Ухвала суду № 76050631, 23.08.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/6228/18

Провадження №1-кс/204/2155/18

УХВАЛА

іменем України

23 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей ї документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та співробітникам податкової міліції, визначеним слідчим відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) в порядку ст. 40 КПК України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ та вилучення документів, які фактично перебувають у володінні посадових осіб відділу реєстраціїюридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58, оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Дніпросфера» (код за ЄДРПОУ 38964910), а саме: статуту, установчих договорів (із змінами та доповненнями), заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтв про перереєстрацію, наказів про призначення керівників підприємства, та інших наявних документів реєстраційної справи ТОВ «Дніпросфера» (код за ЄДРПОУ 38964910).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018041660000038 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 05 листопада 2013 року ОСОБА_6, діючи умисно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, знаходячись в приміщенні нотаріуса у м. Дніпро, вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Дніпросфера» (код за ЄДРПОУ 38964910) з метою прикриття незаконної діяльності. Допитаний під час досудового розслідування у якості свідкаОСОБА_6, надав свідчення про те, що був засновником та директором ТОВ «Дніпросфера» (код за ЄДРПОУ 38964910) та зареєстрував підприємство без мети ведення підприємницької діяльності за грошову винагороду яку отримав від невстановленої особи, при цьому фактично будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював, документів податкової та бухгалтерської звітності не підписував.Наразі, слідством встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Дніпросфера» (код за ЄДРПОУ 38964910) фактично знаходиться у володінні посадових осіб відділу реєстраціїюридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б.58. 25 липня 2018 до відділу реєстраціїюридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради було направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України, про надання для долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Дніпросфера» (код за ЄДРПОУ 38964910), однак 30 липня 2018 року було отримано відмову у наданні відповідних документів на підставі вимоги, та повідомлено, що вказані документи будуть надані виключно на підставі мотивованої ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Першочергове значення для встановлення обставин у ході досудового розслідування мають документи вищевказаного суб’єкта господарювання: реєстраційна справа, статут, установчі договори (із змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у володінні відділу реєстраціїюридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради. З метою підтвердження причетності ОСОБА_6 до факту реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Дніпросфера» (код за ЄДРПОУ 38964910) та проведення у подальшому почеркознавчої експертизи, в останнього були відібрані експериментальні зразки підпису та почерку. Викладене обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, а саме вилучення відповідних документів..

Слідчий Чекал Ю.О., належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилася. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які знаходяться у володінні відділу реєстраціїюридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та співробітникам податкової міліції, визначеним слідчим відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) в порядку ст. 40 КПК України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), а саме до належним чином засвідчених копій наступних документів: реєстраційної справи ТОВ «Дніпросфера» (ЄДРПОУ 38964910): статуту, установчих договорів (із змінами та доповненнями), заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів зборів засновників, свідоцтв про державну реєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, свідоцтв про перереєстрацію, наказів про призначення керівників підприємства, та інших наявних документів реєстраційної справи ТОВ «Дніпросфера» (код за ЄДРПОУ 38964910), що знаходиться у володінні відділу реєстраціїюридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б.58.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: