Ухвала суду № 76064020, 27.08.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9785/18 1-кс/335/6497/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Ходько В.М., за участю секретаря судового засідання Крижко Я.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області Величко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000058 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В наданому суду клопотанні зазначено, що у 2016 році посадові особи Управління освіти Енергодарської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у змову з представниками підконтрольних комерційних структур, провели процедури конкурсних торгів щодо закупівлі послуг, а саме капітальних ремонтів у закладах освіти м. Енергодар, за результатами яких уклали відповідні договори. Однак, під час виконання договорів, надали послуги, що не відповідають умовам та є значно низькими, ніж зазначені у технічній документації до договорів, у зв'язку з чим, спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування, було отримано інформацію від працівників УСБУ в Запорізькій області про те, що у 2016 році посадові особи Управління освіти Енергодарської міської ради вступивши у змову з представниками підконтрольних комерційних структур, провели процедури конкурсних торгів щодо закупівлі послуг, а саме капітального ремонту (заміні) віконних блоків в навчальних закладах освіти м. Енергодар, на загальну суму приблизно 6 млн. грн..

При цьому, переможцями вказаних торгів стали:

-ТОВ «Компанія Позитив» (код ЄДРПОУ 36315588, реєстрація Запорізька область, с. Сонячне, вул. Сонячне шосе,1);

-ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245, реєстрація Харківська область, м. Первомайський, вул. Дорожня, 28).

Вказані підприємства, протягом 2016 року, здійснили роботу по капітальному ремонту (заміні) віконних блоків в навчальних закладах м. Енергодар, за що отримали на свої рахунки грошові кошти у сумі приблизно 6 млн. грн.. При цьому слід зазначити, що під час виконання робіт посадові особи ТОВ «Компанія Позитив» та ПП «Екіпаж», здійснили поставку віконних блоків, що не відповідають умовам, зазначеним у відповідній технічній документації, яка додається до договорів надання послуг. У технічних умовах зазначено, що віконні блоки мають бути виготовлені з чотирьохкамерного енергозберігаючого профілю системи WDS, але ТОВ «Компанія Позитив» та ПП «Екіпаж» здійснили встановлення віконних блоків, що виготовлені з матеріалів нижчого класу, а саме трикамерного профілю марки «Millenium», у якого відсутні енергозберігаючі технології. Вказані обставини призвели до необґрунтованої сплати ТОВ «Компанія Позитив» та ПП «Екіпаж», бюджетних коштів на загальну суму понад 1,2 млн. грн.

На даний час встановлено, що ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26006210335415 відкритий в ПАТ «ПроКредитБанк» /МФО 320984/ за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 107А.

З метою відстеження руху грошових коштів, сплачених Управлінням освіти Енергодарської міської ради по рахунку ПП «Екіпаж», отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб'єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПроКредитБанк» із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що може негативно вплинути на подальше проведення досудового розслідування, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть знаходитись у володінні ПАТ «ПроКредитБанк» за адресою: м. Київ, вул. Перемоги,107А, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне частково задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення для проведення судових експертиз і подальшого використання отриманих відомостей як доказів. При цьому клопотання щодо надання за дорученням слідчого тимчасового доступу у кримінальному провадженні іншим особам без зазначення їх посад, прізвищ, імен та по батькові, є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів юридичної справи ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245), слідчим ці документи не конкретизовані, не визначена їх кількість, в порушення вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначено їх значення, тому суд вважає, що в цій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Величку Валерію Вячеславовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції Войтенку Володимиру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Кириченку Павлу Олександровичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Клименку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Драчову Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Міщенку Артему Євгеновичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Дмитренко Каріні Володимирівні, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Конєвій Ірині Євгенівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Кревенку Євгену Миколайовичу, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту Акімову Андрію Володимировичу, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту Семеренко Дмитру Євгеновичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору Климову Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 12017080000000058 до документів по взаємовідносинах між ПП «Екіпаж» та Управлінням освіти Енергодарської міської ради, які перебувають у володінні ПАТ «ПроКредитБанк» (МФО 320984) за адресою: м. Київ, вул. Перемоги,107А, з можливістю вилучення їх оригіналів (тих документів, що мають зразки підпису та почерку службових осіб) або належним чином завірених копій (інших документів), а саме:

- виписок руху грошових коштів по рахунку №26006210335415 відкритого ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245) в ПАТ «ПроКредитБанк» /МФО 320984/ з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 року до 01.06.2017 року;

- фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковому рахунку відкритому ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245) в ПАТ «ПроКредитБанк» /МФО 320984/ платіжних доручень по проведених операціях за період з 01.01.2016 року до 01.06.2017 року, документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ПП «Екіпаж» грошових коштів;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів.

В задоволені решти вимог клопотання - відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.09.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Ходько