Ухвала суду № 76044544, 22.08.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2018 425/2450/18

1-кс/425/928/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду М’якінченко Н.В.,

за участю секретаря судового засідання Степанцової О.О.

заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_1

розглянувши клопотання заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42018130610000174 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

Встановив:

21 серпня 2018 року до Рубіжанського міського суду надійшло клопотання заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання вбачається, що військовою прокуратурою Луганського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018130610000174 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2018 року за результатами проведення процедури закупівлі, відповідно до вимог закону України «Про публічні закупівлі», Луганською митницею ДФС України в особі в.о. начальника митниці ОСОБА_2 з ПП «Строй-Клуб-плюс» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір будівельного підряду № 98 від 20.10.2017 на загальну суму 8 млн. 578 тис. 213 грн., 17 коп. на виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі виробничо-господарського призначення з прибудовою за адресою: вул. Лангемака, 76, м. Старобільськ, Луганської області».

09.11.2017 на розрахунковий рахунок ПП «Строй-Клуб-плюс», що обслуговується Луганською філією ПАТ КБ «Приватбанк», Луганською митницею в якості авансу на придбання матеріалів перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 млн. 15 тис. 992 грн., що становить 30 % від вартості будівництва у 2017 році, на виконання пункту 5.3.1 договору підряду № 98 від 20.10.2017. Відповідно до вимог п.1 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі на строк не більше трьох місяців: робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла. Крім того, відповідно до п. 2 зазначеної постанови передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.

За наявною інформацією під час закупівлі будівельних матеріалів для виконання робіт на вказаному об’єкті підрядною організацією могли бути використані прибуткові накладні, що містять ознаки фіктивності щодо придбання товарів підприємством у фіктивних фірм-постачальників з метою завищення вартості будівельних матеріалів, звітування про використання отриманого авансу та виведення коштів у «тінь».

Відповідно до вимог Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013) пунктом 4.4.1 передбачається, що кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Пункт 6.3.1. передбачено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. В порушення вказаних вимог під час виконання робіт можливо використано будівельні матеріали, вартість яких умисно завищена в декілька разів.

У зв’язку з викладеним, з метою встановлення або спростування обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі виробничо-господарського призначення з прибудовою за адресою: вул. Лангемака, 76, м. Старобільськ, Луганської області», які зберігаються у Луганській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39500819), яка є замовником робіт та розпорядником бюджетних коштів, з можливістю їх вилучення..

Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженою наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, передбачено проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Пунктом 3.2. Розділу ІІІ «Оформлення матеріалів для проведення експертиз (досліджень)» зазначеної Інструкції передбачено, що до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо). Тобто, для призначення та проведення вищезазначених експертиз необхідні оригінали відповідних документів.

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування, з метою встановлення об’єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п.3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації та проведення технічної експертизи документів, судової будівельно-технічної експертизи, як сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів,що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносиниЛуганської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39500819)з ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 34672524 ) за період з 20.10.2017 по теперішній час 2018 року, а саме:договорів підряду з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в в межах дії договору, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, рахунків на отримання авансу, підсумкових відомостей ресурсів, проектно-кошторисної документації, пояснювальних записок до проектно-кошторисної документації, платіжних доручень, видаткових накладних щодо придбання будівельних матеріалів постачальником, сертифікатів на матеріали, які були використанні при роботах, робочого проекту (частина 1 та 2), дефектних актів, письмовий дозвіл головного розпорядника коштів на проведення попередньої оплати робіт, розрахунку загальновиробничих витрат, декларацій Державної архітектурної будівельно-технічної інспекції про початок робіт та про готовність завершеного об’єкта до експлуатації, журналів проведення скритих робіт, договорів технічного нагляду з додатками, актів приймання послуг з технічного нагляду, протоколів засідання тендерного комітету та рішень при закупівлі роботи по об’єкту будівництва, тендерної документації, що були підготовлені та підписані протягом закупівлі та виконання робіт, документів, що стали підставою для фінансування робіт (бюджетні запити, пояснювальні записки, розрахунки кошторисів до бюджетних запитів та інші документи які формують кошторис Луганської митниці ДФС на 2017-2018 роки,розпорядження головного розпорядника), які перебувають у володінні Луганської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39500819) за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Лангемака, 76.

Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявні достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об’єктивного та всебічного досудового розслідування, та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою встановлення об’єктивної істини в даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань кримінального провадження, необхідно отримання доступу до вказаних документів з можливістю їх тимчасового вилучення, просить надати дозвіл до документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судове засідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до вимог статті ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що кримінальне провадження за № 42018130610000174 від 13.07.2018 року внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

До клопотання додано: копія договору будівельного підряду № 98 від 20.10.2017р.; матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, лист державного казначейства Служби України, про надання інформації, про наявність рахунку та його рух підприємства ПП «Строй клуб-плюс»; Інформація по ПП «Строй клуб-плюс», а саме перелік відкритих рахунків; реєстр податкових накладних ПП «Строй Клуб-плюс» в електронному вигляді.

Заслухавши пояснення прокурора, розглянувши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, п.7 162, ч.2 ст. 163,164, 166 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Надати дозвіл заступнику військового прокурора Луганського гарнізону капітану юстиції ОСОБА_1 та/або заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини Луганської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39500819) з ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34672524 ) за період з 20 жовтня 2017 року по теперішній час 2018 року, відповідно до договору будівельного підряду № 98 від 20 жовтня 2017 року, а саме: договорів підряду з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в в межах дії договору, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, рахунків на отримання авансу, підсумкових відомостей ресурсів, проектно-кошторисної документації, пояснювальних записок до проектно-кошторисної документації, платіжних доручень, видаткових накладних щодо придбання будівельних матеріалів постачальником, сертифікатів на матеріали, які були використанні при роботах, робочого проекту (частина 1 та 2), дефектних актів, письмовий дозвіл головного розпорядника коштів на проведення попередньої оплати робіт, розрахунку загальновиробничих витрат, декларацій Державної архітектурної будівельно-технічної інспекції про початок робіт та про готовність завершеного об’єкта до експлуатації, журналів проведення скритих робіт, договорів технічного нагляду з додатками, актів приймання послуг з технічного нагляду, протоколів засідання тендерного комітету та рішень при закупівлі роботи по об’єкту будівництва, тендерної документації, що були підготовлені та підписані протягом закупівлі та виконання робіт, документів, що стали підставою для фінансування робіт (бюджетні запити, пояснювальні записки, розрахунки кошторисів до бюджетних запитів та інші документи які формують кошторис Луганської митниці ДФС на 2017-2018 роки, розпорядження головного розпорядника), які зберігаються в Луганській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39500819) за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Лангемака, 76, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. М’якінченко