Ухвала суду № 76058718, 27.08.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19717/18

Провадження №1-кс/127/10144/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Дворжецького А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції Дворжецький А.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12-г).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/013 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 1.

За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ «Ощадбанк» встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий 07.03.2017 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, фінансовий номер НОМЕР_7 в ТВБВ № 10014/187 філії - Миколаївське обласне управлінняАТ «Ощадбанк».

30.03.2017 з даного карткового рахункугрошові кошти були зняті в ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56: 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне» на картковий рахунок НОМЕР_9, відкритий ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_8, фінансові номери НОМЕР_10, НОМЕР_11, в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк». В подальшому з карткового рахунку НОМЕР_9 грошові кошти були зняті через банкомати АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчика, буд. 1-А: 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ «КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Воснесенськ, вул. Центральна (колишня Синякова), буд. 5А: 30.03.2017 о 17:28 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 - 1600 грн.

Також встановлено, група осіб, які використовували абонентські номери мобільного зв'язку НОМЕР_12 (дівчина, яка представилась ОСОБА_1, менеджером з м. Тернопіль АЗС мережі «ОККО»), НОМЕР_13 (представлявся ОСОБА_5, менеджером з м. Рівне АЗК мережі «ОККО»), НОМЕР_14 (представлявся ОСОБА_6, комерційним директором регіонального представництва АЗК мережі «ОККО» в Рівненській області) шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 499,98 грн. ОСОБА_7, який 8 квітня 2017 року в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення №10017/037 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 348-В поповнив картковий рахунок НОМЕР_15, відкритий ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк», на суму та за реквізитами, зазначеними в СМС-повідомленнях з абонентського номера НОМЕР_14.

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_9 в АТ «Ощадбанк» відображено поповнення рахунку 08.04.2017 о 12:26 на суму 16666,65 грн., після чого здійснювались запити балансу по картковому рахунку в м. Миколаїв 08.04.2017 о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04; 08.04.2017 через банкомат за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 9 було видано 9100,00 грн. готівки: код авторизації 280547 - 1000,00 грн., код авторизації 280551 - 2000,00 грн., код авторизації 280555 - 2000,00 грн., код авторизації 280558 - 2000,00 грн., код авторизації 280559 - 2000,00 грн., код авторизації 280587 - 100 грн.; 08.04.2017 здійснено переказ коштів в сумі 7181,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне»: код авторизації 280577 - 5055,00 грн.; код авторизації 280579 - 2126,00 грн.

У відповіді ТОВ «Портмоне» на запит від 26.12.2017 № 9420/24-2017 відображено переказ коштів в сумі 7100,00 грн. з карти НОМЕР_17 на карту НОМЕР_9: 08.04.2017 о 13:45:45 - в сумі 5000 грн., 08.04.2017 о 13:48:00 - коштів в сумі 2100 грн.

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_4 в ПАТ «ПУМБ», відображено надходження коштів в сумі 7100,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне»: 08.04.2017 о 13:45 - 5000,00 грн., 08.04.2017 о 13:47 - 2100,00 грн. Крім того, 08.04.2017 о 14:17 відображено списання коштів в сумі 7075,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне».

У відповіді ТОВ «Портмоне» на запит від 26.12.2017 № 9420/24-2017 відображено переказ 08.04.2017 о 14:17:26 коштів в сумі 7000 грн. з карти НОМЕР_15 на карту НОМЕР_18

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_10 в АТ «Ощадбанк» 08.04.2017 о 14:17 відображено зарахування переказу коштів в сумі 7000 грн. на рахунок та видачу готівки того ж дня в сумі 7000 грн. через банкомат в ТВБВ № 10014/0174 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк»: о 14:25 (код авторизації 114689) - 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) - 3000 грн.

В подальшому встановлено, що вищевказана група осіб, використавши абонентські номери мобільного зв'язку НОМЕР_19 (представлявся ОСОБА_6, директором мережі заправок «ОККО»), НОМЕР_1 (дівчина, представлялась бухгалтером мережі заправок «ОККО»), шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 300,00 грн. ОСОБА_11, який 23 березня 2017 року в терміналі самообслуговування Територіально відокремленого безбалансового відділення №10017/050 філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Рівне, просп. Генерала Безручка, 30, поповнив картковий рахунок НОМЕР_20, відкритий 07.03.2017 ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, в АТ «Ощадбанк», на суму та за реквізитами, зазначеними в СМС з абонентського номера НОМЕР_1.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12-г, контактний телефон (044) 363-01-33, НОМЕР_22, електронна пошта: contact-centre@oschadnybank.com), а саме:

-чека поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, в касі ТВБВ №10001/013 філії - Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» коштами в сумі 49 100,00 грн. (в т.ч. комісія банку - 491,00 грн.), карткового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк».

-Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає номеру карткового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк» (із зазначенням дати, часу, суми фінансової операції, реквізитів контрагентів, призначення платежів).

-Чека видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. зкарткового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк» в банкоматі ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк».

-Матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. зкарткового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк» в банкоматі ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» та запиту балансу по даному картковому рахунку 30.03.2017, а також документу щодо списання комісії за запит балансу.

-Звукозаписів телефонних розмов з фінансового номера НОМЕР_21 ОСОБА_3 на абонентський номер НОМЕР_22 контакт-центру АТ «Ощадбанк» за період з 30.03.2017 до 02.04.2017.

-Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 07.03.2017по 30.03.2017 на фінансовий номер НОМЕР_21 ОСОБА_3.

-Інформації щодо способу авторизації особи та ІР-адреси, яка їй була присвоєна, при здійсненні операції 30.03.2017 з переказу коштів в сумі 24254,00 грн. (код авторизації _) з карткового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк» через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне».

-Чеків видачі готівки та матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки з карткового рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_8, в ПАТ «ПУМБ», через банкомати АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчіка, буд. 1-А за 30.03.2017.

-Чека поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 08.04.2017 о 12:26, код авторизації 280529, в касі ТВБВ №10017/037 філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» коштами в сумі 16666,65 грн. (в т.ч. комісія банку - 166,67 грн.) карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк».

-Виписки руху коштів за період з 24.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк».

-Документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків) щодовидачі готівки, списання коштів 08.04.2017 з карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк».

-Інформації щодо способу авторизації особи та ІР-адреси, яка їй була присвоєна, при здійсненні операції 08.04.2017 з переказу коштів з карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк» через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне»: код авторизації 280577 - 5055,00 грн.; код авторизації 280579 - 2126,00 грн.

-Матеріалів фото-, відео фіксації 08.04.2017: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04, запитів балансу по картковому рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк».

-Документів щодо списання комісії в сумі по 3,00 грн. за запити балансу по картковому рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк»

-Звукозаписів телефонних розмов з фінансового номера НОМЕР_23 ОСОБА_8 абонентський номер НОМЕР_22 контакт-центру АТ «Ощадбанк» (08.04.2017 о 13:13 тривалістю 0:01:39, о 13:21 тривалістю 0:01:13, о 13:23 тривалістю 0:02:09).

-Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 24.03.2017 по 25.05.2017 на фінансовий номер НОМЕР_23 ОСОБА_8.

-Виписки руху коштів за період з 13.06.2016 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку НОМЕР_18, відкритому ОСОБА_10, ІПН-НОМЕР_24, в АТ «Ощадбанк».

-Документу щодо зарахування 08.04.2017 о 14:17 (код авторизації 114687) коштів в сумі 7000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_18 ОСОБА_10, ІПН-НОМЕР_24, в АТ «Ощадбанк».

-Чеків видачі готівки та матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки 08.04.2017 зкарткового рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_10, ІПН-НОМЕР_24, в АТ «Ощадбанк» в банкоматі ТВБВ №10014/0174 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Шевченка, 10-а: о 14:25 (код авторизації 114689) - 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) - 3000 грн.

-Звукозаписів телефонних розмов за період з 22.03.2017 по 09.04.2017 з фінансових номерів: НОМЕР_25, НОМЕР_26 ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_22 контакт-центру АТ «Ощадбанк».

-Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 22.03.2017 по 09.04.2017 на фінансові номери: НОМЕР_25, НОМЕР_26 ОСОБА_10.

-Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_20 ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, в АТ «Ощадбанк», а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.

-Чеку поповнення 23.03.2017 в терміналі самообслуговування Територіально відокремленого безбалансового відділення №10017/050 філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Рівне, просп. Генерала Безручка, 30, ОСОБА_11 карткового рахунку НОМЕР_20 ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, в АТ «Ощадбанк» на суму 16 300 грн. (орієнтовна сума).

-Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 до дати винесення ухвали суду по картковому рахунку НОМЕР_20 ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, в АТ «Ощадбанк» та відповідному особовому рахунку.

-Матеріалів фото-, відеофіксації за період з 07.03.2017 до 24.03.2017 щодо запитів балансу та зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_20 ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, в АТ «Ощадбанк».

-Чеків за період з 07.03.2017 по 24.03.2017 щодо зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_20, відкритого ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, в АТ «Ощадбанк».

-Інформації щодо фінансових номерів ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, які використовувались ним в період з 07.03.2017 по 24.03.2017.

-Звукозаписів телефонних розмов за період з 07.03.2017 по 24.03.2017 з фінансових номерів ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, на абонентський номер НОМЕР_22 контакт-центру АТ «Ощадбанк».

-Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС надісланих за період з 07.03.2017 до 24.03.2017 на фінансові номери ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Дворжецькому Андрію Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Цимбалюку Ярославу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Дідику Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Лежавському Павлу Івановичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Кучабському Ігорю Віталійовичу на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12-г, контактний телефон (044) 363-01-33, +380800210800, електронна пошта: contact-centre@oschadnybank.com), а саме:

- Чека поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, в касі ТВБВ №10001/013 філії - Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» коштами в сумі 49 100,00 грн. (в т.ч. комісія банку - 491,00 грн.), карткового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк».

- Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає номеру карткового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк» (із зазначенням дати, часу, суми фінансової операції, реквізитів контрагентів, призначення платежів).

- Чека видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. зкарткового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк» в банкоматі ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк».

- Матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. зкарткового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк» в банкоматі ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк».

- Матеріалів фото-, відео фіксації запиту балансу 30.03.2017 по картковому рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк».

- Документу щодо списання комісії за запит балансу 30.03.2017 по картковому рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк».

- Звукозаписів телефонних розмов з фінансового номера НОМЕР_21 ОСОБА_3 на абонентський номер НОМЕР_22 контакт-центру АТ «Ощадбанк» (30.03.2017 о 14:45 тривалістю 0:02:24, 14:49 тривалістю 0:01:48, 14:51 тривалістю 0:01:42, 15:41 тривалістю 0:04:32; 01.04.2017 о 19:33 тривалістю 0:01:20, 02.04.2017 о 16:09 тривалістю 0:01:34).

- Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 07.03.2017по 30.03.2017 на фінансовий номер НОМЕР_21 ОСОБА_3 (07.03.2017 о 13:21, 26.03.2017 о 17:46, 26.03.2017 о 17:49, 26.03.2017 о 17:50, 30.03.2017 о 8:30, 30.03.2017 о 16:47, 30.03.2017 о 16:49, 30.03.2017 о 17:07, 30.03.2017 о 17:07, 30.03.2017 о 17:09, 30.03.2017 о 17:10, 30.03.2017 о 17:13, 30.03.2017 о 17:13, 30.03.2017 о 17:14).

- Інформації щодо способу авторизації особи та ІР-адреси, яка їй була присвоєна, при здійсненні операції 30.03.2017 з переказу коштів в сумі 24254,00 грн. (код авторизації 892489) з карткового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_3, ІПН-НОМЕР_6, в АТ «Ощадбанк» через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне».

- Чеків видачі готівки з карткового рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_8, в ПАТ «ПУМБ», через банкомати АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчіка, буд. 1-А: 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.

- Матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки з карткового рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_8, в ПАТ «ПУМБ», через банкомати АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчіка, буд. 1-А: 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.

- Чека поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 08.04.2017 о 12:26, код авторизації 280529, в касі ТВБВ №10017/037 філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» коштами в сумі 16666,65 грн. (в т.ч. комісія банку - 166,67 грн.) карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк».

- Виписки руху коштів за період з 24.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк» (із зазначенням дати, часу, суми фінансової операції, реквізитів контрагентів, призначення платежів).

- Документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків) щодовидачі готівки, списання коштів 08.04.2017 з карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк»: код авторизації 280547 - 1000,00 грн.; код авторизації 280551 - 2000,00 грн.; код авторизації 280555 - 2000,00 грн.; код авторизації 280558 - 2000,00 грн.; код авторизації 280559 - 2000,00 грн.; код авторизації 280587 - 100 грн. (з деталізацією часу операцій, банківських установ та банкоматів, в яких вони проведені).

- Інформації щодо способу авторизації особи та ІР-адреси, яка їй була присвоєна, при здійсненні операції 08.04.2017 з переказу коштів з карткового рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк» через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне»: код авторизації 280577 - 5055,00 грн.; код авторизації 280579 - 2126,00 грн.

- Матеріалів фото-, відео фіксації 08.04.2017: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04, запитів балансу по картковому рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк».

- Документів щодо списання комісії в сумі по 3,00 грн. за запити балансу по картковому рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_8, ІПН-НОМЕР_16, в АТ «Ощадбанк»

- Звукозаписів телефонних розмов з фінансового номера НОМЕР_23 ОСОБА_8 абонентський номер НОМЕР_22 контакт-центру АТ «Ощадбанк» (08.04.2017 о 13:13 тривалістю 0:01:39, о 13:21 тривалістю 0:01:13, о 13:23 тривалістю 0:02:09).

- Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 24.03.2017 по 25.05.2017 на фінансовий номер НОМЕР_23 ОСОБА_8 (24.03.2017 о 9:21, 24.03.2017 о 9:24, 24.03.2017 о 15:12, 25.03.2017 о 14:47, 27.03.2017 о 17:15, 28.03.2017 о 10:45, 28.03.2017 о 14:30, 29.03.2017 о 13:30, 08.04.2017 о 12:26, 08.04.2017 о 12:41, 08.04.2017 о 12:45, 08.04.2017 о 12:46, 08.04.2017 о 12:47, 08.04.2017 о 12:48, 08.04.2017 о 12:49, 08.04.2017 о 12:50, 08.04.2017 о 12:50, 08.04.2017 о 12:52, 08.04.2017 о 12:55, 08.04.2017 о 12:57, 8.04.2017 о 12:57, 08.04.2017 о 12:57, 08.04.2017 о 12:59, 08.04.2017 о 12:59, 08.04.2017 о 13:00, 08.04.2017 о 13:00, 08.04.2017 о 13:01, 08.04.2017 о 13:01, 08.04.2017 о 13:03, 08.04.2017 о 13:03, 08.04.2017 о 13:04, 08.04.2017 о 13:05, 08.04.2017 о 13:06, 08.04.2017 о 13:09, 08.04.2017 о 13:11, 08.04.2017 о 13:18, 08.04.2017 о 13:30, 08.04.2017 о 13:31, 08.04.2017 о 13:31, 08.04.2017 о 13:34, 08.04.2017 о 13:37, 08.04.2017 о 13:38, 08.04.2017 о 13:38, 08.04.2017 о 13:41, 08.04.2017 о 13:44, 08.04.2017 о 13:44, 08.04.2017 о 13:46, 08.04.2017 о 13:47, 08.04.2017 о 13:48, 08.04.2017 о 13:59, 08.04.2017 о 14:00, 08.04.2017 о 14:00, 08.04.2017 о 14:01, 08.04.2017 о 14:01, 08.04.2017 о 14:06, 09.04.2017 о 11:22, 09.04.2017 о 12:34, 25.05.2017 о 15:53).

- Виписки руху коштів за період з 13.06.2016 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку НОМЕР_18, відкритому ОСОБА_10, ІПН-НОМЕР_24, в АТ «Ощадбанк».

- Документу щодо зарахування 08.04.2017 о 14:17 (код авторизації 114687) коштів в сумі 7000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_18 ОСОБА_10, ІПН-НОМЕР_24, в АТ «Ощадбанк».

- Чеків видачі готівки 08.04.2017 зкарткового рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_10, ІПН-НОМЕР_24, в АТ «Ощадбанк» в банкоматі ТВБВ №10014/0174 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Шевченка, 10-а: о 14:25 (код авторизації 114689) - 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) - 3000 грн.

- Матеріалів фото-, відео фіксації видачі готівки 08.04.2017 зкарткового рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_10, ІПН-НОМЕР_24, в АТ «Ощадбанк» в банкоматі ТВБВ №10014/0174 філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Шевченка, 10-а: о 14:25 (код авторизації 114689) - 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) - 3000 грн.

- Звукозаписів телефонних розмов за період з 22.03.2017 по 09.04.2017 з фінансових номерів: НОМЕР_25, НОМЕР_26 ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_22 контакт-центру АТ «Ощадбанк».

- Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 22.03.2017 по 09.04.2017 на фінансові номери: НОМЕР_25, НОМЕР_26 ОСОБА_10.

- Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_20 ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, в АТ «Ощадбанк», а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.

- Чеку поповнення 23.03.2017 в терміналі самообслуговування Територіально відокремленого безбалансового відділення №10017/050 філії - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Рівне, просп. Генерала Безручка, 30, ОСОБА_11 карткового рахунку НОМЕР_20 ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, в АТ «Ощадбанк» на суму 16 300 грн. (орієнтовна сума).

- Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 до дати винесення ухвали суду по картковому рахунку НОМЕР_20 ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, в АТ «Ощадбанк» та відповідному особовому рахунку.

- Матеріалів фото-, відеофіксації за період з 07.03.2017 до 24.03.2017 щодо запитів балансу та зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_20 ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, в АТ «Ощадбанк».

- Чеків за період з 07.03.2017 по 24.03.2017 щодо зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_20, відкритого ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, в АТ «Ощадбанк».

- Інформації щодо фінансових номерів ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, які використовувались ним в період з 07.03.2017 по 24.03.2017.

- Звукозаписів телефонних розмов за період з 07.03.2017 по 24.03.2017 з фінансових номерів ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27, на абонентський номер НОМЕР_22 контакт-центру АТ «Ощадбанк».

- Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС надісланих за період з 07.03.2017 до 24.03.2017 на фінансові номери ОСОБА_12, ІПН-НОМЕР_27.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: