Ухвала суду № 76051029, 23.08.2018, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/2806/18

№ 1-кс/688/897/18

Ухвала

23 серпня 2018 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Мазур Н.В., за участю: секретаря судового засідання Грицак Г.О., прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_1

розглянувши клопотання прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Прокурор Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся з клопотанням звернувся до суду про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Шепетівського ВП ГУНП у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018240270000870 від 21.07.2018 року за ст.356, ч. 1 ст. 357 КК України, а саме: тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити їх оригінали, а саме: до документів ТОВ “ТЕРМІНАЛ СЛАВУТА-ЦЕНТР” (код ЄДРПОУ: 36268816, адреса реєстрації: 30440, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Полуботка, буд. 5) які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ “ЛОТІВКА ЕЛІТ” (Код ЄДРПОУ 32678215), ТОВ «СЕРЕДИНЕЦЬКЕ» (Код ЄДРПОУ 32678262), ПрАТ “ДОБРОБУТ АГ” (Код ЄДРПОУ 30149639), ФГ «ПОДІЛЬСЬКИЙ КРИСТАЛ» (Код ЄДРПОУ 39557865), КОРПОРАЦІЄЮ «ОСОБА_2 ГРУП» (Код ЄДРПОУ 34312826) договорів (додатків до договорів), актів приймання-передачі виконаних робіт (послуг), додаткових угод, специфікацій, банківських виписок, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, інших товарно-супровідних документів, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), Книгів міжнародних транспортних перевезень (Carnet TIR), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; доручень (довіреностей) на отримання ТМЦ, видаткових касових ордерів; наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службових інструкцій, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними контрагентами; інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківок електронних документів), документів, підтверджуючих повноваження отримувача чи перевізника товару по вищевказаних контрагентах щодо виконаних робіт, наданих послугах за період з 01.06.2018 року по 10.08.2018 року, а також реєстрів відправок зібраного врожаю з поля (Форми 77), талонів водіїв (Форми 77б), які здійснювали перевезення врожаю, талонів комбайнерів (Форми 77в), що здійснювали збір врожаю, реєстрів прийому продукції від шоферів (Форма 71-а) за період з 01.01.2017 рокупо 10.08.2018 року, які знаходяться у ТОВ “ТЕРМІНАЛ СЛАВУТА-ЦЕНТР” (код ЄДРПОУ: 36268816, адреса реєстрації: 30440, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Полуботка, буд. 5).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав заявлене клопотання, прийшов до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

В клопотанні прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, останній вказує на ймовірну доставку незаконно зібраного врожаю на хлібо-приймальний пункт за адресою 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, провулок Подільський, 20. Крім того, не зазначає яким чином зазначена інформація може бути використана у якості доказів та що саме він передбачає довести за допомогою цієї інформації та не зазначено назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до документів, тому клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити їх оригінали, а саме: до документів ТОВ “ТЕРМІНАЛ СЛАВУТА-ЦЕНТР” (код ЄДРПОУ: 36268816, адреса реєстрації: 30440, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Полуботка, буд. 5) які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ “ЛОТІВКА ЕЛІТ” (Код ЄДРПОУ 32678215), ТОВ «СЕРЕДИНЕЦЬКЕ» (Код ЄДРПОУ 32678262), ПрАТ “ДОБРОБУТ АГ” (Код ЄДРПОУ 30149639), ФГ «ПОДІЛЬСЬКИЙ КРИСТАЛ» (Код ЄДРПОУ 39557865), КОРПОРАЦІЄЮ «ОСОБА_2 ГРУП» (Код ЄДРПОУ 34312826) договорів (додатків до договорів), актів приймання-передачі виконаних робіт (послуг), додаткових угод, специфікацій, банківських виписок, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, інших товарно-супровідних документів, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), Книгів міжнародних транспортних перевезень (Carnet TIR), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; доручень (довіреностей) на отримання ТМЦ, видаткових касових ордерів; наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службових інструкцій, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними контрагентами; інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківок електронних документів), документів, підтверджуючих повноваження отримувача чи перевізника товару по вищевказаних контрагентах щодо виконаних робіт, наданих послугах за період з 01.06.2018 року по 10.08.2018 року, а також реєстрів відправок зібраного врожаю з поля, талонів водіїв, які здійснювали перевезення врожаю, талонів комбайнерів, що здійснювали збір врожаю, реєстрів прийому продукції від шоферів за період з 01.01.2017 рокупо 10.08.2018 року, які знаходяться у ТОВ “ТЕРМІНАЛ СЛАВУТА-ЦЕНТР” (код ЄДРПОУ: 36268816, адреса реєстрації: 30440, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Полуботка, буд. 5).

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: Н.В.Мазур