Вирок № 76049236, 21.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30045/18-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2018 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Білоцерківця О.А.,

за участю секретаря Середницького Є.В.,

прокурора Каніковського В.І.,

захисника обвинуваченого Буліменка Є.В.,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., українця, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У денний час доби 28 лютого 2018 року, перебуваючи на бульварі Дружби Народів, 30 поряд із станцією метро «Дружби народів» у Печерському районі міста Києва, ОСОБА_3 домовився з невстановленою слідством особою про перереєстрацію на його ім'я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «ТД Укртехнофос» (ЄДР 34290326) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлена слідством особа та ОСОБА_3, домовились про підписання останнього документів по придбанню ТОВ «ТД Укртехнофос» (ЄДР 34290326) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «ТД Укртехнофос» ОСОБА_3 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-

господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_3, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «ТД Укртехнофос», копії сторінок паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Сєвєродонецьким MB УДМС України у Луганській області від 29.10.2015 та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1.

У подальшому ОСОБА_3, у денний час доби 28 лютого 2018 року, в приватному нотаріусі знаходячись поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі міста Києва, достовірно знаючи, що здійснює перереєстрацію ТОВ «ТД Укртехнофос» (ЄДР 34290326) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, він в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий невстановленою особою договір купівлі продажу частки статутного капіталу від 28.02.2018, договір купівлі продажу частки статутного капіталу від 28.02.2018 протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ "ТД Укртехнофос" від 28.02.2018, довіреність з питань реєстрації ТОВ "ТД Укртехнофос" від 28.02.2018.

Також, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_3 у подальшому підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, статут ТОВ «ТД Укртехнофос» та довіреність з питань реєстрації ТОВ «ТД Укртехнофос» від 28.02.2018.

Після підписання вищевказаних документів по придбанню ТОВ «ТД Укртехнофос» (ЄДР 34290326) ОСОБА_3, передав невстановленій особі реєстраційні документи товариства, за грошову винагороду у розмірі 1100 (тисяча сто)гривень.

Після підписання вищевказаних документів, реєстрації ТОВ «ТД Укртехнофос» ОСОБА_3 передав зазначені документи невстановленій слідством особі, яка їх 1 березня 2018 року подала до відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Голосіївський проспект, 42 на підставі яких проведена державна реєстрація підприємства ТОВ "ТД Укртехнофос" на ім'я ОСОБА_3, за грошову винагороду у розмірі 1100 (тисяча сто) гривень.

Пізніше ОСОБА_3 з невстановленою слідством особою, відвідував відділення ПАТ «Сбербанк» у м. Києві, для відкриття ТОВ «ТД Укртехнофос» банківського рахунку.

Незважаючи на те, що ТОВ «ТД Укртехнофос» (ЄДР 34290326) зареєстровано на ОСОБА_3 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 10661020000003590 як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, остання взяла участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності.

Після перерєстрації ТОВ «ТД Укртехнофос» на своє ім'я ОСОБА_3 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав иравочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної перереєстрації ТОВ «ТД Укртехнофос», а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_2 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «ТД Укртехнофос», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, що виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні перереєстрації(придбані) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, обвинувачується у скоєні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

19 червня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України. Обвинувачений ОСОБА_2 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного злочину. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, а саме у виді штрафу у вигляді 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2550 грн., із застосуванням ст.69 КК України та призначення покарання із застосуванням виду покарання не передбаченого санкцією статті.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в ній міру покарання, окрім цього прокурором в судовому засіданні було заявлено клопотання щодо вирішення питання речових доказів у кримінальному провадженні в порядку п.5 ч.9 ст.100 КПК України.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_2 злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє об'єктивне підтвердження під час судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Питання щодо речових доказів вирішити у відповідності до положень ст.100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 19 червня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. та обвинуваченим ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити йому узгоджене покарання із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2 550 грн.

Речові докази:

-грошові кошти в сумі 428 174,84, які знаходяться на банківському рахунку відкритому ТОВ «ТД Укртехнофос» №26001013066354 (980 код валюти) в ПАТ «Сбербанк», на які накладено арешт відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва (№757/25479/18-к від 24.05.2018) - звернути в дохід держави.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя О.А.Білоцерківець