Ухвала суду № 76039475, 22.08.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12926/18

Провадження № 1-кс/344/5945/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018090200000073 від 02.02.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018090200000073 від 02.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке внесено до ЄРДР за матеріалами відділу ВКЗЕ УСБУ в Івано-Франківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2016 між Делятинським психоневрологічним інтернатом і ПП «Елітоптторг» укладено договір № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «Умка-біо» продуктивністю 30 м3 на добу для Делятинського психоневрологічного інтернату» на загальну суму 1800000 грн. Станом на лютий 2018 року замовником Делятинським психоневрологічним інтернатом грошові кошти у сумі 1 613 240 гривень перераховано на банківські рахунки ПП «Елітоптторг» згідно актів виконаних робіт та платіжних доручень, однак роботи по договору № 237 у повному обсязі не виконані.

Поряд з цим, попередньо, Делятинським психоневрологічним інтернатом було укладено договір із ТОВ «Е.Т.Е.» на виконання якого, у травні-червні 2016 року вказаним товариством Делятинському психоневрологічному інтернату були надані проектні послуги з розробки проектно-кошторисної документації щодо «Реконструкції очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «Умка-біо» продуктивністю 30 м3 на добу».

Разом з цим, згідно показів директора ТОВ «Е.Т.Е.» ОСОБА_3 між ТОВ «Е.Т.Е.» та ПП «Елітоптторг» було укладено договір про поставку останнім частини обладнання, а саме аеротенків із вбудованими відстійниками. Після цього 28.12.2016 ТОВ «Е.Т.Е.» було встановлено рахунок-фактуру на суму 507 960 гривень. 29.12.2016 від ПП «Елітоптторг» на рахунок ТОВ «Е.Т.Е.» надійшли грошові кошти в сумі 503 000 грн. В січні 2017 року ТОВ «Е.Т.Е.» було відвантажено та перевезено до Надвірнянського психоневрологічного інтернату вищезазначене обладнання.

Відповідно до акту № 32-02-1-2 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року вартість двох установок аеротенк із вбудованим відстійником «УМКА-БІО» становить 845 431 гривень, хоча згідно бухгалтерських документів, ПП «Елітоптторг» придбало вказані дві установки у ТОВ «Е.Т.Е.» за 503 000 грн.

Крім того, суб’єктом спільної діяльності ОСОБА_4 на підставі договору від 20.12.2016 № 249 здійснювався технічний нагляд за проведенням робіт по реконструкції очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «УМКА БІО», продуктивністю 30 м3 на добу для Делятинського психоневрологічного інтернату. Відповідно до актів прийому-здачі виконаних робіт та платіжних доручень, наявних у матеріалах провадження СПД ОСОБА_4 оплачено вказані послуги у повному обсязі.

Згідно довідки головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області складеної за результатами перевірки окремих питань фінансового-господарської діяльності Делятинського психоневрологічного інтернату за період з 01.12.2016 по 01.10.2017, від 31.05.2018, внаслідок оплати завищеної вартості будівельних робіт Делятинському психоневрологічному інтернату завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 316734,85 грн. Відповідальними особами за вчинення вказаного порушення є в.о. директора Делятинського психоневрологічного інтернату ОСОБА_5 і ОСОБА_6, якими підписано акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року № 32-02-1-2 та ОСОБА_4, яким проведено технічний нагляд за виконанням вищезазначених робіт.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні № 12018090200000073 - ч. 4 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Разом з тим, слідством встановлено, що керівник ТОВ «Сількомбуд-Сервіс» (ЄДРПОУ 38026182) ОСОБА_7 та бухгалтер зазначеної СГД фактично організовували здійснення виконання вищевказаних робіт ПП «Еліпоптторг», забезпечували підготовлення та подання документації для участі в закупівлі згаданих робіт. Більш того, встановлено, що ТОВ «Сількомбуд-Сервіс», також, приймало участь у публічній закупівлі «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «Умка-біо» продуктивністю 30 м3 на добу для Делятинського психоневрологічного інтернату». Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Сількомбуд-Сервіс» та ПП «Елітоптторг» на Інтернет портал «ПРОЗОРРО», для участі у вказаній публічній закупівлі, заходили із однієї ІР – адреси «178.92.40.58». Таким чином, у діях ПП «Елітоптторг» та ТОВ «Сількомбуд-Сервіс» наявні ознаки узгоджених антиконкурентних дій.

Отже, для отримання відомостей про обставини вчинення вказаного злочину та осіб, які його вчинили та причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які її підтверджують, щодо юридичних чи фізичних осіб, які у період із 15:00 24.11.2016 та до 16:00 24.11.2016 використовували для з’єднання із всесвітньою мережею Інтернет ІР – адресу «178.92.40.58», котрі наявні у володінні Львівської філії ПАТ «Укртелеком», яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка, буд. 43., що допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, оскільки іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати вказані інформацію та документи, не представляється можливим.

Поряд з цим, відповідно до вимог ст. ст. 38, 40 КПК України орган досудового розслідування зобов’язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях. Зважаючи на вказане, повідомляємо, що розголошення відомостей, щодо детальних обставин вчинення злочину досудове розслідування якого здійснюється у даному кримінальному провадженні, ідентифікаційних ознак та назв документів, інформації і суб’єктів господарської діяльності, які зазначені у даному клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Вказане пояснюється тим, що ознайомлення причетними до вчинення даного злочину особами із вищевказаними відомостями надасть останнім можливість протидіяти слідству, шляхом приховування та знищення предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також шляхом незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.

Учасники процесу в судове засідання не з”явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, або слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018090200000073 - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які її підтверджують, щодо юридичних чи фізичних осіб, які у період із 15:00 24.11.2016 та до 16:00 24.11.2016 використовували для з’єднання із всесвітньою мережею Інтернет ІР – адресу «178.92.40.58», котрі наявні у володінні Львівської філії ПАТ «Укртелеком», яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка, буд. 43.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 вересня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.