Ухвала суду № 76040798, 20.08.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11652/18

Провадження № 1-кс/592/5343/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

20 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200440001766 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області звернулись ряд громадян щодо шахрайського заволодіння їх грошовими коштами колишнім головою відділення ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» в м. Суми ОСОБА_2, які були їй передані для погашення кредиторської заборгованості.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_2 з березня 2017 року по вересень 2017 року працювала на посаді керівника регіонального відділення ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» в м. Суми та в ході виконання обов’язків, зловживаючи довірою, пропонувала та зобов’язувала громадян, які отримати кредитні кошти в даній установі, здійснювати погашення заборгованості шляхом готівкового розрахунку в відділенні ТОВ «Мікрокредитний центр БМ», або шляхом перерахунку грошових коштів на її особистий банківський рахунок, всупереч вимогам підписаних кредитних договорів, які обіцяла перерахувати на розрахунковий рахунок установи. Отримана таким чином частина грошових коштів привласнювалась та не вносилась ОСОБА_2 на розрахункові рахунки ТОВ «Мікрокредитний центр БМ», що призвело до накопичення заборгованості по кредитним договорам ОСОБА_3 на суму 1485,29 грн., ОСОБА_4 на суму 1480,24 грн., ОСОБА_5 на суму 3095,83 грн., ОСОБА_6 на суму 5302,17 грн., ОСОБА_7 на суму 7349,46 грн., ОСОБА_8 на суму 2039,29 грн., ОСОБА_9 на суму 5205 грн., ОСОБА_10 на суму 799,21 грн.

Таким чином, з метою підтвердження відомостей щодо отримання грошових коштів від вказаних кредиторів на розрахункові рахунки ТОВ «Мікрокредитний центр БМ», а також встановлення фактичних сум грошових коштів, отриманих від даних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей по розрахунковим рахункам ТОВ «Мікрокредитний центр БМ», ЄДРПОУ 39167588, відкритих в АТ «ОТП «Банк», МФО 300528, №26509455000318; АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, №26504521638100; ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, №26508015511202.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «ОТП «Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянськая, 43, АТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та ПАТ «Альфа-Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість підтвердити факт отримання ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» грошових коштів від введених в оману кредиторів та встановити фактичні сумі цих коштів.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

відомості в паперовому та цифровому вигляді (виписки, та інше) по розрахунковому рахунку ТОВ «Мікрокредитний центр БМ», ЄДРПОУ 39167588, №26509455000318, відкритому в АТ «ОТП Банк»; №26504521638100, відкритому в АТ «Укрсиббанк»; №26508015511202, відкритому в ПАТ «Альфа-Банк», щодо отримання грошових коштів за період з 13.01.2017 року по 14.08.2018 року від ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_3; ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_4; ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_5; ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_6; ОСОБА_11, і.п.н.3495412639; ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_7.

Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів – АТ «ОТП «Банк», МФО 300528, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянськая, 43; АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, оперуповноваженому ВКП Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко