Ухвала суду № 76044391, 20.08.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4691/2018

Справа № 428/9898/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2018 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що 09.02.2017 до ЧЧ Лисичанського відділу поліції надійшло повідомлення від Служби безпеки України, що під час перевірки УПтаСЗН було виявлено, що особами при подачі документів як внутрішньо переміщені особи надано недостовірні відомості про власний майновий стан.

Згідно з актом № 04-21/001 від 14 грудня 2016 року Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, виявлені порушення щодо правомірності призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби у Луганській області шляхом доступу до Єдиних Державних реєстрів та здійсненою перевіркою наявності житлових приміщень, зареєстрованих у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, виявлено самостійно ще 23 внутрішньо переміщених особи, відсутніх в інформації Міністерства фінансів України, які мають у власності житлові приміщення, а саме:

- 21 особа - має у власності житлові приміщення, розташовані в населених пунктах Луганської та Донецької областей, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, але відносяться до району проведення антитерористичної операції (перелік населених пунктів, затверджений розпорядженням КМУ від 02.12.2015 № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»);

- 2 особи - мають у власності житлові приміщення в населених пунктах, розташованих в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, у зв’язку з чим вони не мають право на призначення та отримання грошової допомоги, але фактично її отримували.

Так, ОСОБА_3 (особова справа 608684) зареєстрований в УПтаСЗН Лисичанської міської ради 22.12.2014 у якості внутрішньо переміщеної особи та згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб перебував за адресою: АДРЕСА_1. За період з 22.12.2014 по 21.06.2015 він отримував державну допомогу у розмірі 884,00 грн. на місяць. За призначенням допомоги на наступний період ОСОБА_4 не звертався.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої під час ревізії (від 19.10.2016 № 70845022), ОСОБА_3 з 09.03.2004 є власником будинку загальною площею 55,7 кв.м. за адресою: Запорізька обл., Кам’янсько-Дніпровський р., с. Велика Знам’янка, вул. Леніна, буд. 102, на підставі договору купівлі-продажу від 02.03.2004 № 364.

Тобто, ОСОБА_3 мав у власності житло на території, підконтрольній українській владі, до реєстрації у якості переміщеної особи, та відповідно не мав права на отримання щомісячної адресної допомоги.

Перевіркою особової справи вказаної особи встановлено, що у заяві про надання грошової допомоги повідомляється про відсутність у власності житла.

Таким чином, у своїй заяві ОСОБА_3 подано завідомо неправдиві відомості щодо майнового стану, чим порушено вимоги пункту 5 Порядку № 505.

Внаслідок чого, Управлінням праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради в порушення вимог пункту 6 Порядку № 505 йому необґрунтовано призначено та, як наслідок, зайво нараховано та виплачено за період з 22.12.2014 по 21.06.2015 державну допомогу у загальній сумі 5 323, 96 гривень.

Також, ОСОБА_5 (особова справа 608448) зареєстрований в УПтаСЗН Лисичанської міської ради 16.12.2014 у якості внутрішньо переміщеної особи та згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. За період з 16.12.2014 по 30.11.2016 він отримував державну допомогу у розмірі від 884,00 грн. до 1768,00 грн. на місяць на сім’ю.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої під час ревізії (від 13.10.2016 № 70486460), ОСОБА_5 з 28.07.2016 є власником квартири загальною площею 37,1 кв.м. за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4-є, кв. 11, на підставі договору купівлі-продажу від 28.07.2016 № 1983.

Тобто, ОСОБА_5 з 28.07.2016 має у власності житло на території, підконтрольній українській владі, внаслідок чого з 01.08.2016 не має права на отримання щомісячної адресної допомоги.

Проте, фактично ОСОБА_5 не надав до УПтаСЗН Лисичанської міської ради інформацію про купівлю житлового приміщення, тобто не повідомив про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, що є порушенням вимог пункту 11 Порядку № 505.

Внаслідок чого, Управлінням праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради в порушення вимог пункту 6 Порядку № 505 йому необґрунтовано призначено та, як наслідок, зайво нараховано та виплачено за період з 01.08.2016 по 30.11.2016 державну допомогу у загальній сумі 3 536,0 гривень.

Загалом Управлінням праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради в порушення вимог пункту 6 Порядку № 505 призначено грошову допомогу 2 особам при наявності у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, що призвело до зайвого нарахування та виплати вказаним особам за період з 22.12.2014 по 30.11.2016 грошової допомоги у загальній сумі 8 859, 96 гривень.

Відомість про суми нарахованої допомоги та інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у Додатках 21-23 до акту.

Порушення допущено внаслідок подання переміщеними особами в заявах завідомо недостовірних відомостей щодо наявності житла та неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.

Відповідальність за недостовірну інформацію, наведену у заяві, та неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин, відповідно до пункту 11 Порядку № 505 несе уповноважений представник сім’ї, якому призначено грошову допомогу.

Операції щодо нарахування грошової допомоги відображено в меморіальному ордері № 6/22 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за дебетом субрахунку 801пр «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи», кредитом субрахунку 675пр «Розрахунки з іншими кредиторами»; щодо сплати допомоги - в меморіальному ордері № 2/43 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» за дебетом субрахунку 675пр «Розрахунки з іншими кредиторами», кредитом субрахунку 321/43пр «Реєстраційні рахунки».

Внаслідок допущених порушень викривлено звітність за 2014-2015 роки, 11 місяців 2016 року, зокрема, у формі «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (2д) по КПКВК 2501480, КЕКВ 2730 завищено касові та фактичні видатки на 8 859,96 грн. (за 2014 рік – 285,16 грн., за 2015 рік – 5 038,80 грн., за 2016 рік – 3 536,00 грн.), чим порушено вимоги пункту 1.2 Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 (далі за текстом – Порядок №44).

Вказане порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 8 859,96 гривень.

Ревізією з питання правомірності призначення та виплати щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, встановлені випадки призначення, нарахування та виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам у разі, коли будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

З метою виконання окремого доручення від 26.05.2016 № 29020-06/1, Міністерство фінансів України за результатами здійснення верифікації надало інформацію щодо наявності депозитних рахунків у 75 осіб (315 записів).

При співставленні даних, наведених в інформації Міністерства фінансів України, з даними Єдиної інформаційної бази встановлено, що із 75 осіб: 23 особи (250 записів)– відсутні в Єдиній інформаційній базі отримувачів соціальних допомог; 15 осіб (15 записів) – не можливо підтвердити або спростувати факт наявності депозиту в період отримання адресної допомоги у зв’язку з незазначенням в інформації Міністерства фінансів України періоду розміщення депозитів; 37 осіб (50 записів) – мали депозитні рахунки в установах банків в розмірах, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Але під час опрацювання даних верифікації, наданої Міністерством фінансів України до УПСЗН, працівниками УПСЗН Лисичанської міської ради було самостійно встановлено переплату адресної допомоги 22 особам у загальній сумі 220 483,98 грн., по яким згідно рішень відмовлено у виплаті адресної допомоги, та 15 особам згідно рішень призупинено виплату адресної допомоги до з’ясування обставин, які впливають на призначення допомоги.

Згідно з заявами, які знаходяться в особових справах, розраховані суми переплат адресної допомоги частково відшкодовуються.

Так, наприклад, ОСОБА_6 (особова справа 609863) зареєстрована в УПСЗН Лисичанської міської ради 22.12.2014 у якості внутрішньо переміщеної особи і у періоді з 07.08.2015 по 30.09.2016 отримувала державну допомогу у розмірі 442,00 грн. в місяць.

Відповідно до даних верифікації, на ОСОБА_6 13.11.2015 було відкрито депозитний рахунок у відділенні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» в м.Сєвєродонецьк у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Тобто, ОСОБА_6 протягом періоду з 13.11.2015 по 30.09.2016 мала депозит у банку, тому у відповідності до пункту 5 Порядку №505 не мала права на призначення та отримання щомісячної адресної допомоги. В той час, як у її заявах про продовження виплат інформація про наявність депозиту відсутня.

Таким чином, ОСОБА_6 у заявах подано завідомо неправдиві відомості щодо наявності депозиту, чим порушено вимоги пункту 5 Порядку №505.

Внаслідок чого, Управлінням праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради в порушення вимог пункту 6 Порядку №505 необґрунтовано призначено, та, як наслідок, зайво нараховано та виплачено ОСОБА_6 за період з 01.12.2015 по 30.09.2016 державну допомогу у загальній сумі 4 360,02 гривень.

Вказану суму переплати було виявлено самостійно працівниками УПСЗН Лисичанської міської ради під час опрацювання даних верифікації, наданої Міністерством фінансів України до УПСЗН. Згідно з рішенням від 30.09.2016 виплату адресної допомоги ОСОБА_6 призупинено з 01.10.2016. На момент проведення ревізії зайво виплачена сума адресної допомоги у розмірі 4 360,02 грн. відшкодована в повному обсязі. По іншим 36 особам випадки аналогічні і наведені у Додатку 29 до акта.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради (код 24205528), розташованого за адресою: 93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 22А, та містять відомості щодо осіб, які в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 року безпідставно отримали щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а саме: особової справи № 609339 щодо ОСОБА_7; особової справи № 609744 щодо ОСОБА_8; особової справи № 608057 щодо ОСОБА_9; особової справи № 609989 щодо ОСОБА_10; особової справи № 608820 щодо ОСОБА_11; особової справи № 608485 щодо ОСОБА_12; особової справи № 609313 щодо ОСОБА_13; особової справи № 609999 щодо ОСОБА_14; особової справи № 608064 щодо ОСОБА_15; особової справи № 610646 щодо ОСОБА_16; особової справи № 610493 щодо ОСОБА_17; особової справи № 608509 щодо ОСОБА_18; особової справи № 610813 щодо ОСОБА_19; особової справи № 610553 щодо ОСОБА_20; особової справи № 608081 щодо ОСОБА_21; особової справи № 610685 щодо ОСОБА_22; особової справи № 610637 щодо ОСОБА_23; особової справи № 609921 щодо ОСОБА_24; особової справи № 608561 щодо ОСОБА_25; особової справи ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_2; особової справи № 610301 щодо ОСОБА_27; особової справи № 608999 щодо ОСОБА_28; особової справи № 608046 щодо ОСОБА_29; особової справи № 610337 щодо ОСОБА_30; особової справи № 610333 щодо ОСОБА_31; особової справи № 610798 щодо ОСОБА_32; особової справи № 609703; особової справи № 610671 щодо ОСОБА_33; особової справи № 610215 щодо ОСОБА_34; особової справи № 608149 щодо ОСОБА_35; особової справи № 609107 щодо ОСОБА_36; особової справи № 609729 щодо ОСОБА_37; особової справи №609968 щодо ОСОБА_38; особової справи № 609863 щодо ОСОБА_6; особової справи № 610408 щодо ОСОБА_39; особової справи № 608575 щодо ОСОБА_40; особової справи № 608448 щодо ОСОБА_5; особової справи № 608684 щодо ОСОБА_41; довідки про отримання вищевказаними особами загальної суми грошової допомоги та суми відшкодованих ними матеріальних збитків.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо зазначених вище осіб, які в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 року безпідставно отримали щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, з подальшим їх копіюваням.

У судовому засіданні слідчий Гасанов Д.В. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130000000147 від 14.06.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому по ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_42, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_43, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_44, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_45, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_46, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_47, старшому слідчому по ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_48, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_49 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради (код 24205528), розташованого за адресою: 93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 22-а, що містять відомості щодо осіб, які в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 року безпідставно отримали щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а саме: особової справи № 609339 щодо ОСОБА_7; особової справи № 609744 щодо ОСОБА_8; особової справи № 608057 щодо ОСОБА_9; особової справи № 609989 щодо ОСОБА_10; особової справи № 608820 щодо ОСОБА_11; особової справи № 608485 щодо ОСОБА_12; особової справи № 609313 щодо ОСОБА_13; особової справи № 609999 щодо ОСОБА_14; особової справи № 608064 щодо ОСОБА_15; особової справи № 610646 щодо ОСОБА_16; особової справи № 610493 щодо ОСОБА_17; особової справи № 608509 щодо ОСОБА_18; особової справи № 610813 щодо ОСОБА_19; особової справи № 610553 щодо ОСОБА_20; особової справи № 608081 щодо ОСОБА_21; особової справи № 610685 щодо ОСОБА_22; особової справи № 610637 щодо ОСОБА_23; особової справи № 609921 щодо ОСОБА_24; особової справи № 608561 щодо ОСОБА_25; особової справи щодо ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_2; особової справи № 610301 щодо ОСОБА_27; особової справи № 608999 щодо ОСОБА_28; особової справи № 608046 щодо ОСОБА_29; особової справи № 610337 щодо ОСОБА_30; особової справи № 610333 щодо ОСОБА_31; особової справи № 610798 щодо ОСОБА_32; особової справи № 609703; особової справи № 610671 щодо ОСОБА_33; особової справи № 610215 щодо ОСОБА_34; особової справи № 608149 щодо ОСОБА_35; особової справи № 609107 щодо ОСОБА_36; особової справи № 609729 щодо ОСОБА_37; особової справи №609968 щодо ОСОБА_38; особової справи № 609863 щодо ОСОБА_6; особової справи № 610408 щодо ОСОБА_39; особової справи № 608575 щодо ОСОБА_40; особової справи № 608448 щодо ОСОБА_5; особової справи № 608684 щодо ОСОБА_3; інформації про отримання вищевказаними особами загальної суми грошової допомоги та суми відшкодованих ними матеріальних збитків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов