Ухвала суду № 76044080, 22.08.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5458/18

1-кс/417/351/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом

банківську таємницю

"22" серпня 2018 р. с. Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Логвіненко Т.Г. за участі секретаря Гончарової К.В., слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130430000326 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

21.08.2018 слідчий СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 11.10.2017 року на адресу Біловодського ВП ГУНП в Луганській області надійшли матеріали перевірки, за рапортом начальника відділу протидії злочинам в аграрному секторі, сфері земельних відносин, лісовій галузі та інтелектуальної власності УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ підполковника поліції ОСОБА_3, про те, що була отримана інформація щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ДП «СП «Олександрівське» (ЄДРПОУ № 33451887, директор - ОСОБА_4).

Встановлено, що в грудні 2016 року з порушеннями норм ст.2, ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі» ДП «СП «Олександрівське» без проведення тендеру, по завищених цінах здійснено закупівлю ТМЦ, на загальну суму понад 1 млн. грн. у ТОВ «Біловодськ-Агро» (ЄДРПОУ №38325417, вул. Калинова, 24, с. Бутове, Старобільський район Луганської області, директор - ОСОБА_5, засновник та кінцевий бенефіциарний власник - ОСОБА_4).

Окрім цього, встановлено, що предметом закупівлі є посівний матеріал соняшнику, зокрема ДП «СП «Олександрівське» придбало у ТОВ «Біловодськ-Агро» насіння соняшнику наступних марок, а саме:

-Марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів, по ціні 5700 грн./одиниця;

-Марки «Босфора» у кількості 41 пакет, по ціні 3665 грн./одиниця;

-Макри «P64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./одиниця;

-Макри «P64LC108» у кількості 50 пакетів, по ціні 5040 грн./одиниця, та інш.

Разом з тим, встановлено, що ціна на вказані марки соняшнику згідно каталогу цін ТД «Фаворит», ТОВ «Агро прогрес» та інших фірм, які здійснюють реалізацію посівного матеріалу є значно нижчими. Середньоринкова вартість соняшнику марки «Фортімі» з урахуванням ПДВ складає 4230 грн. за пакет, марки «Босфора» з урахуванням ПДВ складає 2900 грн. за пакет, марки «P64LC53» з урахуванням ПДВ складає 3400 грн. за пакет.

Крім того, відповідно до договору куплі-продажу №30 від 01.12.2016, укладеному між ТОВ «Біловодськ-Агро» та ДП «СП «Олександрівське» встановлено, що ДП «СП «Олександрівське», код 33451887 (ІПН 334518812165) має розрахунковий рахунок №26004053718043, який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк»» м. Дніпропетровськ (МФО 304795).

З метою підтвердження перерахування коштів за договором куплі-продажу №30 від 01.12.2016, укладеному між ТОВ «Біловодськ-Агро» та ДП «СП «Олександрівське», доказування кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, проведення відповідної перевірки та дослідження оригіналів документів, інших даних, які можуть становити докази у кримінальному провадженні, встановлення подальшого їх руху та призначення при необхідності почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання ДП «СП «Олександрівське» розрахункового рахунку №26004053718043 у період з 01.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»» (МФО 304795), за адресою: 91011, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскінців, 14 а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ДП «СП «Олександрівське» (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації ;

-оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора ДП «СП «Олександрівське», а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ДП «СП «Олександрівське» при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

-інформацію про використання ДП «СП «Олександрівське» системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG – файли) за період з 01.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, з вказівкою IP-адресів комп’ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя без виходу до нарадчої кімнати постановив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з мотивів та підстав викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого Марківського ВП ГУНП в Луганській області, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017130430000326 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України вчиненого невстановленою особою, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати що, документи, про доступ до яких заявлене клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання ДП «СП «Олександрівське» розрахункового рахунку №26004053718043 у період з 01.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 304795), за адресою: 91011, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскінців, 14, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ДП «СП «Олександрівське» (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації ;

-оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора ДП «СП «Олександрівське», а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ДП «СП «Олександрівське» при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

-інформацію про використання ДП «СП «Олександрівське» системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG – файли) за період з 01.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, з вказівкою IP-адресів комп’ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Г.Логвіненко