Ухвала суду № 76066819, 02.08.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8393/18

Провадження № 1-кс/428/3878/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

13.07.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000227 від 12.10.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами великою кількістю суб'єктів господарювання, серед яких є ТОВ «Систем-А», ТОВ «Простір», ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974», ТОВ «Вістол», ТОВ «Вектра 3000», ФОП ОСОБА_4, у період з 01.01.2014 року по 31.12.2017 року шляхом проведення фінансових операцій, у вигляді перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, за нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн.

Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень в період з 04.01.2017 року по 20.07.2017 року №25367569/1/12-32-16-01 від 02.10.2017 року, зазначається що в діях службових осіб вказаної юридичної особи наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «Промінвестбанк» відкрито ТОВ «Систем-А» рахунок №26007620603325; ТОВ «Простір» - рахунок №26008620599966; ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» - рахунки №26006620587538, №2604030531035; ТОВ «Вістол» - рахунок №26001620591767, ТОВ «Вектра 3000» - №26004620597241, ФОП ОСОБА_4 – рахунок №26008619947165.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх копіювання, а саме: до відомостей по вищевказаним рахункам за період часу з 30.01.2018 року по 30.06.2018 року, які перебувають у володінні ПAT «Промінвестбанк» за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, б. 12, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання є можливим без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 12.10.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000227 від 24.05.2018 року.

Як вбачається з тексту клопотання, воно подане старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2 та погоджене з прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 Проте, у вищевказаному витязі з кримінального провадження №22016130000000227 слідчий Денисенко Н.О. не зазначена.

Оскільки доданий витяг з вищевказаного кримінального провадження та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що відповідно до вимог параграфа 2 глави 3 КПК України саме старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2 здійснює повноваження слідчого у кримінальному провадженні №22016130000000227, неможливо встановити чи є старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2 слідчим у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко