Ухвала суду № 76064106, 27.08.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9786/18 1-кс/335/6498/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Ходько В.М., за участю секретаря судового засідання Крижко Я.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області Величко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000058 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В наданому суду клопотанні зазначено, що у 2016 році посадові особи Управління освіти Енергодарської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у змову з представниками підконтрольних комерційних структур, провели процедури конкурсних торгів щодо закупівлі послуг, а саме капітальних ремонтів у закладах освіти м. Енергодар, за результатами яких уклали відповідні договори. Однак, під час виконання договорів, надали послуги, що не відповідають умовам та є значно низькими, ніж зазначені у технічній документації до договорів, у зв'язку з чим, спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування, було отримано інформацію від працівників УСБУ в Запорізькій області про те, що у 2016 році посадові особи Управління освіти Енергодарської міської ради вступивши у змову з представниками підконтрольних комерційних структур, провели процедури конкурсних торгів щодо закупівлі послуг, а саме капітального ремонту (заміні) віконних блоків в навчальних закладах освіти м. Енергодар, на загальну суму приблизно 6 млн. грн..

При цьому, переможцями вказаних торгів стали:

-ТОВ «Компанія Позитив» (код ЄДРПОУ 36315588, реєстрація Запорізька область, с. Сонячне, вул. Сонячне шосе,1);

-ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245, реєстрація Харківська область, м. Первомайський, вул. Дорожня, 28).

Вказані підприємства, протягом 2016 року, здійснили роботу по капітальному ремонту (заміні) віконних блоків в навчальних закладах м. Енергодар, за що отримали на свої рахунки грошові кошти у сумі приблизно 6 млн. грн.. При цьому слід зазначити, що під час виконання робіт посадові особи ТОВ «Компанія Позитив» та ПП «Екіпаж», здійснили поставку віконних блоків, що не відповідають умовам, зазначеним у відповідній технічній документації, яка додається до договорів надання послуг. У технічних умовах зазначено, що віконні блоки мають бути виготовлені з чотирьохкамерного енергозберігаючого профілю системи WDS, але ТОВ «Компанія Позитив» та ПП «Екіпаж» здійснили встановлення віконних блоків, що виготовлені з матеріалів нижчого класу, а саме трикамерного профілю марки «Millenium», у якого відсутні енергозберігаючі технології. Вказані обставини призвели до необґрунтованої сплати ТОВ «Компанія Позитив» та ПП «Екіпаж», бюджетних коштів на загальну суму понад 1,2 млн. грн.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що Управлінням освіти Енергодарської міської ради після проведення процедури конкурсних торгів, з переможцями торгів було укладено ряд договорів:

- договір підряду № 237-16 від 29.08.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив». Предметом договору - виконати роботи: Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Енергодарської міської ради Запорізької області (ЕЗОШ № 4) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Лісова,21 - заміна віконних блоків (капітальний ремонт). Ціна договору склала - 1794334,80 грн.;

- договір підряду № 236-16 від 29.08.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив». Предметом договору - виконати роботи: Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області (ЕЗОШ № 2) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, просп. Енергетиків,6 - заміна віконних блоків (капітальний ремонт). Ціна договору склала - 2042244,00грн;

- договір підряду № 3008/1 від 02.09.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ПП «Екіпаж». Предметом договору - виконати роботи: Енергодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Енергодарської міської ради Запорізької області (ЕЗОШ № 7) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, бул. Каштановий, 1 - заміна віконних блоків (капітальний ремонт). Ціна договору склала - 2110024,26 грн.

Документи по взаємовідносинам за вищевказаними договорами між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив» і ПП «Екіпаж», перебувають в Управлінні освіти Енергодарської міської ради за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, пр. Будівельників, 21.

23.08.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.08.2017 (справа № 335/8998/17 1-кс/335/6035/2017), здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Управління освіти Енергодарської міської ради, а саме:

- договір підряду № 237-16 від 29.08.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив», з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі - приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар (в тому числі сертифікатами якості); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості;

- договір підряду № 236-16 від 29.08.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив», з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі - приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар (в тому числі сертифікатами якості); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості;

- договір підряду № 3008/1 від 02.09.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ПП «Екіпаж», з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі - приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар (в тому числі сертифікатами якості); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості.

Слідчий зазначив, що під час здійснення тимчасового доступу до вказаних речей і документів, начальником Управління освіти Енергодарської міської ради не надано для ознайомлення та вилучення додатки та специфікації до договорів підряду № 237-16 від 29.08.2016, № 236-16 від 29.08.2016, № 3008/1 від 02.09.2016, укладених між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив» і ПП «Екіпаж», що в свою чергу унеможливлює встановлення об'єктивне розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення винних осіб.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів по взаємовідносинам за вищевказаними договорами між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив» і ПП «Екіпаж», необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів по взаємовідносинам Управління освіти Енергодарської міської ради та інженерами технічного нагляду Пушкарьовим В.М. і Авраменком С.О., які на підставі відповідних договорів здійснювали технічний нагляд по договорам підряду №№ 237-16 від 29.08.2016, № 236-16 від 29.08.2016, № 3008/1 від 02.09.2016, укладених між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив» і ПП «Екіпаж», а також наказу про призначення Ржевської О.О. на посаду в.о. начальника Управління освіти Енергодарської міської ради та посадової інструкції начальника Управління освіти Енергодарської міської ради станом з 01.01.2016 року по 30.06.2017 року.

Приймаючи до уваги, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та осіб, які його вчинили, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Управління освіти Енергодарської міської ради за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, пр.Будівельників,21, з можливістю їх подальшого вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що може негативно вплинути на подальше проведення досудового розслідування, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть знаходитись у володінні Управління освіти Енергодарської міської ради за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, пр.Будівельників, 21, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне частково задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення для проведення судових експертиз і подальшого використання отриманих відомостей як доказів. При цьому клопотання щодо надання за дорученням слідчого тимчасового доступу у кримінальному провадженні іншим особам без зазначення їх посад, прізвищ, імен та по батькові, є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Величку Валерію Вячеславовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції Войтенку Володимиру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Кириченку Павлу Олександровичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Клименку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Драчову Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Міщенку Артему Євгеновичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Дмитренко Каріні Володимирівні, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Конєвій Ірині Євгенівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Кревенку Євгену Миколайовичу, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту Акімову Андрію Володимировичу, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту Семеренко Дмитру Євгеновичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору Климову Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 12017080000000058 до документів, які перебувають у володінні Управління освіти Енергодарської міської ради за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, пр.Будівельників,21, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, а саме:

- всіх додаткових угод, додатків та специфікацій до договору підряду № 237-16 від 29.08.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив»;

- всіх додаткових угод, додатків та специфікацій до договору підряду № 236-16 від 29.08.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив»;

- всіх додаткових угод, додатків та специфікацій до договору підряду № 3008/1 від 02.09.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ПП «Екіпаж»;

- всіх договорів на здійснення технічного нагляду, укладених між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та відповідними фізичними/юридичними особами, для здійснення технічного нагляду по договору підряду № 237-16 від 29.08.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив»;

- всіх договорів на здійснення технічного нагляду, укладених між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та відповідними фізичними/юридичними особами, для здійснення технічного нагляду по договору підряду № 236-16 від 29.08.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ТОВ «Компанія Позитив»;

- всіх договорів на здійснення технічного нагляду, укладених між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та відповідними фізичними/юридичними особами, для здійснення технічного нагляду по договору підряду № 3008/1 від 02.09.2016, між Управлінням освіти Енергодарської міської ради та ПП «Екіпаж»;

- наказу про призначення Ржевської О.О. на посаду в.о. начальника Управління освіти Енергодарської міської ради та посадової інструкції начальника Управління освіти Енергодарської міської ради станом з 01.01.2016 року по 30.06.2017 року,

В задоволені решти вимог клопотання - відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.09.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Ходько