Ухвала суду № 76048246, 15.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6825/18

Провадження № 1-кс/711/2690/18

УХВАЛА

15 серпня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю секретаря – Гладиш О.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням установлено, невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; Черкаське обласне КП "Фармація", філії "Аптека №66 ЦРА" на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП «СІС» на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Аргон» на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму.

Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2015 внесені до ЄРДР за №12015250050002368 за ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Українська фармацевтична компанія» ЄДРПОУ (30552921) №26004300136617 відкритого у АТ «Ощадбанк» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення «Інтернет-клієнт банк» було перераховано грошові кошти в сумі 285790 гривень на рахунок №26009010024747 відкритий в ПАТ «А-Банк» МФО 307770, який закріплено за ФОП ОСОБА_3.

Відповідно до даних виписки по рахунку №26009010024747 ФОП «ОСОБА_3В.» за період часу з 15.03.2017 до 25.03.2017, з вказаного рахунку 22.03.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 19900 грн. на картку №4149497816226908 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_4, 19600 грн. на картку №5168755395886720 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_5 та 19100 грн. на картку №4149439393793082 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_6.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку №26009010024747 та рух грошових коштів по вказаному рахунку, відкритому в ПАТ «А-Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об’єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ «А-Банк» МФО 307770.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що роздруківка детального руху коштів по рахунку №26009010024747 відкритому у ПАТ «А-Банк» МФО 307770, який закріплено за ФОП ОСОБА_3 за 22.03.2017 із зазначенням точного часу операції, способу переказу грошових коштів на картки №4149497816226908, №5168755395886720 та №4149439393793082, із зазначенням ІР – адресів обладнання за допомогою якого було здійснено доступ до системи інтернет банкінгу АБанк24 22.03.2017 (авторизація в системі та проведення операцій), із зазначенням терміналу самообслуговування за допомогою якого було здійснено операції та фотографії з останнього; інформація з приводу руху коштів, які надійшли 22.03.2017 на рахунок №26009010024747 від ТОВ «Українська Фармацевтична компанія», без урахування грошових коштів в сумі 58600 грн., які було перераховано на картки №4149497816226908, №5168755395886720 та №4149439393793082, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності ПАТ «А – ОСОБА_2» та зобов'язати службових осіб ПАТ «А-Банк», МФО 307770, що має юридичну адресу 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, надати:

-роздруківку детального руху коштів по рахунку №26009010024747 відкритому у ПАТ «А-Банк» МФО 307770, який закріплено за ФОП ОСОБА_3 за 22.03.2017 із зазначенням точного часу операції, способу переказу грошових коштів на картки №4149497816226908, №5168755395886720 та №4149439393793082, із зазначенням ІР – адресів обладнання за допомогою якого було здійснено доступ до системи інтернет банкінгу АБанк24 22.03.2017 (авторизація в системі та проведення операцій), із зазначенням терміналу самообслуговування за допомогою якого було здійснено операції та фотографії з останнього;

-інформацію з приводу руху коштів, які надійшли 22.03.2017 на рахунок №26009010024747 від ТОВ «Українська Фармацевтична компанія», без урахування грошових коштів в сумі 58600 грн. які було перераховано на картки №4149497816226908, №5168755395886720 та №4149439393793082;

За згодою головного офісу ПАТ «А-Банк», МФО 307770, що має юридичну адресу 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаських відділеннях (філіях) ПАТ «А-Банк», що за адресою м. Черкаси, вул. Шевченка, 241, м. Черкаси, вул. Гоголя, 250 та м. Черкаси, вул. Хрещатик, 190.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 та тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 (посвідчення АНП 001836) та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_8 (посвідчення АНП 001839) за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали – до 15 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9