Ухвала суду № 76042042, 22.08.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2192/17

Провадження №1-кп/369/366/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді Бурбели Ю.С.,

суддів Лисенка В.В., Дубас Т.В.,

за участю секретаря Тертичної К.І.,

прокурора Любченко Т.С.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимий, у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, за наступних обставин.

ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6 (досудове розслідування відносно яких проводилось в кримінальному провадженні №42016101050000171 та скеровано обвинувальний акт до Києво-Святошинського районного суду Київської області), переслідуючи корисливу мету, 15 листопада 2016 року, вчинили протиправні дії щодо зберігання з метою збуту, перевезення з метою збуту, а також збут на території Київської області, Києво-Святошинського району підробленої іноземної валюти (доларів США) в особливо великому розмірі.

Орієнтовно восени, приблизно в жовтні - на початку листопада 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_2, 08.1 1.1955 р.н. разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом придбання та послідуючого збуту підробленої іноземної валюти - доларів США за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, згідно з узгодженим розподілом ролей на ОСОБА_3 покладались обов’язки щодо придбання підробленої іноземної валюти, ведення перемовин щодо її збуту, на ОСОБА_4 - придбання підробленої іноземної валюти з числа оточення останнього та послідуючий її збут, а до обов’язків ОСОБА_2, входило відшукання потенційних покупців, придбання та збут підробленої іноземної валюти.

Так, на початку жовтня 2016 року, ОСОБА_2 під час однієї з зустрічей зі своїм знайомим-Семеновим С.В., з яким попередньо спілкувався по телефону з питань підприємницької діяльності, запропонував останньому можливість легкого заробітку шляхом придбання підробленої іноземної валюти високої якості за вигідною ціною для власного використання чи реалізації третім особам. На запитання ОСОБА_5 якої саме валюти, ОСОБА_2 повідомив, що має в розпорядженні близько 2 млн. підроблених російських рублів та 50 000 підроблених доларів США.

Зі слів ОСОБА_2 вбачалося, що умовами придбання підробленої іноземної валюти являється 70% справжніх коштів від загальної суми в рублях та 45% справжніх коштів від загальної суми в доларах США, останній повідомив про подальше знайомство з особами, які безпосередньо займаються разом з ним придбанням та збутом підробленої іноземної валюти.

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за попередньою злочинною домовленістю з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, приблизно в кінці жовтня на початку листопада 2016 року в районі виїзду з м. Києва по трасі з сполученням «Київ-Одеса», разом із ОСОБА_3, який прибув на зустріч на автомобілі НОМЕР_1, зустрівся з ОСОБА_5 з підстав ведення перемовин на предмет збуту підробленої іноземної валюти.

ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4. запропонували ОСОБА_5, рахуючи останнього потенційним покупцем підробленої іноземної валюти, оцінити якість підробленої валюти, яку зберігав при собі та привіз на зустріч ОСОБА_3, а саме 50 000 підроблених доларів США, надавши останньому для огляду купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером НВ 47431540 L.

Після даної зустрічі між ОСОБА_5 та групою осіб в складі: ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 проводились перемовини відносно реалізації останніми вказаної суми, а саме 50 000 підроблених доларів США ОСОБА_5

Так, під час однієї із зустрічей, перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_4, а саме: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Кармелюка, 6.23, в присутності ОСОБА_3 та ОСОБА_2, ОСОБА_4 дістав пачку по 500 000 підроблених російських рублів, а ОСОБА_3 - 50 000 підроблених доларів США, які раніше надавав для оцінки якості ОСОБА_5

При цьому, на вищевказаній зустрічі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою домовленістю та реалізуючи спільний злочинний план, узгодили з ОСОБА_5 (вважаючи останнього потенційним покупцем підробленої іноземної валюти), що у разі згоди останнього на придбання підробленої іноземної валюти, процентне співвідношення становитиме 70 % справжніх коштів від загальної суми в російських рублях та 45 % справжніх коштів від загальної суми в доларах США підробленої іноземної валюти до справжньої, встановивши строки її реалізації.

Після вказаної зустрічі, через декілька днів, оцінивши якість наданих підроблених купюр номіналом 100 доларів США та 5000 російських рублів, ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_2 про зустріч з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з метою закупки підроблених іноземних купюр в кількості 50.000 доларів США за 22.500 справжніх доларів США, на 15.11.2016 за місцем проживання ОСОБА_4, а саме: Київська область. Києво- Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Кармелюка, 6.23.

При цьому, домовленість була на реалізацію ОСОБА_5 підроблених доларів США в сумі 50 000, так як зі слів ОСОБА_4, стало відомо, що російські рублі вже були реалізовані.

Приблизно о 12:00 год. 15.11.2016, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4, а саме: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Кармелюка, 6.23, ОСОБА_2, діючи на виконання спільного злочинного плану із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, зустрівся з ОСОБА_5 з метою передачі останньому за раніше узгодженою домовленістю, підроблених грошових купюр, а саме доларів США в кількості 50 000. ,

В подальшому, діючи згідно розподілених ролей приблизно в 12:50 15.11.2016, зберігаючи при собі 50 000 підроблених доларів США, придбаних у невстановлений час за невстановлених обставин та у невстановлених осіб, достовірно знаючи, що вони є підробленими та їх обіг заборонено на території ( України, з метою їх подальшого збуту, ОСОБА_3, з відома ОСОБА_4 та домовленістю з ОСОБА_2, який мав забезпечити потенційного покупця на придбання підробленої іноземної валюти, на транспортному засобі марки «Мазда» д.н.з. НОМЕР_2. прибув за місцем проживання ОСОБА_4, а саме: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Кармелюка, 6.23, де попередньо на нього очікували ОСОБА_4, ОСОБА_2 та потенційний покупець - ОСОБА_5

Діючи умисно, за попередньою змовою, з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_2, ОСОБА_3, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на зберігання з метою збуту, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4, а саме: Київська область, Києво- . Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Кармелюка, 6.23 та зберігаючи при собі 50 000 підроблених іноземних купюр номіналом по 100 доларів США кожна, передав вказану суму, а саме 50 000 (п’ятдесят тисяч підроблених доларів США) ОСОБА_4, який в свою чергу з відома ОСОБА_3 та ОСОБА_2, в присутності останнього, передав вказану суму зазначеної підробленої валюти ОСОБА_5, за що отримав від останнього грошові купюри, що призначалися для закупівлі підробленої іноземної валюти (купюри номіналом 100 доларів США серії FL 44748280 В L 12, КЕ 52433043 А Е 5) та імітаційні засоби, що являють собою спеціально виготовлені нарізки паперу в загальній кількості 223 штук з нанесенням типографським способом серійними номерами: HJ 53405509 А J 10, HJ 43955509 A J 10, HJ 53435509 А J 19.

В момент передачі підробленої іноземної валюти - доларів США в кількості 50 000, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 були затримані працівниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на день вчинення злочину, сума в розмірі 50 000 доларів США є еквівалентною 1 млн. 287 тисяч 561 грн. 70 коп., що в більше ніж чотириста разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банкноти номіналом 100 доларів США, в кількості 50 000, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Кармелюка, 23, містять ознаки підробки та не відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США номіналом 100 доларів, які знаходяться в офіційному обігу.

Обвинувачений ОСОБА_2 неодноразово не з’являвся в судові засідання, у зв’язку з чим ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 10.05.2018 ОСОБА_2 оголошено в розшук, надано дозвіл на його затримання і доставку до суду для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Згідно протоколу затримання від 22.08.2018 ОСОБА_2 затримано 22.08.2018 на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 10.05.2018 та доставлено 22.08.2018 до суду для вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу.

Прокурор в судовому засіданні заявила клопотання про обрання щодо обвинуваченого ОСОБА_2 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що останній обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, покарання за який передбачено у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, обвинувачений переховується від суду, чим перешкоджає проведенню судового розгляду у розумні строки та крім цього, його місце проживання не відоме. При цьому прокурор вважає, що жоден із інших більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.

Захисник та обвинувачений проти задоволення клопотання прокурора заперечували, просили не застосовувати до обвинуваченого ОСОБА_2 запобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки його неявки в судові засідання були пов’язані з лікуванням.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, докази, яким обґрунтовується клопотання, суд дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 331 КПК України, під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинуваченого або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого. Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.

Обвинувачений ОСОБА_2 у судові засідання, які були призначені на 15.06.2017, 04.08.2017, 10.10.2017, 16.01.2018, 19.02.2018, 03.05.2018, 10.05.2018, не з’являвся, про причини неявки до суду не повідомив.

Після неявки обвинуваченого в судове засідання 10.05.2018 ухвалою суду від того ж дня надано дозвіл на його затримання і доставку до суду для вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу та оголошено в розшук.

В ході проведення. розшукових заходів працівниками поліції обвинуваченого затримано.

Згідно з п. 1, п. 5 ст. 177, ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується, якщо жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам переховування від суду та (або) перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

З огляду на викладене, враховуючи, відсутність поважних причин, через які ОСОБА_2 в судові засідання не з’являвся, враховуючи особисті дані обвинуваченого, який не одружений, не працює, не має постійного місця проживання, суд дійшов до висновку про доведеність існування ризиків, передбачених п.1, п. 5, ч.1 ст. 177 КПК України, зазначених у клопотанні прокурора, а саме: необхідності запобігти спробам ОСОБА_2 переховуватись від суду, при цьому враховує те, що жодний із більш м'яких запобіжних заходів, крім тримання під вартою, не зможе запобігти цим ризикам.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, підлягає задоволенню.

Крім того, суд дійшов до висновку про необхідність визначити як альтернативу даному запобіжному заходу обвинуваченому – заставу, у розмірі у розмірі 176200,00 (сто сімдесят шість тисяч двісті) грн. (100 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який станом на 01 січня 2018 року складає 1762 грн., у національній грошовій одиниці), з покладенням обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 1, п. 5 ч. 1, ст. 177, ч. 1 ст. 183, ст. ст. 193, 194, ч.1 ст. 197, ч. 1, 2 ст. 331, ч. 2 ст. 369, ст. 370, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_6 у виді тримання під вартою– задовольнити.

Обрати щодо обвинуваченого ОСОБА_2 запобіжний захід у виді тримання під вартою в Державній установі «Київський СІЗО» Міністерства юстиції України строком на 60 (шістдесят) днів тобто до 20 жовтня 2018 року включно. Строк тримання під вартою ОСОБА_2 рахувати з дня його затримання 22 серпня 2018 року.

Визначити як альтернативу даному запобіжному заходу обвинуваченому ОСОБА_2 – заставу, у розмірі 176200,00 (сто сімдесят шість тисяч двісті) грн. (100 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який станом на 01 січня 2018 року складає 1762 грн., у національній грошовій одиниці) з покладенням обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- з’являтися до прокурора або суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу суду;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

Застава може бути внесена як самим обвинуваченим так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на банківські реквізити:

Отримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області.

Код отримувача (ЄДРПОУ): 26268119

р/р 37312095018661

Банк отримувача (ГУДКСУ): Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку (МФО ГУДКСУ): 820172.

Обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент часу внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Роз'яснити обвинуваченому, що у разі внесення застави, оригінали документів з відміткою банку, який підтверджує внесення коштів на банківські реквізити, має бути наданий уповноваженій службовій особі Державній установі «Київський СІЗО» Міністерства юстиції України.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Київський СІЗО» Міністерства юстиції України негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_2, з-під варти та повідомити усно і письмово Києво-Святошинський районний суд Київської області.

У разі внесення застави та з моменту звільнення обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, обвинувачений зобов'язаний виконати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави обвинувачений ОСОБА_2 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий Бурбела Ю.С.

Судді Лисенко В.В.

ОСОБА_7