Ухвала суду № 76069451, 22.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

22.08.2018

№ 522/13907/18

№ 1-«кс»/522/14483/18

УХВАЛА

Іменем України

22 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Єремейчук А.М, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Богомоловим Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12018160000000474 від 16.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, службові особи Департаменту міського господарства Одеської міської ради та Управління капітального будівництва Одеської міської ради, протягом 2016 - 2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання угод з постачання будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт із ТОВ «БМУ №10 (код ЄДРПОУ 33137804) та подальшим перерахуванням безготівкових коштів на загальну суму 14, 143 млн. грн., заволоділи бюджетними грошовими коштами, чим саме завдали матеріальних збитків державі в особливо великих розмірах.

В свою чергу, службові особи ТОВ «БМУ №10 (код ЄДРПОУ 33137804) на виконання злочинного наміру, щодо заволодіння бюджетних коштів, шляхом перерахування безготівкових коштів, використали реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оптімастандарт К» (код ЄДРПОУ 39868652), ТОВ «Українська торгівельна група «Тірел» (код ЄДРПОУ 40807619), ПП «Фіртон» (код ЄДРПОУ 40634827), ТОВ «Струм Контракт» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «Олстар Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40328404), в тому числі ТОВ «Сплінт» (код ЄДРПОУ 40521554), ТОВ «Пром Строй Сервіс» (код ЄДРПОУ 40918177), ТОВ «Кронтех Про» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «Біо Фрукт» (код ЄДРПОУ 40021885), ТОВ «Екстер» (код ЄДРПОУ 40635710) та інші.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, а також прийняття законного процесуального рішення в передбачені законом строки, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, 19.06.2018 року, було зроблено офіційний запит щодо надання інформації із долученням відповідних належним чином завірених копій підтверджуючих документів в Управління капітального будівництва Одеської міської ради, а саме щодо:

-укладених угод з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та Департаментом міського господарства одеської міської ради, які було укладено з метою виконання будівельних та ремонтних робіт, постачання будівельних матеріалів до комунальних установ Одеської міської громади у 2016-2017 роках;

-акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2 по договорам, укладеними між управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, Департаментом міського господарства Одеської міської ради та ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10», (код ЄДРПОУ 33137804) (акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов'язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-підсумкова відомість ресурсів; календарний графік; дефектний акт; локальний кошторис; декларація про початок виконання будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису; графік виконання робіт; договірна ціна;

-зведений кошторис розрахунок вартості об'єкта будівництва, платіжне доручення щодо перерахунку авансу ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10», (код ЄДРПОУ 33137804) по вищевказаним договорам та інші наявні документи по договорам; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10», (код ЄДРПОУ 33137804), ліцензія ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10», (код ЄДРПОУ 33137804), перелік видів робіт ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10», (код ЄДРПОУ 33137804) наданих до управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, Департаментом міського господарства Одеської міської ради (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов'язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-інформацію (П.І.Б., контактний телефон, посада) про посадових осіб підприємства, які безпосередньо здавали роботи та складали акти ф.КБ-2 по вищевказаним договорам;

-у разі залучення до вказаних робіт субпідрядників прохання надати відповідні документи щодо взаємовідносин за вказаними питаннями з субпідрядниками (договори, акти ф.КБ-2, ф.КБ-3, акти прихованих робіт);

-роздруківки реєстрів бухгалтерського обліку (картки рахунків, аналітичний вигляд, помісячні, розгорнуті) по рахункам - банк, постачальники, покупці, склад за період з 01.01.2016 по 15.06.2018;

-звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ за 2016-2017 рік.

Отже, на офіційний запит щодо надання інформації, з метою отримання копій документів, які мають значення для встановлення фактів системного кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, від Управління капітального будівництва Одеської міської ради отримано лист (від імені в.о. начальника управління О. В. Осадченко) з відмовою в наданні відповідної інформації та документів.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливістю отримання документів в інший спосіб, які мають суттєве значення для у кримінальному проваджені бо можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, слідчий вважав необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а саме доступ до документів щодо: укладених угод з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та Департаментом міського господарства одеської міської ради; актів прихованих робіт, кошторисної документації, дефектних актів, документів, що підтверджують взаєморахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт; накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання; картки рахунків, аналітичний вигляд, помісячні, розгорнуті) по рахункам - банк, постачальники, покупці, склад; звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ.

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні Управління капітального будівництва Одеської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з'явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Крім того, слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників Управління капітального будівництва Одеської міської ради, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження та з метою перевірки, підтвердження або спростування зазначених фактів.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів, та використанням їх при проведенні слідчих дій, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені копії документів містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні Управління капітального будівництва Одеської міської ради та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Що стосується вилучення вказаних документів, то слідчим порушуючи відповідне питання в своєму клопотанні, не було належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначенні підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученими копіями вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Єремейчук А.М, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Богомоловим Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12018160000000474 від 16.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Єремейчук А.М., або слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Одеської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А., а саме дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

-укладених угод з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та Департаментом міського господарства одеської міської ради, які було укладено з метою виконання будівельних та ремонтних робіт, постачання будівельних матеріалів до комунальних установ Одеської міської громади у 2016-2017 роках;

-акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2 по договорам, укладеними між управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, Департаментом міського господарства Одеської міської ради та ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10», (код ЄДРПОУ 33137804) (акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов'язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-підсумкова відомість ресурсів; календарний графік; дефектний акт; локальний кошторис; декларація про початок виконання будівельних робіт, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису; графік виконання робіт; договірна ціна;

-зведений кошторис розрахунок вартості об'єкта будівництва, платіжне доручення щодо перерахунку авансу ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10», (код ЄДРПОУ 33137804) по вищевказаним договорам та інші наявні документи по договорам; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10», (код ЄДРПОУ 33137804), ліцензія ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10», (код ЄДРПОУ 33137804), перелік видів робіт ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 10», (код ЄДРПОУ 33137804) наданих до управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, Департаментом міського господарства Одеської міської ради (статут, свідоцтво реєстрації, свідоцтво платника податків, ліцензія на будівельну діяльність);

-інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємства на матеріали, які були використані при виконанні зобов'язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

-інформацію (П.І.Б., контактний телефон, посада) про посадових осіб підприємства, які безпосередньо здавали роботи та складали акти ф.КБ-2 по вищевказаним договорам;

-у разі залучення до вказаних робіт субпідрядників прохання надати відповідні документи щодо взаємовідносин за вказаними питаннями з субпідрядниками (договори, акти ф.КБ-2, ф.КБ-3, акти прихованих робіт);

-роздруківки реєстрів бухгалтерського обліку (картки рахунків, аналітичний вигляд, помісячні, розгорнуті) по рахункам - банк, постачальники, покупці, склад за період з 01.01.2016 по 15.06.2018;

-звітність з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1-ДФ за 2016-2017 рік.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: