Ухвала суду № 76051549, 23.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12778/18

н/п 1-кс/640/8590/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42017220000000698 від 05.07.2017 за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ з правом копіювання, до документів у Фонді на ліквідацію АТ Банк «Меркурій» 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 15-а, а саме: копії руху грошових коштів по банківським рахункам 263515824944, 263585854944, 263585074944 відкритих на ім’я ОСОБА_2 в ПАТ Банк «Меркурій» за період часу з 12.02.2014 по теперішній час, а також розрахунків по цим договорам; копії документів, що стали підставою для відмови видачі грошових коштів ОСОБА_2, які були вкладені ним за договорами банківських вкладів №№82\4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015, 85\4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015, 7\4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014; інформації, стосовно знаходження в реєстрі вкладників ПАТ Банк «Меркурій» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інформації про заборгованість на теперішній час ПАТ Банк «Меркурій» перед кредитором ОСОБА_2; інформації щодо фінансового стану ПАТ Банк «Меркурій» на момент звернення вкладника ОСОБА_2, із заявою про часткове повернення його вкладів які знаходяться на рахунках 263515824944, 263585854944, 263585074944, а саме на 12.02.2014; копії довіреностей №130 від 02.11.2009 на ім’я ОСОБА_3, №140 від 02.11.2009 на ім’я ОСОБА_4, №96 від 01.11.2012 на ім’я ОСОБА_4 видані ПАТ Банк «Меркурій»; копії всієї переписки між ПАТ Банк «Меркурій» з вкладником ОСОБА_2 з 12.02.2014 по теперішній час, надавши можливість їх вилучити у копіях; розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто без виклику представників Фонду на ліквідацію АТ Банк «Меркурій» 04060, м. Київ, вул. Вавілових 15-а.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що посадові особи ПАТ Банк «Меркурій», зловживаючи службовим становищем, в період часу з 12.02.2014 по 13.03.2014 заволоділи грошовими коштами заявника ОСОБА_2 в сумі 431583,17 грн.

В ході досудового розслідуванням потерпілий ОСОБА_2 показав, що він був вкладником ПАТ Банк «Меркурій. Між ним та представниками ПАТ Банк «Меркурій» були укладені договори банківських вкладів із щомісячною виплатою процентів, а саме: договір № 82\4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015 який був укладений у відділені №2 ПАТ Банк «Меркурій за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого (Петровського),36; договір № 85\4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015 який був укладений у відділені №16 ПАТ Банк «Меркурій за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна 165, корп.5 ; договір № 7\4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014 який був укладений у відділені №16 ПАТ Банк «Меркурій за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна 165, корп.5.

12.02.2014 ОСОБА_2 із заявами звернувся до першого заступника голови правління ПАТ Банк «Меркурій» про повернення йому частково грошових коштів на загальну суму 399 тис. грн., які знаходяться на його рахунках №263515824944,263585854944, 263585074944, згідно умов вищевказаних договорів банківських вкладів. Однак необхідна сума грошових коштів повернута потерпілому не була.

13.03.2014 на підставі постанови Правління Національного Банку України №133 від 13.04.2014 про віднесення ПАТ Банк «Меркурій» до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією Фонду прийняте рішення №15 від 14.03.2014 щодо впровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ Банк «Меркурій».

Для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати наступну інформацію завірену належним чином, а саме: копію руху грошових коштів по банківським рахункам 263515824944, 263585854944, 263585074944 відкритих на ім’я ОСОБА_2 в ПАТ Банк «Меркурій» за період часу з 12.02.2014 по теперішній час., а також розрахунки по цим договорам; копії документів, що стали підставою для відмови видачі грошових коштів гр. ОСОБА_2 які були вкладені ним за договорами банківських вкладів №№82\4944 від 22.02.2010 по 21.02.2015, 85\4944 від 01.03.2010 по 28.02.2015, 7\4944 від 03.01.2013 по 06.07.2014; інформацію, стосовно знаходження в реєстрі вкладників ПАТ Банк «Меркурій» гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, а також інформацію про заборгованість на теперішній час ПАТ Банк «Меркурій» перед кредитором ОСОБА_2; інформацію щодо фінансового стану ПАТ Банк «Меркурій» на момент звернення вкладника ОСОБА_2, із заявою про часткове повернення його вкладів які знаходяться на рахунках 263515824944, 263585854944, 263585074944, а саме на 12.02.2014; копії довіреностей №130 від 02.11.2009 на ім’я ОСОБА_3, №140 від 02.11.2009 на ім’я ОСОБА_4 С.В., №96 від 01.11.2012 на ім’я ОСОБА_4 видані ПАТ Банк «Меркурій»; копії всієї переписки між ПАТ Банк «Меркурій» з вкладником ОСОБА_2 з 12.02.2014 по теперішній час.

Зазначені документи та необхідна інформація знаходяться в ПАТ Банк «Меркурій» код ЄДРПОУ 14360386, адреса м. Київ, вул. Вавілових 15-а.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 10.06.2014 № 340 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКА «Меркурій» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 12.06.2014 № 47, «Про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ БАНК«Меркурій».

Відповідно до рішення №1586 від 07.06.2018 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ Банку «Меркурій» на 1 рік з 12.06.2018 по 11.06.2019 включно. Уповноважена особа фонду на ліквідацію АТ БАНК «Меркурій» ОСОБА_5

Ураховуючи той факт, що існує вірогідність приховування документів, зміни або знищення з боку посадових осіб Фонду ліквідацію АТ Банк «Меркурій тому просимо розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто без виклику представників Фонду на ліквідацію АТ Банк «Меркурій»

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що зазначена інформація, яка знаходиться наданий час у Фонді на ліквідацію АТ Банк «Меркурій» розташованого за адресою: 04060, м. Київ, вул. Вавілових 15-а , має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 6 ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про прізвище, ім’я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42017220000000698 від 05.07.2017, органом, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні визначено Київський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Як зазначено вище, клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017220000000698 від 05.07.2017 звернулася слідчий Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1

Однак, копія ОСОБА_5 з ЄРДР, яка надана до суду, не містить відомостей що слідчий Мамедова Е.Г. входить до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, за змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно наданого суду ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017220000000698 від 05.07.2017 за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, вказано, що посадові особи АТБ Банк «Меркурій», зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами заявника ОСОБА_2 в сумі 431 583,17 грн.

Однак, вказаний ОСОБА_5 з кримінального провадження № 42017220000000698 від 05.07.2017 не містить періоду вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, матеріали кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування, не містять належних та допустимих доказів щодо правових підстав надання слідчому права тимчасового доступу до речей та документів, за період, вказаний в клопотанні, який не підтверджено на теперішній час та не узгоджується із наданим Витягом з кримінального провадження № 42017220000000698 від 05.07.2017.

З урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання на теперішній час задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42017220000000698 від 05.07.2017 за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.