Ухвала суду № 76023270, 21.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/8630/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.

за участю секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про проведення експертизи у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить призначити судово – почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучити експерта Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_2. На вирішення експерта поставити запитання: 1) Чи виконані підписи від імені ОСОБА_3 в наступних документах: в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» (код 232404705050), для проведення реєстраційної дії юридичної особи ТОВ «БК-ТОРГ» в рядку «Заявник»; в продовженні реєстраційної картки форми 1, номер запису 14801020000074767, в рядку «Уповноважена особа (особа за довіреністю)»; на першій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БК-ТОРГ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на другій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БК-ТОРГ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на третій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БК-ТОРГ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на четвертій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БК-ТОРГ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на тринадцятій сторінці реєстраційної справи ТОВ «БК-ТОРГ» (на сьомій сторінці Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «БК-ТОРГ») в рядку «Ашуров Фарід Іскандерович»; на зворотній сторінці тринадцятої сторінки реєстраційної справи ТОВ «БК-ТОРГ» (на зворотній сторінці сьомого аркуша Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «БК-ТОРГ») в рядку «Ашуров Фарід Іскандерович»; в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» (код 167331664836), для проведення реєстраційної дії юридичної особи ТОВ «КМД-ГРУП» в рядку «Заявник»; в продовженні реєстраційної картки форми 1, номер запису 14801020000074771, в рядку «Уповноважена особа (особа за довіреністю)»; на першій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КМД-ГРУП» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на другій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КМД-ГРУП» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на третій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КМД-ГРУП» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на четвертій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КМД-ГРУП» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на тринадцятій сторінці реєстраційної справи ТОВ «КМД-ГРУП» (на сьомій сторінці Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «КМД-ГРУП») в рядку «Ашуров Фарід Іскандерович»; на зворотній сторінці тринадцятої сторінки реєстраційної справи ТОВ «КМД-ГРУП» ( на зворотній сторінці сьомого аркуша Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «КМД-ГРУП») в рядку «Ашуров Фарід Іскандерович»; ОСОБА_3 або іншою особою? 2) Чи виконані підписи від імені ОСОБА_4 в наступних документах: в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» (код 116301267525), для проведення реєстраційної дії юридичної особи ТОВ «ІНГЛАТ» в рядку «Заявник»; в продовженні реєстраційної картки форми 1, номер запису 14801020000074806, в рядку «Уповноважена особа (особа за довіреністю)»; на першій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНГЛАТ» внизу аркуша між рядком «ОСОБА_4О.» та рядком «Підпис»; на другій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНГЛАТ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на третій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНГЛАТ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на четвертій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНГЛАТ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на тринадцятій сторінці реєстраційної справи ТОВ «ІНГЛАТ» ( на сьомій сторінці Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНГЛАТ») в рядку «Бирюк Анатолій Олександрович»; на зворотній сторінці тринадцятої сторінки реєстраційної справи ТОВ «ІНГЛАТ» ( на зворотній сторінці сьомого аркуша Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНГЛАТ») в рядку «Бирюк Анатолій Олександрович»; в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», (код 237252443751), для проведення реєстраційної дії юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017», в рядку «Заявник»; в продовженні реєстраційної картки форми 1, номер запису 14801020000074803, в рядку «Уповноважена особа (особа за довіреністю)»; на першій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на другій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на третій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на четвертій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на п’ятій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017» внизу аркуша в графі «Підпис»; на тринадцятій сторінці реєстраційної справи ТОВ «САЙРУС 2017» ( на сьомій сторінці Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙРУС 2017») в рядку «Бирюк Анатолій Олександрович»; на зворотній сторінці тринадцятої сторінки реєстраційної справи ТОВ «САЙРУС 2017» ( на зворотній сторінці сьомого аркуша Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙРУС 2017») в рядку «Бирюк Анатолій Олександрович»; ОСОБА_4 або іншою особою?

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з підстав, що невстановлені особи діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, використовуючи громадянина ОСОБА_5, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Амос Транс», ТОВ «Компанія Артікон», ТОВ «Легіон-Т», ТОВ «ПОС Фарма».

В судове засідання слідчий не з’явився, про дату, час та місце розгляду клопотання, повідомлений належним чином, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Як передбачено ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

З урахуванням викладеного, вважаю, що на виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, необхідність залучення експерта для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про проведення експертизи - задовольнити.

Надати доручення експертній установі та залучити для проведення судово – почеркознавчої експертизи експерта Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_2.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

Чи виконані підписи від імені ОСОБА_3 в наступних документах: в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» (код 232404705050), для проведення реєстраційної дії юридичної особи ТОВ «БК-ТОРГ» в рядку «Заявник»; в продовженні реєстраційної картки форми 1, номер запису 14801020000074767, в рядку «Уповноважена особа (особа за довіреністю)»; на першій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БК-ТОРГ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на другій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БК-ТОРГ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на третій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БК-ТОРГ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на четвертій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «БК-ТОРГ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на тринадцятій сторінці реєстраційної справи ТОВ «БК-ТОРГ» (на сьомій сторінці Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «БК-ТОРГ») в рядку «Ашуров Фарід Іскандерович»; на зворотній сторінці тринадцятої сторінки реєстраційної справи ТОВ «БК-ТОРГ» (на зворотній сторінці сьомого аркуша Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «БК-ТОРГ») в рядку «Ашуров Фарід Іскандерович»; в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» (код 167331664836), для проведення реєстраційної дії юридичної особи ТОВ «КМД-ГРУП» в рядку «Заявник»; в продовженні реєстраційної картки форми 1, номер запису 14801020000074771, в рядку «Уповноважена особа (особа за довіреністю)»; на першій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КМД-ГРУП» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на другій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КМД-ГРУП» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на третій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КМД-ГРУП» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на четвертій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КМД-ГРУП» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на тринадцятій сторінці реєстраційної справи ТОВ «КМД-ГРУП» (на сьомій сторінці Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «КМД-ГРУП») в рядку «Ашуров Фарід Іскандерович»; на зворотній сторінці тринадцятої сторінки реєстраційної справи ТОВ «КМД-ГРУП» ( на зворотній сторінці сьомого аркуша Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «КМД-ГРУП») в рядку «Ашуров Фарід Іскандерович»; ОСОБА_3 або іншою особою?

Чи виконані підписи від імені ОСОБА_4 в наступних документах: в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» (код 116301267525), для проведення реєстраційної дії юридичної особи ТОВ «ІНГЛАТ» в рядку «Заявник»; в продовженні реєстраційної картки форми 1, номер запису 14801020000074806, в рядку «Уповноважена особа (особа за довіреністю)»; на першій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНГЛАТ» внизу аркуша між рядком «ОСОБА_4О.» та рядком «Підпис»; на другій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНГЛАТ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на третій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНГЛАТ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на четвертій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ІНГЛАТ» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на тринадцятій сторінці реєстраційної справи ТОВ «ІНГЛАТ» ( на сьомій сторінці Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНГЛАТ») в рядку «Бирюк Анатолій Олександрович»; на зворотній сторінці тринадцятої сторінки реєстраційної справи ТОВ «ІНГЛАТ» ( на зворотній сторінці сьомого аркуша Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНГЛАТ») в рядку «Бирюк Анатолій Олександрович»; в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», (код 237252443751), для проведення реєстраційної дії юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017», в рядку «Заявник»; в продовженні реєстраційної картки форми 1, номер запису 14801020000074803, в рядку «Уповноважена особа (особа за довіреністю)»; на першій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на другій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на третій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на четвертій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017» внизу аркуша в рядку «Підпис»; на п’ятій сторінці заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «САЙРУС 2017» внизу аркуша в графі «Підпис»; на тринадцятій сторінці реєстраційної справи ТОВ «САЙРУС 2017» ( на сьомій сторінці Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙРУС 2017») в рядку «Бирюк Анатолій Олександрович»; на зворотній сторінці тринадцятої сторінки реєстраційної справи ТОВ «САЙРУС 2017» ( на зворотній сторінці сьомого аркуша Протоколу № 1 Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «САЙРУС 2017») в рядку «Бирюк Анатолій Олександрович»; ОСОБА_4 або іншою особою?

Відповідно до ст. 70 КПК України попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: