Ухвала суду № 76059323, 13.08.2018, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/3205/18

Провадження № 1-кс/175/1008/18

У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

при секретарі - Єльшиній А.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Куян М.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Ігнатенком О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12017040440002214 від 07.12.2017 за ч.1 ст. 355, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 06.12.2017 року до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що директор TOB «Дніпро-Будінвест» ОСОБА_3 примушує до виконання цивільно-правових зобов'язань.

07.12.2017 року слідчим відділом Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040440002214, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до вимог ст.217 КПК України 12.07.2018 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 матеріали кримінального провадження №12017040440002214 від 07.12.2017 за ознаками ч.1 ст. 355 КК України, №12018040440000303 від 23.03.2018 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, №12018040440000304 від 23.03.2018 за ознаками ч.1 ст. 366 КК України за заявою ОСОБА_2 об'єднано в одне кримінальне провадження під № 12017040440002214.

Досудовим слідством встановлено, що у період з жовтня 2017 року по теперішній час до ОСОБА_2 від TOB «Дніпро-Будінвест» надходять листи та смс повідомлення з пропозиціями взяти участь в обговоренні питання погашення його заборгованості за рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 19.12.2013.

Крім того, посадові особи TOB «Дніпро-Будінвест», маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, надали до Амур- Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська завідомо підроблені офіційні документи - прибуткові касові ордери, на підставі яких судом прийнято рішення про стягнення суми боргу зі ОСОБА_2 на користь TOB «Дніпро-Будінвест».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини та кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, відслідковування перерахування та використання грошових коштів посадовими особами TOB «Дніпро-Будінвест», зокрема підтвердження факту зарахування грошових коштів на рахунок TOB «Дніпро-Будінвест», за виконані роботи, згідно договору підряду №ДГ-11 від 03.12.2007 оплачені ОСОБА_2, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні роздруківок про рух грошових коштів TOB «Дніпро-Будінвест» ЄДРПОУ 33475232 по розрахунковому рахунку №26004050501473 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, в вул. Набережна Перемоги,50 за період з 03.12. 2007 по 17.06.2010.

Учасники процесу в судове засідання не з'явилися.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає, що слідчим доведено, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 355, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України, документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Куян М.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Куян М.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити роздруківки про рух грошових коштів (на паперовому носії) TOB «Дніпро-Будінвест» ЄДРПОУ 33475232 по розрахунковому рахунку №26004050501473, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 за період з 03.12. 2007 р. по 17.06.2010 р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Новік