Ухвала суду № 76059673, 22.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5077/18

Провадження № 1-кс/202/4772/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

про проведення обшуку

22 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018040000000936, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018040000000936 від 27.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 362 КК України, у якому 30 липня 2018 року повідомлено ОСОБА_5 , про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 3 ст. 362 КК України, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, яке виразилися у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї та у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, вчиненій повторно.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , призначений відповідно до наказу начальника Дніпропетровської митниці ДФС № 56-о від 12.02.2018 на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС.

Відповідно до п. 2.2 Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2012 року № 1066 якщо під час транзитного перевезення товарів транспортний засіб комерційного призначення не зміг прибути до митниці призначення в установлений строк внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, до строку транзитного перевезення не включається час дії та/або ліквідації наслідків цих обставин за умови документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили та вчасного (до закінчення встановленого строку транзитного перевезення) письмового інформування перевізником найближчого митного органу про обставини події, місцезнаходження товарів, транспортного засобу комерційного призначення та номер ДКПТ.

Митний орган, до якого звернувся перевізник, протягом цієї самої доби вносить до ЄАІС відомості (дату та номер реєстрації звернення митним органом) про факт наявності звернення та каналами електронного зв`язку інформує митницю відправлення і митницю призначення про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортного засобу.

Так, 06.04.2018 року о 12 год. 48 хв. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 1о, перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України, створеній та захищеній відповідно до чинного законодавства, маючи доступ до неї, діючи умисно, вніс несанкціоновані зміни до вантажної митної декларації ЕЕ №UA110160/8/1091 від 28.03.2018 ЄАІС ДФС України про втрату грузу та зміну дати доставки автомобіля «VOLKSWAGEN JETTA», номер кузову - НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що заяви про втрату грузу та зміну дати доставки автомобіля «VOLKSWAGEN JETTA», номер кузову - НОМЕР_1 до відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС не надходили.

В подальшому, 24.5.2018 року о 16 год. 44 хв. ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська, 1о, перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України, створеній та захищеній відповідно до чинного законодавства, маючи доступ до неї, діючи умисно, вніс несанкціоновані зміни до вантажної митної декларації ЕЕ №UA110160/8/1743 від 11.05.2018 ЄАІС ДФС України про втрату грузу та зміну дати доставки автомобіля «INFINITI Q50» номер кузову НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що заяви про втрату грузу та зміну дати доставки автомобіля «INFINITI Q50» номер кузову НОМЕР_2 до відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС не надходили.

Під час судового розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 14.08.2018 останній та його захисник адвокат ОСОБА_6 заявили, про наявність у митному посту «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС заяв ТОВ «Клокворк» про неможливість своєчасної доставки на митницю транспортних засобів «VOLKSWAGEN JETTA», номер кузову - НОМЕР_1 та «INFINITI Q50» номер кузову НОМЕР_2 від 06.04.2018 та 24.05.2018 відповідно.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 , який працює заступником начальника митного поста «Північний» - начальником відділу митного оформлення №2 Дніпропетровської митниці ДФС, пояснив, що працівниками Дніпропетровської митниці ДФС проводиться службове розслідування щодо законності внесення працівником ВМО №2 ОСОБА_5 відміток до БД ЄАІС ДФС України «Заявка про втрату грузу та зміну дати доставки». Під час її проведення виявлено заяви ТОВ «Клокворк» про неможливість своєчасної доставки вказаних автомобілів. На даний час він не може сказати, де виявлені вказані заяви та яким чином вони потрапили до ВМО №2.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що заяви ТОВ «Клокворк» про неможливість своєчасної доставки на митницю транспортних засобів «VOLKSWAGEN JETTA», номер кузову - НОМЕР_1 та «INFINITI Q50» номер кузову НОМЕР_2 від 06.04.2018 та 24.05.2018 відповідно до ВМО №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС у вказані дати не надходили, а були виготовлені невстановленими особами з метою уникнення від кримінальної відповідальності головним державним інспектором відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманих під час досудового слідства даних офісне приміщення ТОВ «Клокворк» знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 1. Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності не зареєстроване.

У зв`язку з чим, слідчий, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, предметів та речей, встановлення даних, що мають суттєве значення для кримінального провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 1, яке займає (орендує) ТОВ «Клокворк» (ЄДРПОУ 38114713).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 42018040000000936, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Із врахуваннямвстановлених підчас розглядуклопотання обставинта наведенихположень КПК,слідчий суддядійшов висновку,що клопотанняслідчого єзаконним,обґрунтованим татаким,що відповідаєвимогам ч.З ст.234КПК Українита підлягаєзадоволенню,оскільки проведенняобшуку приміщенніза адресою:м.Дніпро,вул.Жуковського,1,яке займає(орендує)ТОВ «Клокворк»(ЄДРПОУ38114713),необхідне дляотримання доказів,які самостійночи всукупності зіншими доказамиможуть матисуттєве значеннядля з`ясуванняобставин кримінальногоправопорушення,виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів, та у слідчого відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі, документи, майно, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018040000000936 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 1, яке займає (орендує) ТОВ «Клокворк» (ЄДРПОУ 38114713), право власності на яке відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не зареєстроване, з метою виявлення та вилучення предметів та документів: заяв ТОВ «Клокворк» до відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС від 09.04.2018 та від 24.05.2018 про неможливість своєчасної доставки на митницю транспортних засобів «VOLKSWAGEN JETTA», номер кузову - НОМЕР_1 та «INFINITI Q50» номер кузову НОМЕР_2 , книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, договорів про надання брокерських послуг між ТОВ «Клокворк» та ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та квитанцій за вказаними договорами, комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялися вказані заяви, електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися заяви до відділу митного оформлення №2 митного поста «Північний» Дніпропетровської митниці ДФС від 09.04.2018 та від 24.05.2018 про неможливість своєчасної доставки на митницю транспортних засобів «VOLKSWAGEN JETTA», номер кузову - НОМЕР_1 та «INFINITI Q50» номер кузову НОМЕР_2 , документів щодо здійснення перевезень до митниці призначення транспортних засобів «VOLKSWAGEN JETTA», номер кузову - НОМЕР_1 та «INFINITI Q50» номер кузову НОМЕР_2 , мобільних телефонів працівників ТОВ «Клокворк», будь-яких інших предметів, речей та документів, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Строк виконання ухвали до 20 вересня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1