Ухвала суду № 76062043, 17.08.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10663/18

1-кс/295/5009/18

УХВАЛА

Іменем України

17.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Поліщук О.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12018060020002228 слідчим Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні Слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018060020002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398, м. Житомир, вул. Ольжича, 9) ОСОБА_2 (ід. код НОМЕР_1, м. Житомир, Завокзальний 2-й провулок, буд. 1А) протягом 2018 року надавали до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства документальні матеріали ТОВ «Фокс-Трейдинг» на підставі яких оформлялися сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення Житомирською митницею ДФС товару та здійсненно експортні відправки деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна на загальну суму близько 7 млн. грн. Встановлено, що документальні матеріали ТОВ «Фокс-Трейдинг», які стали підставою для видачі сертифікатів серії ЖТ №495323 від 27.02.2018р., 3494935 від 21.02.20185р., №494934 від 21.02.2018р., №494836 від 21.02.2018р., №494850 від 21.02.2018р., №493471 від 02.02.2018р., №493462 від 02.02.2018р., №493109 від 30.01.2018р., №493110 від 30.01.2018р., №493111 від 30.01.2018р., №493112 від 30.01.2018р., №493108 від 30.01.2018р. та, відповідно, замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісосировини.

Крім того, слідчий зазначив, що сертифікати оформлено на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувача та накладних від ТОВ «ПСМ-Профіль» («ОСОБА_3 32370802, м. Полтава), щодо реалізації пиломатеріалів обрізних ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2, с. Рудня-Пошта Житомирської обл.), який в подальшому перепродав їх ТОВ «Фокс-Трейдинг»; накладних щодо реалізації ТОВ «ПСМ-Профіль» пиломатеріалів ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3, м. Житомир), який реалізував їх ТОВ «Фокс-Трейдинг»; накладних щодо реалізації ТОВ «ПСМ- Профіль» пиломатеріалів обрізних ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4, с. Рудня-Пошта Житомирської обл.), який в подальшому перепродав їх ТОВ «AM-Торг», а вони ТОВ «Фокс-Трейдинг». Крім того, посадовими особами ТОВ «Фокс-Трейдинг», надано до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства договори про надання послуг № 18963 від 20.11.2017 року та №9153 від 11.01.2018 року, згідно яких ТОВ «AM-Торг» та ТОВ «Фокс-Трейдинг» приймають на себе зобов’язання виконати послуги по розпилюванню лісу кругляка для ТОВ «ПСМ – Профіль», за адресою: с. Лука, Житомирського району.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ПСМ – Профіль», протягом 2016-2018 років не мало жодних договірних та фінансово – господарських відносин з СПД Житомирської області.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп’ютерної системи банку про рух коштів по рахункам, які належать ТОВ «Фокстрейдинг» та фізичним особам-підприємцям, з переліком контрагентів та призначенням платежів, інших документів, які мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженню, адже таким чином документально можуть бути встановлені відомості, які становлять предмет доказування по провадженню, а саме підтвердити здійснення перерахунків грошових коштів. Крім того, існує обґрунтована потреба в отриманні оригіналів документів, що стосується відкриття та обслуговування вище вказаного підприємства та фізичних осіб-підприємців, так як відомості, які містяться в зазначених документах можуть підтвердити причетність зазначених вище інших осіб до вчинення даного кримінального провадження.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів. Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Житомирській області, викладеної в листі №68-7299 від 24.07.2018 року ТОВ «Фокс-трейдинг», код ЄДРПОУ 41825398 використовує банківські рахунки:

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 056-716-51-19, р/р 26003055824184; р/р 26002055815376; р/р 26004055816834; р/р 26056055803925 відкриті 25.12.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_7, р\р 26008055814694 відкритий 15.06.2018, картковий рахунок 26058055802474 відкритий 17.10.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_5, р\р 26052055801460, р\р 26002055820695 відкриті 01.12.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ОСОБА_8 Валентинівна, р\р 26004055809142, р\р 26059055802246 відкриті 22.09.2017 р\р 26041055803714 відкритий 04.07.2018.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_9, р\р 26059055804891 відкритий 03.11.2017, р\р 26009055812866 відкритий 02.11.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_10 ,р\р 26002055803708,р\р 26002055806448, р\р 26007055807806 відкритий 25.02.2016

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_11, р\р 26005055811010, відкритий 01.12.2017 року.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_4, р\р 26006055820958.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_12, р\р 26009055806816.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що за таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили. Крім того, зазначив, що після вилучення,огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, бо вони можуть бути використані як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню. Можливість здійснення виїмки пов’язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов’язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: місцезнаходження та ідентифікації учасників вчинення кримінального правопорушення, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також за його дорученням співробітникам УСБУ в Житомирській області лейтенанту ОСОБА_13, лейтенанту ОСОБА_14 та оперативним працівникам управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів ( у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), зокрема, обліково-реєстраційні справи які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «УкрСиббанк» на наступні підприємства та фізичних осіб - підприємців:

ТОВ «Фокстрейдинг», ФОП Сімак.М.В., ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_8 Валентинівна, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16 в тому числі: статуту, карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копій свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) завіреної нотаріально, копій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналів доручень на ім’я особи, яка має право на відкриття та на розпорядження рахунками засвідченої нотаріально, заяв про на видачу чекових книжок із зазначення серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством, заяв клієнта на встановлення системи «клієнт-банк», актів про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів, платіжних доручень на перерахування грошових, відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати та повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2017 року по теперішній час по вказаним нижче рахункам

ТОВ «Фокс-трейдинг», код ЄДРПОУ 41825398 використовує банківські рахунки:

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 056-716-51-19, р/р 26003055824184; р/р 26002055815376; р/р 26004055816834; р/р 26056055803925 відкриті 25.12.2017

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_7, р\р 26008055814694 відкритий 15.06.2018, картковий рахунок 26058055802474 відкритий 17.10.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_5, р\р 26052055801460, р\р 26002055820695 відкриті 01.12.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ОСОБА_8 Валентинівна, р\р 26004055809142, р\р 26059055802246 відкриті 22.09.2017 р\р 26041055803714 відкритий 04.07.2018

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_9, р\р 26059055804891 відкритий 03.11.2017, р\р 26009055812866 відкритий 02.11.2017

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_10 ,р\р 26002055803708,р\р 26002055806448, р\р 26007055807806 відкритий 25.02.2016

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_11, р\р 26005055811010, відкритий 01.12.2017 року.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_4, р\р 26006055820958.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_12, р\р 26009055806816.

-у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_16, р\р 26006878805634, р/р 26001878805673.

-у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», МФО 351005, м. Житомир, на ім'я ФОП ОСОБА_15, р\р 26050000077725, р/р 26007634872800 (ЕВРО, Долар США, гривня).

Вище вказана інформація та документи знаходяться у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» та ПАТ «УкрСиббанк», надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів за період з 01.11.2017 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 16.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: