Ухвала суду № 76044208, 22.08.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2018 425/2450/18

1-кс/425/929/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду М’якінченко Н.В.,

за участю секретаря судового засідання Степанцової О.О.

заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_1

розглянувши клопотання заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42018130610000174 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

Встановив:

21 серпня 2018 року до Рубіжанського міського суду надійшло клопотання заступника військового прокурора Луганського гарнізону ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання вбачається, що військовою прокуратурою Луганського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018130610000174 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2018 року за результатами проведення процедури закупівлі, відповідно до вимог закону України «Про публічні закупівлі», Луганською митницею ДФС України в особі в.о. начальника митниці ОСОБА_2 з ПП «Строй-Клуб-плюс» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір будівельного підряду № 98 від 20.10.2017 на загальну суму 8 млн. 578 тис. 213 грн., 17 коп. на виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі виробничо-господарського призначення з прибудовою за адресою: вул. Лангемака, 76, м. Старобільськ, Луганської області».

09.11.2017 на розрахунковий рахунок ПП «Строй-Клуб-плюс», що обслуговується Луганською філією ПАТ КБ «Приватбанк», Луганською митницею в якості авансу на придбання матеріалів перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 млн. 15 тис. 992 грн., що становить 30 % від вартості будівництва у 2017 році, на виконання пункту 5.3.1 договору підряду № 98 від 20.10.2017. Відповідно до вимог п.1 Постанови КМУ від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі на строк не більше трьох місяців: робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла. Крім того, відповідно до п. 2 зазначеної постанови передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.

За наявною інформацією під час закупівлі будівельних матеріалів для виконання робіт на вказаному об’єкті підрядною організацією могли бути використані прибуткові накладні, що містять ознаки фіктивності щодо придбання товарів підприємством у фіктивних фірм-постачальників з метою завищення вартості будівельних матеріалів, звітування про використання отриманого авансу та виведення коштів у «тінь».

Відповідно до вимог Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013) пунктом 4.4.1 передбачається, що кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Пункт 6.3.1. передбачено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. В порушення вказаних вимог під час виконання робіт можливо використано будівельні матеріали, вартість яких умисно завищена в декілька разів.

Також встановлено, що ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34672524 ) у Луганській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 304795), відкрито рахунок № 26048053703553. Головний офіс АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

З метою перевірки фактів закупівлі будівельних матеріалів відповідно до договорів та подальшого порівняння закупівлі вказаних матеріалів за ціною вказаною у договорах і реального переказу грошових коштів підрядною організацією ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» та фактичних постачальників будівельних матеріалів на адресу підрядної організації виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26048053703553 ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34672524 ) відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 304795) за період з 20.10.2017 по 06.08.2018.

З цією метою є необхідність у вилученні документації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299),за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, по клієнту ПП «СТРОЙ-КЛУБ ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 34672524 )рахунок якого було відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26048053703553 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 20.10.2017по 06.08.2018.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) система охорони банку та клієнта.

З урахуванням того, що вказані документи будуть використані як речові докази при встановленні важливих обставин скоєння даного кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в повному обсязі, не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представники ПАТ КБ «ПриватБанк», до судового засідання не з’явилися, були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що 13.07.2018 року до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018130610000174 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.5 ст.191 КК України.

До клопотання додано: копія договору будівельного підряду № 98 від 20.10.2017р.; матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень; лист державного казначейства Служби України, про надання інформації, про наявність рахунку та його рух підприємства ПП «Строй клуб-плюс»; Інформація по ПП «Строй клуб-плюс», а саме перелік відкритих рахунків; реєстр податкових накладних ПП «Строй Клуб-плюс» в електронному вигляді.

З пояснень прокурора, та матеріалів доданих до клопотання, встановлено, що інформація яку просить надати слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, і отримання цієї інформації може бути доказом скоєння кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

Ухвалив:

Надати дозвіл заступнику військового прокурора Луганського гарнізону капітану юстиції ОСОБА_1 та/або членам слідчо-оперативної групи старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6, на тимчасовий доступ до документації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, у електронному і паперовому вигляді, а саме до: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26048053703553 що стосуються договору будівельного підряду № 98 від 20.10.2017р. ПП «Строй-Клуб-плюс» по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 20.10.2017 по 06.08.2018 включно, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. М’якінченко