Ухвала суду № 76031355, 20.08.2018, Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Справа № 138/2297/18

Провадження №:1-кс/138/593/18

УХВАЛА

Іменем України

20 серпня 2018 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Цибульський О.Є., за участю секретаря судового засідання Спічко А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області молодшого лейтенанта поліції Гончара Андрія Володимировича про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12018020220000352 від 22.05.2018,-

ВСТАНОВИВ:

17.08.2018 слідчий Гончар А.В. звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв'язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області 21.05.2018 надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу із 13.05.2018 по 16.05.2018 невідомі особи, шахрайським способом, під приводом допомоги її сину, заволоділи ювелірними виробами та грошовими коштами у розмірі 70000 грн.

За даним фактом Могилів-Подільським ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020220000352 від 22.05.2018 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомила, що 21.04.2018 року її син ОСОБА_3 поїхав у відрядження в Республіку Узбекистан, з якого повернувся 21.05.2018. Про поїздку її сина у відрядження знала доволі велика кількість колег, оскільки той працює на посаді начальника бюро пусконаладки ПРАТ «Могилів-Подільсьий машзавод».

12.05.2018 о 10:43 на мобільний телефон ОСОБА_2 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номера НОМЕР_2, яка телефонувала від імені її сина та у зв'язку з тим, що ОСОБА_2 погано чує, їй дійсно здалося, що вона розмовляла з своїм сином ОСОБА_3. В ході даної телефонної розмови дана невідома особа, яка представилась її сином, повідомила, що він спричинив тілесні ушкодження та необхідні грошові кошти на лікування потерпілої особи. В подальшому слухавку мобільного телефону поклали.

Після цього, 13.05.2018 на стаціонарний номер телефону ОСОБА_2 № НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, та представилась ніби, її сином, та вона вважала, що це дійсно її син. В ході телефонної розмови син знову повідомив, що необхідні гроші після чого передав слухавку, ніби, працівнику міліції, який представився Начальником РУВД полковником ОСОБА_4 Останній повідомив, що потрібні грошові кошти на лікування потерпілої особи, при цьому повідомив, що необхідно написати письмову розписку у трьох екземплярах, що ОСОБА_2 і зробила під диктовку вказаного чоловіка. В ході написання вказаних розписок вона вказала невідомому чоловікові адресу свого проживання. Далі, невідомий чоловік, повідомив ОСОБА_2, щоб та взяла грошові кошти та завернула їх в газету. Газету поклала в поліетиленовий кульок та віддала чоловікові, який прийде до неї додому.

Майже одразу, після того, як ОСОБА_2 написала вказані розписки, до неї в двері подзвонили та відчинивши двері, вона побачили раніше невідомого чоловіка. Далі вона запросила його ввійти в квартиру. Даний чоловік представився ОСОБА_1. Будь-яких інших розмов з вказаним чоловіком ОСОБА_2 не вела. Далі, вона передала грошові кошти в поліетиленовому пакеті в розмірі 30000 грн. вказаній особі, після чого той вийшов з квартири та пішов у невідомому напрямку.

Приблизно через дві години до ОСОБА_2 на стаціонарний телефон № НОМЕР_4 знову зателефонував невідомий їй чоловік, який представився її сином, та вона думала, що дійсно веде розмову з своїм сином. При цьому, даний раніше невідомий чоловік запитав чи є в неї золото на що вона повідомила, що є. За таких обставин чоловік який вдавав з себе її сина, сказав, щоб ОСОБА_2 віддала золоті прикраси. Майже одразу після даної телефонної розмови до ОСОБА_2 додому знову прийшов раніше невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_1, який приходив до неї попередньо, якому вона передала свою банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на яку їй нараховують пенсію.

Отримавши вище вказану пенсійну банківську кредитну карту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», раніше невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_1 пішов з квартири ОСОБА_2 у невідомому їй напрямку.

Приблизно через декілька хвилин після того як з квартири ОСОБА_2 пішов ОСОБА_1, до неї на її стаціонарний телефон НОМЕР_4 зателефонував раніше невідомий чоловік, який запитав PIN-код її кредитної банківської картки. ОСОБА_2 повідомила PIN-код даної картки та після чого розмова була завершена.

Отримавши виписку по своєму рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3, ОСОБА_2 побачила, що у неї із рахунку 14.05.2018 зняті грошові кошти на суму 3000 гривень. Зняття готівки відбулося в банкоматі: Аптека доброго дня, Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 12-14.

Володільцем даної інформації є Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПриватБанк», скорочене найменування ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 10.05.2018 по 17.05.2018, місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаного карткового рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл відповідним працівникам поліції на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 10.05.2018 по 17.05.2018, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

З урахуванням існуючої реальної загрози зміни або знищення зазначеної інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без виклику осіб у володінні яких дана інформація знаходиться.

В судове засідання слідчий Гончар А.В. не з'явився, подав до суду письмову заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського Відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції Гончару Андрію Володимировичу, та/або, старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Пустовіту Олегу Миколайовичу, старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Пушкару Олександру Васильовичу, оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Яцентюку Олександру Анатолійовичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Сувідову Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Петіну Олександру Олександровичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Іваську Миколі Ігоровичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Кривенку Миколі Вікторовичу, оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Олійнику Віталію Івановичу, за дорученням слідчого СВ Гончара А.В. в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 10.05.2018 по 17.05.2018, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

Дана ухвала діє до 20 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: