Ухвала суду № 76053357, 21.08.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/11306/18

Провадження №1-кс/263/6300/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., за участю Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сльота Є.С., розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сльота Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017050000000195 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сльота Є.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП».

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи Дніпропетровської митниці ДФС, будучи службовими особами, наділеними функціями представника влади та організаційно-розпорядчими повноваженнями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, протиправно, свідомо нехтуючи вимогами «Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон» (далі «Порядку»), затвердженого наказом Міністерства Фінансів України № 650 від 30.05.2012, Митного Кодексу України, Закону України «Про Митний тариф України», діючи у змові із службовими особами ТОВ «АВ метал груп» та у їх інтересах, здійснили ряд злочинних дій, спрямованих на реалізацію схеми незаконного митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон, шляхом митного оформлення одних товарів під виглядом інших та їх класифікації за невідповідаючим дійсному кодом УКТЗЕД при митному контролі та оформленні товарів, що призводить до ненадходження грошових коштів у розмірі, що перевищує двісті п'ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян до бюджету України.

Зокрема, у ході слідства встановлені факти, які свідчать про подання ТОВ «АВ метал груп» документів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо опису та коду товару за МД від 08.09.2016 № 1100700001/2016/310406, що призвело до значних втрат Держбюджету. Вказані факти підтверджуються наданими Дніпропетровською митницею товаросупровідними документами згідно листів від 14.07.2017 № 242/9/04-50-03 та від 18.05.2017 № 164/9/04-50-04, наявними попередніми класифікаційними рішеннями ПРК-112-0003-17 від 24.05.2017 та ПРК-КО-702-0001-14 від 03.01.2014 щодо аналогічних товарів, інформацією на офіційній сторонці виробника товару з описом складових елементів лінії - http://www.birlikmakina.eu, згідно якої ВТМ 120 Н являє собою не Трубний стан - а лінію по виробництву труб і профілів, інформацією офіційній сторонці імпортера ТОВ «АВ метал груп» із зазначенням опису лінії по виробництву саме електрозварних труб та зазначенням способу виробництва - методом високо частотного зварювання, а не холодної прокатки, про що задекларовано в вищезазначеній МД.

У зв'язку з викладеним 07.08.2018 за № 15/1-73-17 процесуальним керівником у кримінальному провадженні направлено запит до ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36441934) щодо надання належним чином завірених копій документів, що стосуються митного оформлення товару «Стан холодної прокатки труб, модель ВТМ 120 Н - 1 комплект, новий, рік випуску 2016» за митною декларацією (МД ) від 08.09.2016 № 110070001/2016/310406 за кодом 8455100000.

Однак згідно відповіді на запит ТОВ «АВ метал груп» відмовлено в наданні запитуваної інформації.

Крім того, вказаний запит прокуратури Донецької області, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, містив прохання забезпечити явку до прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сльоти Є.С. для у часті у слідчих (процесуальних діях), особи зазначеної як декларант/представник (у митній декларації) Кирей Є.В. (на 15-00 годину 15.08.2018) (повістку додано).

Проте у відповіді на запит, жодної інформації щодо інформування ОСОБА_2 про виклик до прокуратури не зазначено, вказана особа за викликом не з'явилась.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «АВ метал груп» ОСОБА_3 на майже усі питання прокурора відповіла, що вона не компетентна відповідати на питання щодо придбаного обладнання Birlik Makine ВТМ 120Н, не змогла відповісти за якою адресою встановлене та експлуатується вказане обладнання, скільки осіб задіяні у виробництві труб на вказаному обладнанні, тощо.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотання, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, стосуються митного оформлення товару «Стан холодної прокатки труб, модель ВТМ 120 Н - 1 комплект, новий, рік випуску 2016» за митною декларацією (МД ) від 08.09.2016 № 110070001/2016/310406 за кодом 8455100000, а саме: контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI»), а також усіх додатків до нього; письмового звернення ТОВ «АВ метал груп» (код ЄРДПОУ 36441934) про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару, а також обов'язково усіх доданих декларантом до звернення документів, передбачених п.п. 4, 5, розділу ІІ «Порядку»; попереднього рішення про класифікацію товару згідно УКТЗЕД (за формою, наведеною у додатку 3 до «Порядку»); рішення про визначення коду товару (за формою, наведеною у додатку 5 до «Порядку»); усіх інших документів, складених та отриманих в ході митного оформлення товару «Стан холодної прокатки труб, модель ВТМ 120 Н - 1 комплект, новий, рік випуску 2016» за митною декларацією (МД) від 08.09.2016 № 110070001/2016/310406 за кодом 8455100000, у т.ч. актів проведення фізичного огляду товарів та інших товарів, тощо; усіх наявних документів, необхідних для підтвердження заявленого ТОВ «АВ метал груп» коду товару, поданих до митного оформлення, а також техніко-технологічну документацію на нього; передбачених п.1.3. контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») повної робочої інструкції по роботі обладнання, усіх електротехнічних схем обладнання, технічних настанов по техобслуговуванню та ремонту обладнання, креслення роликів та валів; передбачених п.4.7 контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») пакувального листа, інвойсу продавця, транспортного документу; передбачених п.8.1. контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») документів щодо інформування покупця про готовність обладнання, а також документів підтверджуючих інспектування обладнання представниками ТОВ «АВ метал груп», а також попереднього акту приймання, передбаченого п. 8.1.2. вказаного контракту; передбаченого п.8.2.1. контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») Остаточного акту приймання, підписаного покупцем та продавцем, який складається на заводі покупця по закінченню монтажу та пуско-налагоджувальних робіт; передбачених п.9.1 контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») документів щодо загального планування лінії, загальних чертежів фундаментів, загального планування електропостачання; передбачених п.9.2.5 контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») Акту про запуск обладнання, включаючий результати виробництва 100 тон продукції на встановленому обладнанні; документів щодо призначення на посаду особи, яка заповнювала МД від 08.09.2016 № 110070001/2016/310406 - ОСОБА_2, а також документів щодо її місця проживання та реєстрації ( з метою виклику особи в порядку ст. 133-137 КПК України); документів щодо працівників ТОВ «АВ метал груп» відповідальних за роботу обладнання Birlik Makine ВТМ 120Н, та осіб працюючих на даному обладнанні (документів щодо прийняття на роботу, контактних та анкетних даних вказаних осіб); документів, підтверджуючих місцезнаходження обладнання Birlik Makine ВТМ 120Н яке придбане ТОВ «АВ метал груп» згідно контракту № 2015-14 від 23.11.2015.

Прокурор в судовому засідання подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються митного оформлення товару «Стан холодної прокатки труб, модель ВТМ 120 Н - 1 комплект, новий, рік випуску 2016» за митною декларацією (МД ) від 08.09.2016 № 110070001/2016/310406 за кодом 8455100000, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому, оскільки зазначені слідчим: інші носії інформації, обладнання Birlik Makine ВТМ 120Н, яке придбане ТОВ «АВ метал груп» згідно контракту № 2015-14 від 23.11.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №42017050000000195 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні: Сєрову С.О., процесуальним керівникам у даному провадженні: Сльоті Є.С., Лісодіду В.О., Ігнатолі Д.В., Неминущому О.В., Стрига М.М., Шалата А.В., Кирильчуку Я.В., Володіну В.Ю., на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36441934, місцезнаходження юридичної особи: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, будинок 5) за адресою місцезнаходження юридичної особи.

Зобов'язати ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП», надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового розслідування належним чином завірених копій наступних документів, зокрема:

-Контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI»), а також усіх додатків до нього;

-Письмового звернення ТОВ «АВ метал груп» (код ЄРДПОУ 36441934) про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару, а також обов'язково усіх доданих декларантом до звернення документів, передбачених п.п. 4, 5, розділу ІІ «Порядку»;

-Попереднього рішення про класифікацію товару згідно УКТЗЕД (за формою, наведеною у додатку 3 до «Порядку»);

-Рішення про визначення коду товару (за формою, наведеною у додатку 5 до «Порядку»);

-Усіх інших документів, складених та отриманих в ході митного оформлення товару «Стан холодної прокатки труб, модель ВТМ 120 Н - 1 комплект, новий, рік випуску 2016» за митною декларацією (МД ) від 08.09.2016 № 110070001/2016/310406 за кодом 8455100000, у т.ч. актів проведення фізичного огляду товарів та інших товарів, тощо;

-Усіх наявних документів, необхідних для підтвердження заявленого ТОВ «АВ метал груп» коду товару, поданих до митного оформлення, а також техніко-технологічну документацію на нього;

-Передбачених п.1.3. контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») повної робочої інструкції по роботі обладнання, усіх електротехнічних схем обладнання, технічних настанов по техобслуговуванню та ремонту обладнання, креслення роликів та валів;

-Передбачених п.4.7 контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») пакувального листа, інвойсу продавця, транспортного документу.

-Передбачених п.8.1. контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») документів щодо інформування покупця про готовність обладнання, а також документів підтверджуючих інспектування обладнання представниками ТОВ «АВ метал груп», а також попереднього акту приймання, передбаченого п. 8.1.2. вказаного контракту;

-Передбаченого п.8.2.1. контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») Остаточного акту приймання, підписаного покупцем та продавцем, який складається на заводі покупця по закінченню монтажу та пуско-налагоджувальних робіт;

-Передбачених п.9.1 контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») документів щодо загального планування лінії, загальних чертежів фундаментів, загального планування електропостачання;

-Передбачених п.9.2.5 контракту № 2015-14 від 23.11.2015 (між ТОВ «АВ метал груп» та «BIRLIK MAKINE SAN VE TIC LTD STI ALAPLI») Акту про запуск обладнання, включаючий результати виробництва 100 тон продукції на встановленому обладнанні.

-Документів щодо призначення на посаду особи, яка заповнювала МД від 08.09.2016 № 110070001/2016/310406 - ОСОБА_2, а також документів щодо її місця проживання та реєстрації ( з метою виклику особи в порядку ст. 133-137 КПК України).

-Документів щодо працівників ТОВ «АВ метал груп» відповідальних за роботу обладнання Birlik Makine ВТМ 120Н, та осіб працюючих на даному обладнанні (документів щодо прийняття на роботу, контактних та анкетних даних вказаних осіб) за період з 08.09.2016 року по час пред'явлення даної ухвали.

-Документів, підтверджуючих місцезнаходження обладнання Birlik Makine ВТМ 120Н яке придбане ТОВ «АВ метал груп» згідно контракту № 2015-14 від 23.11.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа