Ухвала суду № 76065829, 27.08.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4198/18

пр.№ 1-кс/464/1896/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання Довгун Л.А., слідчого Брудного О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження за № 32018140000000061 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), що перебувають у володінні в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: виписок банку про рух коштів по рахунку №26005054306452, №26053054303894 в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках, за період з 01.01.2013 по 30.06.2018;копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахунку №26005054306452, №26053054303894 в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2013 по 30.06.2018;оригінали документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку №26005054306452, №26053054303894 оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;оригінали видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригінали відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку;оригінали угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред’явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за 01.01.2013 по 30.06.2018. Виконання ухвали, окрім нього, просить покласти на інших слідчих, в яких буде перебувати на розслідуванні вказане кримінальне провадження ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9. В обґрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ТОВ "Фарма Лайф" (ЄДРПОУ 20810310), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період 2016-2017 при здійсненні фінансово – господарської діяльності з придбання робіт (послуг) від ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) занижено податок на прибуток на загальну суму 810 000 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Слідчий вважає, що при наявності вказаних у клопотанні документів (інформації), які знаходяться в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв’язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» на розгляд клопотання не з’явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого в підтримку клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважає, що таке підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб – Южному ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні – можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, слідчому Брудному Оресту Богдановичу.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на інших слідчих та оперативних працівників, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні, крім того слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), що перебувають у володінні в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

?копії виписок банку про рух коштів по рахунку №26005054306452, №26053054303894 в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках, за період з 01.01.2013 по 30.06.2018;

?копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахунку №26005054306452, №26053054303894 в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2013 по 30.06.2018;

?копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку №26005054306452, №26053054303894 оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

?копії видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригінали відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку;

?копії угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред’явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за 01.01.2013 по 30.06.2018.

В решті клопотання – відмовити.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.