Ухвала суду № 76046058, 22.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.08.2018 Справа № 554/8360/15-к

Провадження № 1-кс/554/7647/2018

УХВАЛА

іменем України

22.08.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

за участю секретаря судового засідання Поливяної О.М.,

слідчого Каминіної А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання ПАТ "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" про скасування арешту та обтяжень з майна боржника,

встановила:

14.08.2018 року ПАТ "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою Октябрського районного суду м.Полтава від 02.07.2015 по справі №554/8360/15-к на майно публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код 00418113, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Князя Володимира Великого, будинок 16):

1. Об’єкт нерухомого манна: будівля, насосна станція (адреса: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Берегова, будинок 25, реєстраційний номер майна: 19136890).

2. Об’єкт нерухомого майна: будівля, молокозавод (адреса: Полтавська обл., Семенівський р., с. Паніванівка, вулиця Колісника, будинок 5, реєстраційний номер майна: 15550014).

3. Об’єкт нерухомого майна: будівля, молокозавод (адреса: Полтавська обл., Семенівський р., с. Оболонь, вулиця Заводська, будинок 25, реєстраційний номер майна: 21871979).

4. Об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, ясла-садок «Теремок» (адреса: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, провулок Фруктовий, будинок 6а Реєстраційний номер майна: 21480018).

Представник ПАТ "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" посилався на те, що потреба у скасуванні арешту на майно відпала.

У судове засідання представник ПАТ "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" не з’явився, надавши суду заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність,

Слідчий проти задоволення клопотання не заперечувала.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, що були розпочаті прокуратурою Полтавської області за №42015170000000376 від 23.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 342, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ст. 219, ч. 2 ст. 205 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви представника ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_1, по факту протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

На підставі ст. 218 КПК України 27.05.2016 територіальну підслідність указаного кримінального провадження визначено за слідчим відділом Солом’янського УП ГУНП у місті Києві.

У подальшому, 03.08.2016 визначено підслідність за слідчим відділом

ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, а 19.10.2016 підслідність визначена за прокуратурою міста Києва.

11.09.2017 прокурором прокуратури міста Києва визначено підслідність за Хорольським відділом поліції ГУНП в Полтавській області для проведення подальшого досудового розслідування.

Прокуратурою Полтавської області вирішено підслідність за слідчим управління ГУНП в Полтавській області, у зв’язку з чим розслідування указаного кримінального провадження 10.10.2017 доручено слідчим СУ ГУНП в Полтавській області.

Разом з цим, вивченням матеріалів кримінального провадження №42015170000000376 від 23.11.2015 установлено, що згідно із договором купівлі-продажу цінних паперів – акцій від 08.09.2005 ВАТ «Нутрінвест» придбало 84,4% акцій ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів». У подальшому ВАТ «Нутрінвест» (власником якого є ОСОБА_2Ю.), на підставі договору купівлі-продажу відчужує 84,4% простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (далі – ПАТ «Хорольський МККДП») компанії Хотікс Менеджмент ЛТД (власником якої є також ОСОБА_2, відповідно до показів останнього).

Протоколом засідання наглядової ради ПАТ «Хорольський МККДП» 02.03.2015 припинено повноваження генерального директора ОСОБА_3 та обрано виконуючим обов’язки генерального директора ОСОБА_4

Наглядовою радою ПАТ «Хорольський МККДП» 17.04.2015 прийнято рішення, яким надано згоду виконуючому обов’язки генерального директора указаного підприємства ОСОБА_4 на відчуження рухомого і нерухомого майна товариства. Керуючись рішенням наглядової ради, виконуючий обов’язки генерального директора ПАТ «Хорольський МККДП» 20.04.2015 уклав договори купівлі-продажу рухомого майна із ТОВ «Форсет Люкс» кількістю 35 одиниць – загальною вартістю 6 042 806 грн., із ТОВ «Форт Союз» кількістю 2299 одиниць – загальною вартістю 9 451 852, 85 грн., а 09-10.06.2015 договори купівлі-продажу нерухомого майна із ТОВ «Санд Трейд» на суму 13 млн. грн.

Разом з цим, наприкінці червня 2015 року ТОВ «Форсет Люкс», ТОВ «Форт Союз», ТОВ «Санд Трейд» перепродують рухоме і нерухоме майно ПАТ «Хорольський МККДП» ТОВ «Марнітіс ЛТД».

У подальшому, ПАТ «Хорольський МККДП», в особі виконуючого обов’язки генерального директора ОСОБА_4, 11.08.2015 відчужує на користь ТОВ «Марінтіс ЛТД» всі права інтелектуальної власності в тому числі торгові марки.

При цьому, ТОВ «Форсет Люкс» ТОВ «Форт Союз» з 04.02.2016 перебувають у стані припинення, ТОВ «Санд Трейд» з 29.12.2015 має ознаки фіктивності та перебуває у стадії ліквідації, а ТОВ «Марінтіс ЛТД» з 12.05.2016 також перебуває на стадії банкрутства, однак провадження у справі про банкрутство указаного підприємства зупинено згідно із ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.08.2017 (справа №904/11218/16).

Водночас, у ході досудового розслідування перевіряється факт неправомірного відчуження 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ «Хорольський МККДП» із загальної кількості згідно Статуту – 2 900 821, які належали компанії Хотікс Менеджмент ЛТД.

Установлено, що 21.07.2016 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів між компанією Хотікс Менеджмент ЛТД та ПрАТ «Амріта» здійснено відчуження простих іменних акцій в кількості 2 448 200 ПАТ «Хорольський МККДП», номіналом 6 грн. кожна (згідно даних статуту підприємства).

Після чого, 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ «Хорольський МККДП» знаходяться на рахунку №404160-UA40500061 ТДВ «Інвестком», відкритому у ТОВ «Глобал Кастодіан»

Від імені Хотікс Менеджмент ЛТД договір підписано представником компанії, який діяв на підставі довіреності від 24.11.2015, виданої компанією Хотікс Менеджмент ЛТД в особі директора ОСОБА_5 Еспарон та посвідченої ОСОБА_6 Камілем, ОСОБА_7, а від імені ПрАТ «Амріта» - ОСОБА_8

Водночас, висновком експертів судово-почеркознавчої експертизи №14070/14071/16-32 від 14.11.2016 визнано підробленим підписи у довіреності від 24.11.2015 на представлення інтересів ОСОБА_7 компанії «Хотікс Менеджмент ЛТД».

Разом з цим, згідно допитів потерпілого ОСОБА_2 та свідків, у тому числі ОСОБА_7, щодо фактичного отримання останнім указаної вище довіреності, всі учасники повідомили, що довіреність від 24.11.2015 ОСОБА_7 надав особисто ОСОБА_2 під час особистої зустрічі (власник компанії Хотікс Менеджмент ЛТД, згідно із показами останнього).

Окрім цього з’ясовано, що у Господарському суді міста Києва перебуває на розгляді справа №910/16175/16 за позовом компанії Хотікс Менеджмент ЛТД до ПрАТ «Амріта», ТДВ «Інвестком», ТОВ «Глобал Кастадіон», ПАТ «Національний депозитарій України» про визнання за позивачем права власності на 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ «Хорольський МККДП», перереєстрацію права власності на вказані акції та внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів.

Згідно ухвали господарського суду міста Києва від 03.10.2017 провадження у вказаній судовій справі зупинене до закінчення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Також, в ході проведення слідства перевірялися факти правомірності дій державних реєстраторів, які у продовж грудня 2015 року та 2016 року здійснили перереєстрацію майна підприємства, місцезнаходження та засновників ПАТ «Хорольський МККДП» та ТОВ «Марінтіс ЛТД», у тому числі із використанням підробленого рішення господарського суду міста Києва.

Рейдерське захоплення єдиного майнового комплексу ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» полягає у незаконному відчуженні всього нерухомого майна, рухомого майна, всіх майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, власником яких було ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

За час проведення досудового розслідування щодо факту зміни власників єдиного майнового комплексу ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» було встановлено, що причетні правозахисники (адвокати), які співпрацювали та надавали юридичні послуги акціонеру єдиного майнового комплексу ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_2

За їх рекомендацією, було здійснено зміну керівника ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та призначено в.о. Генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_4

В подальшому за участю в.о. Генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та вказаних вище правозахисників було складено протокол Наглядової ради щодо погодження здійснення продажу рухомого та нерухомого майна комбінату, яке фактично стало підґрунтям для відчуження майна комбінату.

Відчуження майна здійснювалось відповідно до Статуту Товариства та намірів акціонерів Товариства, на підставі протоколу Наглядової ради, у відношенні вчинення угод з продажу усього нерухомого та рухомого майна. Відчуження усього майна ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» було здійснено шляхом укладення наступних правочинів:

-договорів поставки №1/15-0 та 2/15-0 від 20.04.2016 року, укладених в.о. Генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» з ТОВ ОСОБА_9» та ТОВ «ФОРТ СОЮЗ», щодо відчуження усього обладнання та іншого рухомого майна;

-договорів купівлі-продажу від 09.06.2015-10.06.2015 року у кількості 24 пгг., укладених в.о. Генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» з ТОВ «САНД ТРЕЙД», щодо усіх об'єктів нерухомого майна;

-договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг від 11.08.2015 та 05.11.2015 рр. в кількості 21 шт. на знаки для товарів та послуг Товариства в кількості 22 шт., укладених в.о. Генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» з ТОВ «МАРІНТІС ЛТД».

В кінцевому підсумку шляхом здійснення ланцюжка угод купівлі-продажу було передано у власність майно комбінату одній юридичній особі - TOB «МАРІНТІС ЛТД».

Підприємства, які брати участь в процесі відчуження майна ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» - TOB ОСОБА_9», TOB «ФОРТ СОЮЗ», ТОВ «САНД ТРЕЙД», були припинені або ліквідовані.

Відчуження нерухомого майна супроводжувалося реєстраційними діями приватних нотаріусів, які на даний час в установленому законом порядку не скасовані. На підставі проведених угод, нотаріусами були внесені до Єдиного державного реєстру майнових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про нових власників майна ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Окрім цього, під час досудового розслідування факту незаконного продажу 84,4% простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» в кількості 2 844 200 шт. номіналом 6 грн. кожна від імені власника таких акцій компанії Хотікс Менеджмент ЛТД не знайшло свого підтвердження, оскільки свідчення свідків та електронна переписка власника зазначених акцій свідчить про протилежне. Таким чином, відчуження акцій було вчинено 21.07.2016 року за договором №БВ23/1 купівлі- продажу цінних паперів укладеного гр. ОСОБА_7 від імені компанії Хотікс Менеджмент ЛТД на підставі довіреності, яка надала йому повноваження на вчинення відчуження акцій на користь ПАТ «АМРІТА», представленої TOB «ФІНТАЙМ» в особі директора ОСОБА_8.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування не знайшли свого підтвердження зареєстровані до ЄРДР кримінальні правопорушення, які попередньо слідчими були кваліфікували за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 342, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 190, ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255 КК України.

16 березня 2018 кримінальне провадження в частині кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015170000000376 від 23.11.2015, за ознаками злочинів, передбачених за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 342, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 190, ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255 КК України закрито, у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Ухвалою Октябрського районного суду м.Полтава від 02.07.2015 по справі №554/8360/15-к на майно публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код 00418113, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Князя Володимира Великого, будинок 16 накладений арешт на:

1. Об’єкт нерухомого манна: будівля, насосна станція (адреса: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Берегова, будинок 25, реєстраційний номер майна: 19136890).

2. Об’єкт нерухомого майна: будівля, молокозавод (адреса: Полтавська обл., Семенівський р., с. Паніванівка, вулиця Колісника, будинок 5, реєстраційний номер майна: 15550014).

3. Об’єкт нерухомого майна: будівля, молокозавод (адреса: Полтавська обл., Семенівський р., с. Оболонь, вулиця Заводська, будинок 25, реєстраційний номер майна: 21871979).

4. Об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, ясла-садок «Теремок» (адреса: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, провулок Фруктовий, будинок 6а Реєстраційний номер майна: 21480018).

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ураховуючи те, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, потреба в подальшому застосуванні арешту відпала, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання ПАТ "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" про скасування арешту та обтяжень з майна боржника задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду м.Полтава від 02.07.2015 по справі №554/8360/15-к на майно публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ідентифікаційний код 00418113, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Князя Володимира Великого, будинок 16):

1. Об’єкт нерухомого манна: будівля, насосна станція (адреса: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, вулиця Берегова, будинок 25, реєстраційний номер майна: 19136890).

2. Об’єкт нерухомого майна: будівля, молокозавод (адреса: Полтавська обл., Семенівський р., с. Паніванівка, вулиця Колісника, будинок 5, реєстраційний номер майна: 15550014).

3. Об’єкт нерухомого майна: будівля, молокозавод (адреса: Полтавська обл., Семенівський р., с. Оболонь, вулиця Заводська, будинок 25, реєстраційний номер майна: 21871979).

4. Об’єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, ясла-садок «Теремок» (адреса: Полтавська обл., Хорольський р., м. Хорол, провулок Фруктовий, будинок 6а Реєстраційний номер майна: 21480018).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко