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 40349052, юридична адреса: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 37, літ. «А-2», директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) почало будівництво багатоквартирного житлового будинку. При цьому, вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» здійснюється відповідних дозволів та ліцензії на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленими Законом порядку в Департаментів Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Також встановлено, що вищевказане земельна ділянка належить на праві оренди ТОВ «Град Строй Девелопмент» (м. Харків), при цьому у ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» відсутні у власності чи користуванні земельні ділянки.

В той же час, наявні дані свідчать, що працівниками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продаж розташований на території будівельного майданчика) за майбутні квартири (укладено понад 30 договорів про сплату внесків у ОК ЖБК «Стройіндустрія-1») при цьому будівництво на теперішній час фактично не здійснюється, а грошові кошти будуть привласнені посадовцями зазначеного ОК ЖБК.

Також встановлено, що веденням фінансово-господарської діяльності займається ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (проживає за адресою: АДРЕСА_2), при цьому всі документи стосовно ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» знаходяться у її користування за місцем мешкання.

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з офіційної сторінки ЖК «Олімпійський» http://olimpiyskiy.kharkiv.ua/, встановлено, що на ньому міститься інформація про Житловий комплекс «Олімпійський», розташований за адресою: АДРЕСА_3.

При натисканні вкладки «документи» відкривається сторінка на якій наявні записи: «Договір купівлі квартири / Містобудівні умови та обмеження / Декларація».

При натисканні вкладки «договір купівлі квартири» автоматично завантажується файл з назвою dogovir , при завантаженні якого відкривається текстовий документ - «Договір про сплату внесків у ОК «ЖБК «СтройІндустрія-1», який являє собою бланк вказаного договору для заповнення.

Оглядом змісту бланку зазначеного договору, окрім іншого встановлено, що: «1.1. За цим Договором ОК ЖБК зобов'язується: організувати нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 за рахунок внесків Учасника та внесків інших асоційованих членів ОК ЖБК; здати в експлуатацію об'єкт будівництва; передати всі документи, необхідні Учаснику для реєстрації права власності на нього, а Учасник зобов'язується сплатити до ОК ЖБК внески у розмірах та в порядку, встановлених даним Договором та додатками до нього, та має право отримати Об'єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого даним Договором для Учасника.

8.1. ОК ЖБК гарантує відсутність будь-яких прав третіх осіб на Об'єкт нерухомості.».

Разом з тим встановлено, що 20.04.2016 рішенням 5 сесії 7 скликання, серія та номер 185/16 Харківська міська ради Харківської області надає у власність ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку землі житлової та громадської забудови для будівництва житлової забудови земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_1, загальною площею 1,2421 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3.

16.01.2017 рішенням Господарського суду Харківської області визнано недійсним та скасовано п.5 додатку 1 рішення 5 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів» №185/16 від 20.04.2016; визнано недійсним та скасовано рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на земельну ділянку, площею 1,2421 га (кадастровий номер НОМЕР_1), розташовану по АДРЕСА_3

07.06.2017 апеляційні скарги ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», Харківської міської ради залишено без задоволення, а Рішення господарського суду Харківської області залишено без змін.

29.06.2017 державним реєстратором Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області Собковським К.О. до реєстру прав власності на нерухоме майно внесені відомості про скасування права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на вказану земельну ділянку.

Таким чином, з цього час ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» не має права на використання шляхом забудови земельної ділянки, площею 1,2421 га (кадастровий номер НОМЕР_1), розташованої по АДРЕСА_3, тобто за місцем проведення вищевказаних будівельних робіт.

27.11.2017 приватний нотаріус Малахова Г.І. реєструє договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна - незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, площею забудови 592,0 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 за ТОВ «Град Строй Девелопмент», код. ЄДРПОУ 41351848, адреса реєстрації: м.Харків, вул. Єнакіївська, 1.

06.06.2018 державний реєстратор Департаменту реєстрації Харківської міської ради Харківської області Ігнатова Н.Є. реєструє договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1), серія та номер: б/н, виданий 01.06.2018 між Харківською міською радою та ТОВ «Град Строй Девелопмент» для будівництва житлової забудови.

Враховуючи вищевикладене, ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» з 27.11.2017 не є власником незавершеного будівництва - багатоквартирного житлового будинку, будівництво якого проводиться за адресою: АДРЕСА_3, при цьому посадові особи укладають договори про сплату внесків до ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», гарантуючи при цьому відсутність будь яких прав третіх осіб на вказаний об'єкт нерухомості, отримуючи грошові кошти від осіб, які мають намір придбати житлове приміщення після завершення будівництва, вводячи їх в оману, та роблячи усі необхідні дії, спрямовані на доведення злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном (грошовими коштами осіб, які уклали вказані договори).

Встановлено, що керівником ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, веденням фінансово-господарської діяльності займається ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Таким чином, посадовими особами ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими причетними до вказаного кримінального правопорушення особами здійснюються умисні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману щодо права власності на запропоновані ними об'єкти житлової нерухомості у багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3, усвідомлюючи при цьому відсутність права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», які сторони договору, ані на земельну ділянку, ані на приміщення за вказаною адресою.

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення слідчої дії, а саме проведення обшуку земельної ділянки та приміщень за адресою: АДРЕСА_3, які використовуються вказаними особами для здійснення своєї незаконної господарської діяльності, за допомогою якої є можливість виявити, зафіксувати та вилучити речі та документи, що свідчать про протиправну діяльність причетних до кримінальних правопорушень осіб, так як проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти. Тимчасовий доступ до речей та документів у даному випадку є ненадійним заходом забезпечення кримінального провадження, у зв'язку з тим, що вказана так звана «чорна» бухгалтерія, яка підтверджує безтоварні фінансово-господарські операції та містить реальні показники господарської діяльності причетних до кримінальних правопорушень осіб приховується останніми від податкових, контролюючих органів та на законну вимогу правоохоронних органів буде прихована чи взагалі знищена, що унеможливить підтвердження вказаного факту та притягнення винних до відповідальності.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №133894393 від 10.08.2018, приміщення за адресою - АДРЕСА_3, зареєстрована як власність за ТОВ «ГРАД СТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ 41351848; земельна ділянка НОМЕР_1 належить Харківській міській раді, на праві оренди використовується ТОВ «ГРАД СТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.08.2018 надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_3, тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4 та їх спільників з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

16.08.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук на земельній ділянці та у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 16.08.2018, а саме:

1) Червона папка №1 «гараж» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» - договорами про сплату внесків (далі договір):

- додаткова угода №1 від 11.07.2018 з ОСОБА_8;

- договір від 14.02.2018; договір від 26.06.2018 з ОСОБА_9;

- договір від 10.07.2018 з ОСОБА_10;

- договір з ОСОБА_52;

- договір від 02.03.2018 з ОСОБА_12;

- договір №71/1/М1-Ц від 10.10.2017 з ОСОБА_3;

- угода про розірвання Договору про сплату пайових внесків в обслуговуючому кооперативі №Е/1/1=006-ц від 07.02.2017 з ОСОБА_13;

- договір №Е1/1/006-ц від 07.02.2017 ;

- договір №Е1/1/005-ц від 24.11.2016 з ОСОБА_14;

- договір №Е1/1/004-ц від 24.11.2016 з ОСОБА_14;

- договір №Е1/1/003-ц від 10.11.2016 з ОСОБА_15;

- договір №Е1/1/002-ц від 10.11.2016 з ОСОБА_16;

- договір №Е1/1/001-ц від 04.04.2018 з ОСОБА_17;

2) Червона папка №2 «квартири 1 секція» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія»:

- договір №300.01.1.001 від 04.12.2017 з ОСОБА_18;

- договір №300.01.1.002 від 04.12.2017 з ОСОБА_18;

- договір №300.01.1.003 від 16.12.2017 з ОСОБА_19;

- договір №300.01.1.004 від 15.01.2017 з ОСОБА_20;

- договір №300.01.1.005 від 18.01.2018 з ОСОБА_21;

- договір №300.01.1.006 від 23.01.2018 з ОСОБА_22;

- договір №300.01.1.007 від 26.01.2018 з ОСОБА_23;

- договір №300.01.1.008 від 14.02.2018 з ОСОБА_8;

- договір №300.01.1.009 від 14.02.2018 з ОСОБА_8;

- договір №300.01.1.010 від 27.02.2018 з ОСОБА_24;

- договір №300.01.1.011 від 01.03.2018 з ОСОБА_25;

- договір №300.01.1.014 від 28.03.2018 з ОСОБА_26;

- договір №300.01.1.015 від 13.04.2018 з ОСОБА_27;

- договір №300.01.1.016 від 14.04.2018 з ОСОБА_28;

- договір №300.01.1.017 від 21.04.2018 з ОСОБА_29;

- договір №300.01.1.018 від 21.04.2018 з ОСОБА_30;

- договір №300.01.1.019 від 04.05.2018 з ОСОБА_31;

- договір №300.01.1.020 від 04.04.2018 з ОСОБА_31;

- договір №300.01.1.022 від 15.05.2018 з ОСОБА_32;

- договір №300.01.1.023 від 15.05.2018 з ОСОБА_33;

- договір №300.01.1.024 від 14.05.2018 з ОСОБА_34;

- договір №300.01.1.025 від 16.05.2018 з ОСОБА_35;

- договір №300.01.1.026 від 16.05.2018 з ОСОБА_36;

3) Червона папка №3 «квартири перша секція» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:

- договір №300.01.1.027 від 13.06.2018 з ОСОБА_10;

- договір №300.01.1.028 від 13.06.2018 з ОСОБА_10;

- договір №300.01.1.029 від 13.06.2018 з ОСОБА_11 ОСОБА_37;

- договір №300.01.1.030 від 13.06.2018 з ОСОБА_11 ОСОБА_37;

- договір №300.01.1.031 від 13.06.2018 з ОСОБА_52;

- договір №300.01.1.032 від 13.06.2018 з ОСОБА_52;

- договір №300.01.1.034 від 15.06.2018 з ОСОБА_38;

- договір №300.01.1.035 від 16.06.2018 з ОСОБА_39;

- договір №300.01.1.036 від 26.06.2018 з ОСОБА_40;

- договір №300.01.1.037 від 26.06.2018 з ОСОБА_41;

- договір №300.01.1.038 від 09.07.2018 з ОСОБА_42;

- договір №300.01.1.039 від 09.07.2018 з ОСОБА_42;

- договір №300.01.1.040 від 10.07.2018 з ОСОБА_11 ОСОБА_37;

- договір №300.01.1.041 від 10.07.2018 з ОСОБА_11 ОСОБА_37;

- договір №300.01.1.042 від 01.08.2018 з ОСОБА_43;

- договір №300.01.1.043 від 10.08.2018 з ОСОБА_44;

- договір №300.01.1.044 від 10.08.2018 з ОСОБА_45;

- договір №300.01.1.045 від 15.08.2018 з ОСОБА_46;

4) Червона папка №4 «Цоколь» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:

- договір №300.01.3.003 від 21.06.2018 з ОСОБА_34;

- договір №300.01.3.004 від 26.06.2018 з ОСОБА_40;

- договір №300.01.3.005 від 01.08.2018 з ОСОБА_43

5) Червона папка «міжкладовки» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:

- договір №300.01.2.001 від 16.12.2017 з ОСОБА_19;

- договір №300.01.2.002 від 15.01.2018 з ОСОБА_20;

- договір №300.01.2.003 від 01.03.2018 з ОСОБА_25;

- договір №300.01.2.004 від 02.03.2018 з ОСОБА_18;

- договір №300.01.2.006 від 16.04.2018 з ОСОБА_24;

- договір №300.01.2.007 від 24.04.2018 з ОСОБА_29;

- договір №300.01.2.008 від 04.05.2018 з ОСОБА_31;

- договір №300.01.2.010 від 15.05.2018 з ОСОБА_32;

- договір №300.01.2.011 від 16.06.2018 з ОСОБА_39;

- договір №300.01.2.013 від 11.07.2018 з ОСОБА_47

6) Червона папка «без назви» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:

- договір №300.01.3.002 від 14.06.2018 з ОСОБА_48;

- платіжні документи на ім'я ОСОБА_16;

- договір №300.01.1.012 від 02.03.2018 з ОСОБА_12;

- угода про розірвання договору від 21.05.2018 з ОСОБА_49;

- договір №300.01.3.001 від 02.03.2018 з ОСОБА_12;

- договір №300.01.4.002 від 02.03.2018 з ОСОБА_12;

- договір №300.01.2.009 від 04.05.2018 з ОСОБА_49;

- договір №300.01.1.021 від 04.05.2018 з ОСОБА_49;

- договір №300.01.1.013 від 05.03.2018 з ОСОБА_50;

- договір №300.01.2.009 від 04.05.2018 з ОСОБА_49;

- договір №300.01.2.005 від 05.03.2018 з ОСОБА_50;

- договір №300.01.2.005 від 05.03.2018 з ОСОБА_50;

- договір №300.01.3.002 від 14.06.2018 з ОСОБА_48;

- договір №300.01.3.001 від 02.03.2018 з ОСОБА_12;

- договір №300.01.1.033 від 02.03.2018 з ОСОБА_48;

- договір №300.01.1.033 від 02.03.2018 з ОСОБА_48;

- копія договору оренди землі від 01.06.2018 між Харківською міською радою та ТОВ «Град Строй Девелопмент» земельною ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1);

- заява голови ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» ОСОБА_3 про закінчення виконавчого провадження;

- лист заступника головного архітектора міста Колоші;

- лист-повідомлення про заміну генерального підрядника на ТОВ «ІБК-Груп 2014»;

- містобудівні умови та обмеження забудови земельною ділянки ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»;

- лист адвокату Альшаєву О.М.

Постановою прокурора процесуального керівника від 17.08.2018 вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином становлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, має бути використано для проведення судових почеркознавчих експертиз, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, посилаючись на наявність правових підстав для арешту зазначеного майна.

Представник ОК ЖБК «Стройіндустрія 1» адвокат Альшаєв О.М. у судове засідання не з*явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, звернулись до суду із заявою з проханням слухати справу за їх відсутністю.

Згідно вимог ч.1 ст.172 КПК України, з урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про накладення арешту на майно, розгляд справи проведено без участі підозрюваного та його захисника, оскільки їх участь не є обовязковою при вирішенні зазначеного питання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором у поданому клопотанні доведено, що вилучені 16.08.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 речі, продукція та документи, мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, можуть містити інформацію, яка представляє інтерес для досудового розслідування, відомості, які можуть посприяти встановленню істини по справі та осіб, які причетні до вказаного злочину, а також необхідні для призначення судових експертиз, у зв*язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні за №42018221080000226 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 16.08.2018 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.08.2018 у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3, та його спільників, а саме:

1) Червона папка №1 «гараж» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» - договорами про сплату внесків (далі договір):

- додаткова угода №1 від 11.07.2018 з ОСОБА_8;

- договір від 14.02.2018; договір від 26.06.2018 з ОСОБА_9;

- договір від 10.07.2018 з ОСОБА_10;

- договір з ОСОБА_52;

- договір від 02.03.2018 з ОСОБА_12;

- договір №71/1/М1-Ц від 10.10.2017 з ОСОБА_3;

- угода про розірвання Договору про сплату пайових внесків в обслуговуючому кооперативі №Е/1/1=006-ц від 07.02.2017 з ОСОБА_13;

- договір №Е1/1/006-ц від 07.02.2017 ;

- договір №Е1/1/005-ц від 24.11.2016 з ОСОБА_14;

- договір №Е1/1/004-ц від 24.11.2016 з ОСОБА_14;

- договір №Е1/1/003-ц від 10.11.2016 з ОСОБА_15;

- договір №Е1/1/002-ц від 10.11.2016 з ОСОБА_16;

- договір №Е1/1/001-ц від 04.04.2018 з ОСОБА_17;

2) Червона папка №2 «квартири 1 секція» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія»:

- договір №300.01.1.001 від 04.12.2017 з ОСОБА_18;

- договір №300.01.1.002 від 04.12.2017 з ОСОБА_18;

- договір №300.01.1.003 від 16.12.2017 з ОСОБА_19;

- договір №300.01.1.004 від 15.01.2017 з ОСОБА_20;

- договір №300.01.1.005 від 18.01.2018 з ОСОБА_21;

- договір №300.01.1.006 від 23.01.2018 з ОСОБА_22;

- договір №300.01.1.007 від 26.01.2018 з ОСОБА_23;

- договір №300.01.1.008 від 14.02.2018 з ОСОБА_8;

- договір №300.01.1.009 від 14.02.2018 з ОСОБА_8;

- договір №300.01.1.010 від 27.02.2018 з ОСОБА_24;

- договір №300.01.1.011 від 01.03.2018 з ОСОБА_25;

- договір №300.01.1.014 від 28.03.2018 з ОСОБА_26;

- договір №300.01.1.015 від 13.04.2018 з ОСОБА_27;

- договір №300.01.1.016 від 14.04.2018 з ОСОБА_28;

- договір №300.01.1.017 від 21.04.2018 з ОСОБА_29;

- договір №300.01.1.018 від 21.04.2018 з ОСОБА_30;

- договір №300.01.1.019 від 04.05.2018 з ОСОБА_31;

- договір №300.01.1.020 від 04.04.2018 з ОСОБА_31;

- договір №300.01.1.022 від 15.05.2018 з ОСОБА_32;

- договір №300.01.1.023 від 15.05.2018 з ОСОБА_33;

- договір №300.01.1.024 від 14.05.2018 з ОСОБА_34;

- договір №300.01.1.025 від 16.05.2018 з ОСОБА_35;

- договір №300.01.1.026 від 16.05.2018 з ОСОБА_36;

3) Червона папка №3 «квартири перша секція» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:

- договір №300.01.1.027 від 13.06.2018 з ОСОБА_10;

- договір №300.01.1.028 від 13.06.2018 з ОСОБА_10;

- договір №300.01.1.029 від 13.06.2018 з ОСОБА_11 ОСОБА_37;

- договір №300.01.1.030 від 13.06.2018 з ОСОБА_11 ОСОБА_37;

- договір №300.01.1.031 від 13.06.2018 з ОСОБА_52;

- договір №300.01.1.032 від 13.06.2018 з ОСОБА_52;

- договір №300.01.1.034 від 15.06.2018 з ОСОБА_38;

- договір №300.01.1.035 від 16.06.2018 з ОСОБА_39;

- договір №300.01.1.036 від 26.06.2018 з ОСОБА_40;

- договір №300.01.1.037 від 26.06.2018 з ОСОБА_41;

- договір №300.01.1.038 від 09.07.2018 з ОСОБА_42;

- договір №300.01.1.039 від 09.07.2018 з ОСОБА_42;

- договір №300.01.1.040 від 10.07.2018 з ОСОБА_11 ОСОБА_37;

- договір №300.01.1.041 від 10.07.2018 з ОСОБА_11 ОСОБА_37;

- договір №300.01.1.042 від 01.08.2018 з ОСОБА_43;

- договір №300.01.1.043 від 10.08.2018 з ОСОБА_44;

- договір №300.01.1.044 від 10.08.2018 з ОСОБА_45;

- договір №300.01.1.045 від 15.08.2018 з ОСОБА_46;

4) Червона папка №4 «Цоколь» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:

- договір №300.01.3.003 від 21.06.2018 з ОСОБА_34;

- договір №300.01.3.004 від 26.06.2018 з ОСОБА_40;

- договір №300.01.3.005 від 01.08.2018 з ОСОБА_43

5) Червона папка «міжкладовки» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:

- договір №300.01.2.001 від 16.12.2017 з ОСОБА_19;

- договір №300.01.2.002 від 15.01.2018 з ОСОБА_20;

- договір №300.01.2.003 від 01.03.2018 з ОСОБА_25;

- договір №300.01.2.004 від 02.03.2018 з ОСОБА_18;

- договір №300.01.2.006 від 16.04.2018 з ОСОБА_24;

- договір №300.01.2.007 від 24.04.2018 з ОСОБА_29;

- договір №300.01.2.008 від 04.05.2018 з ОСОБА_31;

- договір №300.01.2.010 від 15.05.2018 з ОСОБА_32;

- договір №300.01.2.011 від 16.06.2018 з ОСОБА_39;

- договір №300.01.2.013 від 11.07.2018 з ОСОБА_47

6) Червона папка «без назви» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:

- договір №300.01.3.002 від 14.06.2018 з ОСОБА_48;

- платіжні документи на ім'я ОСОБА_16;

- договір №300.01.1.012 від 02.03.2018 з ОСОБА_12;

- угода про розірвання договору від 21.05.2018 з ОСОБА_49;

- договір №300.01.3.001 від 02.03.2018 з ОСОБА_12;

- договір №300.01.4.002 від 02.03.2018 з ОСОБА_12;

- договір №300.01.2.009 від 04.05.2018 з ОСОБА_49;

- договір №300.01.1.021 від 04.05.2018 з ОСОБА_49;

- договір №300.01.1.013 від 05.03.2018 з ОСОБА_50;

- договір №300.01.2.009 від 04.05.2018 з ОСОБА_49;

- договір №300.01.2.005 від 05.03.2018 з ОСОБА_50;

- договір №300.01.2.005 від 05.03.2018 з ОСОБА_50;

- договір №300.01.3.002 від 14.06.2018 з ОСОБА_48;

- договір №300.01.3.001 від 02.03.2018 з ОСОБА_12;

- договір №300.01.1.033 від 02.03.2018 з ОСОБА_48;

- договір №300.01.1.033 від 02.03.2018 з ОСОБА_48;

- копія договору оренди землі від 01.06.2018 між Харківською міською радою та ТОВ «Град Строй Девелопмент» земельною ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1);

- заява голови ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» ОСОБА_3 про закінчення виконавчого провадження;

- лист заступника головного архітектора міста Колоші;

- лист-повідомлення про заміну генерального підрядника на ТОВ «ІБК-Груп 2014»;

- містобудівні умови та обмеження забудови земельною ділянки ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»;

- лист адвокату Альшаєву О.М.

Місцем зберігання речей та документів визначити Харківську місцеву прокуратуру №2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 76;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 (пяти) днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко